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Edición testing    26 de septiembre de 2020

UDEF

Competencia

El informe policial detecta un presunto trasvase ilícito de información de KLB a Ernst&Young (EY).

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía asegura en un informe facilitado al Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona que Ernst&Young (EY) se benefició presuntamente con un trasvase ilícito de información de la consultora KLB Group Spain.

Justicia

La jueza ha autorizado el registro de la vivienda de Gonzalo Boye que es también abogado del narcotraficante Sito MIñanco.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional María Tardón ha autorizado la entrada y registro de varias dependencias, incluida la vivienda del abogado Gonzalo Boye, coordinador de la defensa jurídica del expresident Carles Puigdemont, fugado a Bélgica, en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales.

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Madrid

La UDEF, que no ha practicado detenciones por el momento, registra también la sede de la Empresa Municipal de Gestión de la Vivienda.

La resaca electoral en Las Rozas llega en forma de redada policial. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está llevando a cabo registros en el Ayuntamiento de Las Rozas y en la sede de la Empresa Municipal de Gestión de la Vivienda por una operación urbanística.

Gürtel

De la Mata cree que el teléfono oculto del cabecilla de la Gürtel puede contener información relevante sobre la caja B del PP.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la caja B del PP, ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional analizar el contenido del teléfono móvil que le fue incautado el pasado sábado a Francisco Correa en la cárcel de Valdemoro.

Corrupción

La Policía investiga "supuestas irregularidades en obras millonarias con fondos públicos" en la etapa de Joaquçon Hermoso como regidor.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado este miércoles a primera hora una operación por las presuntas irregularidades cometidas en las obras de un campo de fútbol en Puertollano (Ciudad Real) durante la etapa del exalcalde del PSOE Joaquín Hermoso, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Operación Enredadera

El juzgado informa de que 15 de ellos pasarán a disposición judicial entre hoy y mañana.

El juzgado de instrucción 2 de Badalona, que dirige la que ya se conoce como “trama de los semáforos”, ha actualizado la información sobre la red de corrupción en torno a adjudicaciones amañadas con una filial de Sacyr.

Operación Enredadera

Promete actuar con “contundencia” en el caso Enredadera, la macro operación en 44 ayuntamientos con adjudicaciones fraudulentas para aplicaciones de tráfico.

El secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán, ha confirmado que la dirección federal actuará “con rapidez y contundencia” ante la detención de alcaldes socialistas en el marco de la operación ‘Enredadera’.

Corrupción

La UDEF lanza una operación contra una veintena de consistorios por licitaciones irregulares de aplicaciones de tráfico.

La Policía Nacional ha activado este martes una gran operación anticorrupción en más de 20 ayuntamientos de todo el país. Investiga una red de licitaciones fraudulentas en aplicaciones informáticas para la gestión de tráfico y radares. Muchos de ellos han sido en Cataluña, origen del caso, pero también en Madrid, Asturias y Castilla y León.

Comunidad Valenciana

Jorge Rodríguez ha sido detenido por supuestas irregularidades en la contratación de la cúpula de la empresa pública.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha coordinado hoy una operación contra la corrupción en la que ha sido detenido el presidente de la Diputación Provincial y alcalde de Onteniente, Jorge Rodríguez, y otras dos personas.

Interior

La policía tiene orden de practicar varias detentenciones.

La Policía desarrolla una operación en la que tiene orden de practicar varias detenciones en el marco de una investigación contra el blanqueo de capitales procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Cataluña

Uno de los detendidos es el expresidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve. Cifran en dos millones el valor mínimo de las subvenciones presuntamente desviadas.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han lanzado este jueves una operación en la que se ha detenido a 29 personas implicadas en una trama de corrupción por el presunto desvío de al menos dos millones de euros de subvenciones de la Diputación de Barcelona que debían prestar asistencia a países en vías de desarrollo pero que no llegaron a sus beneficiarios.

Cataluña

La UDEF recaba pruebas de malversación en la organización del referéndum del 1 de octubre, tumbado por el Constitucional.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han lanzado este jueves una operación por financiar el 'procés' independentista usando presuntamente fondos destinados en origen para la cooperación internacional, según han informado a Europa Press fuentes policiales conocedoras de la investigación.

Gürtel

Manuel Moracho asegura en el juicio de la Gürtel valenciana que el PP optó por “una vía ficticia” por medio de “terceras sociedades” para pagar los actos de campaña.

Las jornadas del juicio de la Gürtel valenciana siguen dándose. El turno ha recaído este miércoles para el inspector de la UDEF de la Policía Nacional que se encargó de dirigir la investigación sobre esta trama, Manuel Moracho. En su declaración como testigo-perito, ha confirmado que el PP de Francisco Camps usó una “doble fórmula” para pagar la organización de eventos y actos electorales a la empresa Orange Market.

Caja b del PP

Los diarios dan mayor relevancia al viaje de los alcaldes catalanes o incluso a la revolución rusa que a las palabras del jefe policial de la Gürtel.

El jefe policial de la trama Gürtel, Manuel Morocho, miembro de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, aseguró este martes en comisión parlamentaria la existencia de indicios que apuntan a que Mariano Rajoy habría cobrado de la ‘caja B’ del PP.

Caso Gürtel

El inspector jefe de la UDEF sostiene ante la comisión del Congreso sobre la financiación del PP que la trama Gürtel es “corrupción en estado puro”.

La comisión que investiga en el Congreso de los Diputados la supuesta financiación ilegal del PP ha vuelto este martes a la actividad. Tras casi cuatro meses de parón este órgano ha reanudado sus trabajos con las comparecencias de algunos de los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que investigaron el Gürtel. Entre ellos, Manuel Morocho, que dirigió la investigación de esta trama.