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Policía Nacional

Macrooperación contra la mafia armenia en Barcelona, Madrid, Valencia y Alicante

26 de junio de 2018
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Petróleos de Venezuela

La UDEF desarrolla una operación contra el blanqueo de capitales procedentes de Petróleos de Venezuela

6 de junio de 2018
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Rodrigo Rato

Rato tendrá que responder ante el juez por blanqueo tras un año de aplazamientos

23 de mayo de 2018
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Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo

Telefónica suspende “con carácter inmediato” la relación laboral con Zaplana

22 de mayo de 2018
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Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo

El PSPV tras el arresto de Zaplana: “Al Capone y otros también cayeron por temas de blanqueo”

22 de mayo de 2018
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Sede del PP Partido Popular

El PP suspende de militancia a Zaplana tras su detención

22 de mayo de 2018
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Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo

Telegrama para Eduardo Zaplana

22 de mayo de 2018
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Eduardo Zaplana junto a otros miembros del PP

Eduardo Zaplana, detenido por presunto blanqueo de capitales y delito fiscal

22 de mayo de 2018
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Hervé Falciani

Los técnicos de Hacienda cuestionan la detención de Falciani

5 de abril de 2018
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Rodrigo Rato

Rato alega sufrir “pena de banquillo” para no declarar por blanqueo

4 de abril de 2018
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Rodrigo Rato

Rato se libra (por ahora) de responder ante el juez por un supuesto delito de blanqueo

13 de marzo de 2018
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Luis de Guindos, ministro de Economía

El Gobierno inicia el camino para adaptarse a la normativa europea sobre blanqueo

9 de febrero de 2018
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Euro lavado

El Sepblac tramitó casi 5.000 operaciones sospechosas durante 2016

19 de enero de 2018
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Ignacio Gónzalez, expresidente de la Comunidad de Madrid

La jueza estrecha el cerco sobre Ignacio González y su esposa por el ático de Marbella

20 de noviembre de 2017
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Duro Felguera

La querella de Anticorrupción hunde a Duro Felguera en el Continuo

26 de septiembre de 2017
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Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC un delito de blanqueo de capitales

11 de septiembre de 2017
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Sandro Rosell, expresidente del Fútbol Club Barcelona

La Audiencia Nacional mantiene la prisión sin fianza para Sandro Rosell

4 de julio de 2017
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Rodrigo Rato, expresidente de Bankia

Rato acusa a la fiscal que le investiga por blanqueo de creer en las “disparatadas” acusaciones de la UCO

27 de junio de 2017
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Bandera UE Union europea

Europa aprueba su ley contra el blanqueo con el menor consenso en una década

16 de junio de 2017
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Sandro Rosell, expresidente del Fútbol Club Barcelona

La Fiscalía se opone a dejar en libertad al presidente del Barça Sandro Rosell

15 de junio de 2017
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