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Edición testing    22 de noviembre de 2019

Fiscal Anticorrupción

Los periódicos digitales

La empresa semipública avaló a Alfedel Unipersonal, sociedad que según la Fiscalía usaron Granados y Marjaliza para hacer negocio con la Educación.

Avalmadrid concedió un crédito a la sociedad Alfedel SL Unipersonal, imputada como persona jurídica en el caso Púnica por la concesión presuntamente irregular de colegios concertados por parte de la Comunidad de Madrid. La empresa semipública está en el ojo del huracán por un crédito de 400.000 euros al padre de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no ha sido devuelto en su totalidad.

Caso Gürtel

La Fiscalía solicita al juez De la Mata que cite a Camps como investigado por posibles delitos de prevaricación y de fraude.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este martes un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el que solicita la imputación del expresidente valenciano Francisco Camps por presuntos delitos de prevaricación y fraude en los contratos de la Generalitat con empresas de la trama Gürtel.

Caso Lezo

La Fiscalía deja, por el momento, fuera al expresidente madrileño aunque pide la comparecencia de nombres como Juan Bravo, Pedro Calvo o Arturo Canalda.

El cerco en torno a Alberto Ruiz-Gallardón sigue cerrándose. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de 24 colaboradores del expresidente de la Comunidad de Madrid por la compra de Inassa en el Canal de Isabel II. Por el momento, el Ministerio Público no ha reclamado la citación al que también fuera alcalde de Madrid.

'Caso Lezo'

Los fiscales apuntan que, gracias a conversaciones entre Ignacio González y Eduardo Zaplana, entre otros, se desvela que Gallardón controló una operación sospechosa en el Canal de Isabel II.

La ‘operación Lezo’ apunta -o al menos apuntó- a Alberto Ruiz-Gallardón. No se trata de investigaciones periodísticas, sino de las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción. Este organismo pidió el pasado mes de noviembre la imputación del expresidente de la Comunidad de Madrid por la compra en 2001 de la filial del Canal de Isabel II Inassa. El motivo que marcaron los fiscales fue el supuesto desfalco de 70 millones de euros en la operación, la cual fue “controlada por Alberto Ruiz-Gallardón y por ‘su gente’”.

Justicia

Según informa eldiario.es, que ha informado del suceso, los ladrones no han sustraído documentos sino joyas y relojes.

La Policía investiga un robo en el domicilio del fiscal Alejandro Luzón, nuevo jefe de Anticorrupción en sustitución de Manuel Moix, según ha podido saber eldiario.es, que informa de que ocurrió el pasado miércoles por la mañana a una hora similar de su toma de posesión como nuevo jefe de Anticorrupción.

Fiscalía Anticorrupción

Alejandro Luzón contará, previsiblemente, con el sí del Gobierno.

Alejandro Luzón era el favorito para ser el relevo de Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción y parece que será así. El fiscal general, José Manuel Maza, propondrá al Gobierno la figura de Luzón.

Papeles de Panamá

Compromís critica que el Gobierno debería explicar por qué no contesta a preguntas sobre el exfiscal jefe de Anticorrupción.

La Mesa del Senado “ha vuelto a bloquear dos preguntas al Gobierno sobre polémicas actuaciones del dimitido fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix”. Según el senador de Compromís Carles Mulet “si este tipo de preguntas no pueden ser contestadas por el Gobierno, debería ser el propio Gobierno quien argumentara el por qué no, y no la Mesa del Senado quien imponga vetos a asuntos de interés general”.

Panamá

Rafael Catalá sostiene que Moix no tenía “ningún motivo de legalidad” para renunciar a su puesto.

El Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy han salido en defensa del recorrido de Manuel Moix en la Fiscalía Anticorrupción. Si para Fernando Martínez-Maíllo no hay motivos para cuestionar el “gran servicio” que hizo a este país, para el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tampoco existía razones “de legalidad para promover su cese más allá de la renuncia personal”.

Panamá

Las actuaciones para evitar investigaciones al PP y la offshore panameña no han sido los únicos hitos del fiscal jefe Anticorrupción caído.

Manuel Moix aterrizó en la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de febrero. En apenas cuatro meses el anterior fiscal del Tribunal Supremo ha revuelto las aguas del departamento que hoy abandona, generó una rebelión de sus subordinados y jugó con los límites de las connivencias político - judiciales en torno al PP, según el sumario del caso Lezo. Todo ello antes de que la información de que posee el 25% de una sociedad radicada en Panamá para ocultar al fisco un chalé familiar en Majadahonda haya dado la estocada a su carrera ascendente en la élite judicial. No obstante, Moix no abandona la cúpula y volverá a su puesto anterior, en la fiscalía del TS.

Panamá

Miguel Pallarés cree que Moix “no puede mantenerse ni un minuto más” como Fiscal Anticorrupción y lamenta el daño que ha hecho a la institución

Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Independiente de Fiscales, considera que si Manuel Moix al presenta su renuncia ante el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, durante la reunión que va a mantener con él este jueves- sería la conclusión lógica a la sucesión de escándalos que han salpicado a Moix. “Llega un momento en que no puede mantenerse ni un minuto más, el daño que ha hecho ha supuesto un deterioro de la institución muy importante”.

Panamá

El ministro de Justicia recuerda que el fiscal Anticorrupción no es un cargo “de confianza” del Gobierno, por lo que no tiene decisión para destituirle.

Rafael Catalá no quiere saber de las voces de dimisión que recaen sobre el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, por su gestión y por ser copropietario de una sociedad en Panamá. El ministro de Justicia ha subrayado este miércoles en los pasillos del Congreso de los Diputados que la decisión de remover a Moix es cuestión del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Panamá

El consejero Ángel Garrido recuerda que “todos, los políticos, fiscales y jueces estamos sometidos a la legalidad”.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, ha instado hoy al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, a que dé las explicaciones oportunas sobre la sociedad familiar radicada en Panamá de la que ostenta el 25%.

Panamá

Gestha cree que las consecuencias tributarias para el fiscal y sus hermanos por mantener la sociedad pantalla podrían haber prescrito.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, se defiende desde ayer con el argumento de que la sociedad panameña que mantiene junto a sus hermanos desde hace seis años permanece “inactiva”. Para el Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha, ese es precisamente el dato que convierte todo este asunto en una ilegalidad: “En nuestra opinión es ilegal porque se trata de una sociedad interpuesta para ocultar una propiedad”, explica el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.

Panamá

Otros dos administradores de la sociedad del fiscal Anticorrupción son nombres muy repetidos en los Papeles de Panamá.

Según los datos recabados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en el caso de los Papeles de Panamá, ciertos nombres se repiten una y otra vez como testaferros en las miles de sociedades pantallas creadas por despachos radicados en el paraíso fiscal. Uno de esos nombres es el de Aida May Biggs. “Aparentemente, preside o ha presidido alrededor de 20.000 compañías en Panamá que fueron administradas por uno de los mayores compeditores de Mossack Fonseca”, apuntan los investigadores del diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Justicia

El fiscal Anticorrupción se negó a hablar con Infolibre sobre la posesión del 25% de una sociedad panameña y dio su propia versión a otro medio.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, es dueño al 25% de la sociedad panameña Duchese Financial Overseas, que mantiene un chalé de 550.000 euros en Madrid. Era la información exclusiva que ayer publicaba InfoLibre mientras el fiscal se negaba a aportar su versión y se dirigía a otro digital, El Español, para adelantarse con su propia versión de los hechos.