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Edición testing    23 de abril de 2018

Lista Falciani

Podemos

La formación registra en varios parlamentos autonómicos mociones para que se inste al Gobierno a que se oponga a la extradición del informático.

Podemos se ha marcado el objetivo de que Hervé Falciani no sea extraditado a Suiza. Y para ello ha lanzado una ofensiva en varios parlamentos para elevar la presión sobre el Gobierno de Mariano Rajoy con el fin de que impida su extradición, tal y como pide la Justicia suiza. La Audiencia Nacional ya decidió hace apenas unos días dejarle en libertad provisional después de su detención en Madrid. Ahora la formación morada ha pasado a la acción.

Justicia

El informático deberá comparecer semanalmente en el juzgado, entregar el pasaporte y no podrá salir de España.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha acordado este jueves en libertad con medidas cautelares al informático Hervé Falciani. Una decisión que choca con la postura defendida por la Fiscalía, que pedía prisión provisional para él mientras se tramita la orden de extradición solicitada por Suiza.

Justicia

La defensa de Falciani ha presentado para la vista de este jueves un 'habeas corpus' alegando que ha sido una “detención ilegal”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión incondicional para Hervé Falciani mientras se tramita la orden de extradición solicitada por Suiza. Así lo ha reclamado el Ministerio Público durante la comparecencia de Falciani ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que es el encargado de decidir si ordena alguna medida cautelar hasta que se decide la petición de las autoridades suizas o, por el contrario, le pone en libertad, según Europa Press.

Lista Falciani

El juez De la Mata cree que HSBC ofrecía a sus clientes “la creación de sociedades pantalla”.

El juez de la Audiencia Nacional José de La Mata ha imputado a varios directivos que formaban parte de la cúpula del banco HSBC Private Bank Suisse en los años 2006 y 2007 por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, dentro de la pieza separada que investiga por la ‘lista Falciani’.

Lista Falciani

Los directivos de ambas entidades tendrán que declarar los días 12, 13 y 14 de junio, de acuerdo con el auto conocido hoy.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como investigados a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en una pieza separada sobre la denominada ‘lista Falciani’, en la que se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el HSBC.

Lista Falciani

La llegada de los agentes de la UCO a las oficinas de BNP Paribas en Madrid tiene lugar cuatro días después del mismo episodio en la sede de Banco Santander.

Lista Falciani

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recogido abundante documentación en soporte digital sobre cuentas de clientes de la entidad.

Lista Falciani

Agentes de la unidad central operativa se han personado en la sede central de Boadilla en el marco de la investigación judicial sobre el HSBC.

Lista Falciani

La magistrada ha renunciado a recibir los 659 nombres que recoge el documento a través de una providencia.

Lista Falciani

Las autoridades suizas no descartan extender las pesquisas a personas físicas si hay sospechas de que hayan participado en los supuestos delitos de blanqueo.
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