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Edición testing    18 de junio de 2019

Papeles de Panamá

Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo aprueba un nuevo sistema que permitirá a los denunciantes elegir entre denunciar interna o externamente.

El Parlamento Europeo ha dado luz verde este martes a nuevas medidas sobre los denunciantes de corrupción, que tendrán ahora mayor protección a la hora de revelar información obtenida en el entorno laboral sobre actividades ilegales.

Bancos europeos

Las acciones del gigante bancario alemán intentan hoy el rebote en la Bolsa de Frankfurt tras los registros del jueves y el viernes.

Preocupación entre los inversores de Deutche Bank tras la investigación abierta por la fiscalía alemana sobre supuestas actividades sospechosas de lavado de dinero que habrían llevado a cabo algunos empleados del banco. Más allá del daño a la imagen del gigante bancario, preocupa que esta investigación impida al CEO, Christian Sewing, aplicar el cambio de rumbo en el que está inmersa la entidad.

Bolsa

Segundo día de registros en las oficinas del banco alemán por un supuesto caso de lavado de dinero por parte de dos de los empleados.

De nuevo, jornada muy complicada para las acciones de Deutsche Bank en el que es ya el segundo día consecutivo de registros en sus oficinas por un presunto caso de lavado de dinero vinculado a los Papeles de Panamá que habrían llevado a cabo empleados del gigante bancario alemán.

Los periódicos digitlaes

El comisario y exministro de Rajoy confirma en una respuesta por escrito a instancias de Podemos la información de los papeles de Panamá.

Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, ha reconocido en una respuesta escrita que su esposa, Micaela Domecq, tuvo una firma autorizada para gestionar una cuenta bancaria en una entidad suiza hasta marzo de 2011, poco después de que Cañete fuera elegido ministro de Mariano Rajoy y un año antes de acogerse a la amnistía fiscal que aprobó el Ejecutivo del PP, según informa hoy elconfidencial.com.

Nacional

La galería ministerial de retratos contará con José Manuel Soria, presente en los papeles de Panamá.

La galería ministerial de retratos tendrá uno dedicado al exministro de Industria y Energía, José Manuel Soria. Tal y como aparece en el Portal de Transparencia del Gobierno – adelantado por El Independiente –, el actual Ministerio de Industria y Energía destinará 8.650 euros a la realización de ese retrato.

Máster de Cifuentes

Rivera rechaza una moción de censura contra Cifuentes pero llegó a pedir la dimisión de Rajoy por el caso de Soria.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, defendió este jueves que su partido no apoyará una moción de censura contra Cristina Cifuentes: “No se puede echar a una presidenta autonómica solo por las investigaciones periodísticas de un medio digital”, declaraba.

Corrupción

Una red de ONG recuerda que Juncker se comprometió a crear una ley comunitaria hace ocho meses y que ésta podría ayudar a recuperar de manos de la corrupción hasta 9.600 millones en el sector público.

Esta semana hace 8 meses que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, prometió presentar un proyecto de ley que aseguraría la protección de los denunciantes de corrupción en toda Europa. Activistas de “A Change of Direction”, una red de ONGs e institutos de investigación que buscan dar a conocer la importancia de los llamados “whistleblowers” o denunciantes, se preguntan por qué todavía no se ha hecho nada.

Evasión fiscal

El ministro de Hacienda asegura que la Agencia Tributaria ya ha recibido toda la información sobre el siguiente escándalo 'offshore', los llamados 'Papeles del Paraíso'.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, aseguró en la tarde de ayer que la Agencia Tributaria ya ha iniciado actuaciones sobre los llamados ‘Papeles del Paraíso’ después haber recibido toda la información. El titular de Hacienda informó que tras el escándalo anterior, el de los ‘Papeles de Panamá’, su departamento inició 131 expedientes dirigidos contra unos 125 contribuyentes, la mayoría de los cuales aún siguen en tramitación.

Evasión fiscal

Hoy se celebra la última reunión del órgano creado por la UE tras el escándalo de los Papeles de Panamá para investigar el blanqueo y evasión de capitales y recomendar medidas para atajarlo.

“Queremos dar resultados a los ciudadanos”, declaró en julio de 2016 el presidente de la recién creada Comisión de Investigación sobre Blanqueo de Capitales y Elusión y Evasión Fiscales del Parlamento Europeo (PANA), listo para remangarse y explicar cómo pudo ocurrir todo aquello que desvelaron los Papeles de Panamá. Más de un año después, el órgano celebra hoy su sesión final con un dictamen: Europa pierde anualmente un billón de euros en recaudación de impuestos por la evasión fiscal, el equivalente aproximado al PIB de España.

Evasión fiscal

Los socialistas europeos presentan un paquete de medidas para luchar contra la evasión de impuestos y el blanqueo de capitales.

El eurodiputado del PSOE Ramón Jáuregui ha exigido que los Estados que integran la UE prohíban abrir cuentas en paraísos fiscales a aquellos ciudadanos que no sean residentes en esos países y que, de hacerlo, sean multados.

PP

El exministro arremete contra el titular de Hacienda y contra empresas energéticas que le llevaban reales decretos ya redactados, según su libro.

El exministro de Industria ha escrito un libro en el que devuelve el golpe a Cristóbal Montoro y recupera el asunto de la consultora fundada por el ministro de Hacienda, Montoro y Asociados, y más tarde Equipo Económico, cuando el ministro se desvinculó del bufete pero dejándolo en manos de su hermano. Según informaba ayer El Mundo, el libro de José Manuel Soria, aún sin publicar y de cuyo contenido se ha dado traslado al equipo de Mariano Rajoy, relata cómo el exministro de Industria caído por los Papeles de Panamá se planteó denunciar a Montoro por ayudar a Abengoa.

Papeles de Panamá

Compromís critica que el Gobierno debería explicar por qué no contesta a preguntas sobre el exfiscal jefe de Anticorrupción.

La Mesa del Senado “ha vuelto a bloquear dos preguntas al Gobierno sobre polémicas actuaciones del dimitido fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix”. Según el senador de Compromís Carles Mulet “si este tipo de preguntas no pueden ser contestadas por el Gobierno, debería ser el propio Gobierno quien argumentara el por qué no, y no la Mesa del Senado quien imponga vetos a asuntos de interés general”.

Papeles de Panamá

Varios partidos piden a Juncker que reconsidere la idoneidad del cargo de Comisario.

El Comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, vivía en Bruselas una suerte de retiro político placentero donde la presión mediática e informativa se diluía entre los miles de despachos que acogen las instituciones europeas. Sin embargo, la noticia de que la Oficina europea Antifraude (OLAF) lo está investigando ha cambiado las tornas y su puesto queda ahora en manos de Juncker.

Papeles de Panamá

La OLAF comparó 40.000 nombres del personal de la UE con la base de datos de los 'papeles de Panamá'.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha abierto seis investigaciones nuevas para concretar el papel responsable que pudieron tener en la evasión de impuestos algunos dirigentes europeos, altos funcionarios de las instituciones comunitarias y comapañías contratistas de la Unión Europea.

Panamá

Gestha cree que las consecuencias tributarias para el fiscal y sus hermanos por mantener la sociedad pantalla podrían haber prescrito.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, se defiende desde ayer con el argumento de que la sociedad panameña que mantiene junto a sus hermanos desde hace seis años permanece “inactiva”. Para el Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha, ese es precisamente el dato que convierte todo este asunto en una ilegalidad: “En nuestra opinión es ilegal porque se trata de una sociedad interpuesta para ocultar una propiedad”, explica el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.