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Edición testing    10 de julio de 2020

Fiscalía Anticorrupcion

Justicia

La Fiscalía espera a que Suiza le informe para valorar si pone la investigación del AVE a la Meca en manos del juez.

La Fiscalía Anticorrupción está a la espera de que su homóloga en Suiza le envíe toda la documentación que haya recabado en su investigación sobre las presuntas comisiones pagadas por la obra del AVE a la Meca para decidir si pone sus propias diligencias en manos de un juez, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.

Caso Villarejo

El sumario señala que varios departamentos del BBVA participaron de forma coordinada "a sabiendas" de que Villarejo "era un policía en activo".

La Fiscalía Anticorrupción ve probado que el BBVA pagó 10,28 millones al excomisario José Manuel Villarejo para labores de espionaje “a sabiendas de que era un policía en activo” cuando realizó los encargos. Es más, apunta a quién ordenó contratarle. Según publica El País, “habría sido ordenada, de forma opaca, por la propia presidencia del banco”, que por entonces ostentaba Francisco González.

Emissao

Le acusa de delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos por la compra de la empresa brasileña Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II

La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de prisión y 19 de inhabilitación para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos por la compra de la empresa brasileña Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II, así como por el presunto reparto de comisiones derivados de esta operación.

Anticorrupción

Condenó el pasado 19 de noviembre a 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido no recurrir al Tribunal Supremo (TS) la sentencia de la 'pieza política' de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), que condenó el pasado 19 de noviembre a 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía enjuiciados en el caso, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Justicia

Anticorrupción acusa a 14 personas físicas y 12 personas jurídicas como responsables civiles subsidiarios por delito societario continuado de falsedad.

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 4 años de cárcel para la cúpula del Banco de Valencia por un delito societario de falsedad que presuntamente habrían cometido maquillando las cuentas de 2009 y 2010 para ofrecer una imagen de solvencia que no se correspondía con la realidad de un agujero de 20 millones de euros en una entidad mermada por la crisis de las subprime y una política expansiva de "escasa prudencia" y "elevado riesgo".

Caso Villarejo

La eléctrica intensifica su ofensiva legal en el caso Villarejo

Iberdrola ha iniciado acciones penales contra su exempleado José Antonio del Olmo, autor de un supuesto informe interno que acusa a la dirección de la compañía de ordenar espionajes y usar facturas falsas y del que la empresa no tiene constancia alguna en sus archivos. Por este motivo, los abogados de la compañía han remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid en el que se solicita la apertura de diligencias contra Del Olmo por los delitos que se desprendan de la investigación del fiscal, pero que la compañía considera susceptibles de ser calificados como falsedad documental, injurias y calumnias.

Justicia

La Fiscalía solicite al juez del ‘caso Lezo’ que procese a Ignacio González por la compra de Emissao en 2013.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investiga el ‘caso Lezo’, que procese por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la compra de Emissao en 2013.

Caso Tándem

La declaración de Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana Norte, habría sido clave para pedir esta imputación.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que impute Francisco González en la causa donde se investigan los encargos que BBVA realizó cuando él presidía el banco al excomisario José Manuel Villarejo, según una información que ha adelantado El Mundo.

Madrid

El grupo pide que el fiscal investigue si se han cometido delitos de alzamiento de bienes y tráfico de influencias en relación al préstamo a una empresa del padre de Ayuso.

El Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid ha presentado este miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia para investigar la relación que ha tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la empresa Avalmadrid por su posible implicación en un “delito de alzamiento de bienes”.

Los periódicos digitales

La Fiscalía, que pidió imputar a Aguirre y Cifuentes, quiere recuperar fondos de la Púnica.

En el escrito en el que la Fiscalía Anticorrupción pide al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón la imputación en el caso Púnica de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, así como de la empresa Indra y de su expresidente Javier Monzón, reclama también el depósito de cantidades para hacer frente a futuras responsabilidades civiles por el desvío de fondos para el pago de gastos del PP de la Comunidad de Madrid.

Justicia

El juez Manuel García-Castellón citará al magnate ruso a mediados de septiembre por la quiebra de la empresa española de videojuegos.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dado luz verde este miércoles a la imputación del magnate ruso Mijail Fridman, que es el máximo accionista de la cadena de supermercados Dia. El magistrado, según adelanta El País, quiere citarle a mediados de septiembre para interrogarle sobre la quiebra de la empresa española de videojuegos Zed WorldWide.

Caso Villarejo

El magistrado atiende la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que la semana pasada pidió investigar al banco por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado a BBVA como persona jurídica en el caso en el que investiga los contratos que supuestamente habría encargado el banco durante la presidencia de Francisco González al excomisario José Manuel Villarejo.

Justicia

Anticorrupción solicita la imputación tras las últimas investigaciones en las que ha constatado que directivos de la entidad realizaron pagos a Villarejo.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de BBVA como persona jurídica en la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional sobre los contratos que el banco encargó al excomisario José Manuel Villarejo durante la época de Francisco González, y que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Caso Bankia

Anticorrupción solventa el error que figuraba en el documento conocido ayer, con lo que incluye a Rojo en el elenco definitivo de acusados.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional un escrito de aclaración a sus conclusiones definitivas sobre el juicio por la salida a bolsa de Bankia, en el que ahora también acusa a la exconsejera de BFA Mercedes Rojo, a la que había dado por fallecida.

Caso Bankia

La Fiscalía Anticorrupción destaca el compromiso de los dirigentes de Bankia con una cultura ética empresarial.

La Fiscalía Anticorrupción ha descartado en su informe de conclusiones definitivas sobre la salida a bolsa de Bankia, ampliar su acusación a Deloitte, a BFA y a la propia entidad, al reconocer el compromiso de sus dirigentes con una cultura ética empresarial, según recoge la agencia Efe.