www.elboletin.com
Edición testing    30 de mayo de 2020

Audiencia Nacional

Justicia

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón rechaza la admisión a trámite de la denuncia presentada contra la Junta Única de Resolución y Deloitte Belgium CVBA.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha rechazado la admisión a trámite de la denuncia presentada por el letrado Ignacio Colls contra la Junta Única de Resolución (JUR) y Deloitte Belgium CVBA en relación con el proceso de resolución del Banco Popular y su venta por el precio simbólico de un euro al Banco Santander.

Los ERE de la banca

CCOO, CSIF, STC-CIC, SIBANK, UGT, SIBANCA y APECASYC plantean conjuntamente un conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional contra el recorte salarial.

Las secciones sindicales CCOO, CSIF, STC-CIC, SIBANK, UGT, SIBANCA y APECASYC han acordado “plantear conjuntamente conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional frente a las medidas unilaterales comunicadas por la empresa”, según un comunicado conjunto realizado hoy.

Rescate a la banca

Narcís Serra (CatalunyaCaixa) y Roberto López Abad (CAM), entre los banqueros a los que la justicia ha dado la razón.

El pasado mes de octubre quedó visto para sentencia el que quizás sea el juicio más mediático de todos los que involucran a las malogradas cajas de ahorros, el juicio por la salida a bolsa de Bankia. A la espera de saber qué determinan los jueces para Rodrigo Rato, José Luis Olivas y el resto de la antigua cúpula de la entidad, cabe recordar que no en todos los casos los tribunales han dictaminado la culpabilidad de los acusados.

Justicia

La Sala entiende que existe riesgo de fuga ya que el extesorero del PP cuenta con un importante patrimonio económico oculto en el extranjero.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de libertad provisional de Luis Bárcenas, condenado a 33 años y 4 meses de cárcel en la pieza ‘Época I’ del caso Gürtel, al entender que existe el riesgo que el extesorero del PP se fugue al contar con un importante patrimonio económico oculto en el extranjero.

Juicio de Banco Popular

El socio auditor de PwC Pedro Barrio defiende que la responsabilidad del auditor es velar para que las cuentas cumplan con la normativa, no formularlas.

El socio auditor de PwC Pedro Barrio, que ha declarado hoy como investigado en la Audiencia Nacional, ha defendido su trabajo en las cuentas del Banco Popular, sobre las que nunca se presentó salvedad alguna sino un párrafo de énfasis en el que advertía de “factores de incertidumbre” en el ejercicio 2016.

Rescate a la banca

La antigua cúpula del Banco de Valencia, incluidos el expresidente José Luis Olivas y el ex consejero delegado Domingo Parra, serán procesados por presunta falsedad contable.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz considera que hay indicios suficientes para juzgar a la antigua cúpula del Banco de Valencia, incluidos el expresidente José Luis Olivas y el ex consejero delegado Domingo Parra, por presunta falsedad contable.

Justicia

La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitaban penas de cuatro años de cárcel para Gayoso y el resto de exdirectivos de la caja gallega.

La Audiencia Nacional ha absuelto a los cuatro exdirectivos de la antigua Caixanova, entre ellos su expresidente Julio Fernández Gayoso, que fueron juzgados por unas operaciones inmobiliarias en la localidad madrileña de Rivas-vaciamadrid, hechos por los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitaban penas de 4 años de cárcel por delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social.

Justicia

“La posición de Iberdrola en este asunto ha sido, es y seguirá siendo de máxima transparencia y colaboración con la Administración de Justicia”, recalca la compañía.

Iberdrola se ha personado hoy como interesada en la pieza abierta por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en torno al portal Moncloa.com para “garantizar el derecho fundamental a recibir información veraz”, según ha anunciado hoy a través de un comunicado.

Caso Popular

El juez del caso del Banco Popular cita a declarar a Luis de Guindos, Sebastián Albella, Elvira Rodríguez y Luis María Linde para marzo y abril.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Popular’, José Luis Calama, ha citado a declarar como testigos al exministro de Economía Luis de Guindos, al presidente de la CNMV Sebastián Albella, a su antecesora en el cargo, Elvira Rodríguez, y al que fuera gobernador del Banco de España Luis María Linde.

Audiencia Nacional

Domingo Parra reconoce que manipuló los procedimientos internos de Banco de Valencia para favorecer a un grupo de empresas.

Domingo Parra, que fuera consejero delegado del Banco de Valencia durante la presidencia de José Luis Olivas ha reconocido este martes en la Audiencia Nacional que manipuló los procedimientos internos para favorecer a un grupo de empresas, en la mayor operación crediticia que acometió la malograda entidad y que dejó un agujero de más de 93 millones de euros.

Justicia

El juez José de la Mata propone juzgar al exvicepresidente sirio Rifaat Al Asad y a su familia por blanquear más de 600 millones de euros en España.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado un auto en el que propone juzgar al exvicepresidente sirio Rifaat Al Assad, tío del actual presidente, y a otras 13 personas, entre ellas ocho de sus hijos y dos de sus esposas, por pertenecer a una organización criminal que ha podido blanquear más de 600 millones de euros en España.

Caso Gürtel

Los magistrados absuelven por prescripción de los delitos a los cinco funcionarios del Consistorio gaditano que habían sido enjuiciados.

La Audiencia Nacional ha condenado a Francisco Correa y a Pablo Crespo a tres años de cárcel y siete de inhabilitación por delitos continuados de falsedad cometida por funcionario público y prevaricación por la adjudicación de tres contratos a las empresas del Grupo Correa en relación con la participación de la ciudad de Jerez en Fitur 2004.

Caso Villarejo

Los cuatro directivos y ex directivos del BBVA citados como investigados por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos se acogen a su derecho a no declarar.

Los cuatro directivos y ex directivos del BBVA citados este martes en la Audiencia Nacional como investigados por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos se han acogido a su derecho a no declarar al ser la causa secreta. Este silencio no ha sido compartido por otros imputado, como el expresidente del banco Francisco González y su ex responsable de Real Estate Antonio Béjar, que se han desmarcado de esta estrategia.

Caso Tándem

El banquero asegura que los directivos de BBVA “han trabajado siempre de una manera ejemplar”.

Tras casi tres horas de declaración, el expresidente de BBVA Francisco González ha abandonado la Audiencia Nacional sin que el juez Manuel García Castellón le haya impuesto ninguna medida cautelar. El banquero está imputado por los supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos en la investigación sobre los encargos que BBVA realizó a empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo.

Caso Lezo

El juez García Castelllón procesa al expresidente de la Comunidad por presuntos delitos de malversación y fraude en la compra de la empresa Emissao.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto enviar a juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por presuntos delitos de malversación y fraude en la compra de la empresa Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II. En esta operación se habrían desviado 25 millones de euros, presuntamente.