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Edición testing    23 de mayo de 2019

Lavado de dinero

Elecciones generales

Los partidos olvidan las advertencias de Bruselas contra una práctica por la que los grandes patrimonios ‘compran’ la ciudadanía a cambio de inversiones.

A pesar de que la Comisión Europea ha alertado reiteradamente de que conceder visados de residencia a cambio de una inversión inmobiliaria es una puerta abierta a la evasión fiscal y el lavado de dinero negro, ningún partido ha incluido en sus programas electorales la necesidad de eliminar las conocidas como ‘golden visa’ o ‘visado de oro’. Y ello, pese a que es una norma muy controvertida ya que, de hecho, supone vender el permiso de residencia a cambio de dinero y además se considera un mecanismo que contribuye a la especulación inmobiliaria y con ello a encarecer el precio de la vivienda.

Lavado de dinero

El Parlamento Europeo critica a los países de la UE por ceder a presiones de Arabia Saudí y EEUU en su lista negra de países que no cooperan contra el lavado de dinero.

El Parlamento Europeo ha criticado que los Estados miembros hayan frenado el plan de la Comisión Europea para ampliar la lista de países que no cooperan contra el lavado de dinero. En concreto, el pleno ha aprobado a mano alzada una resolución, no vinculante, días después de que el Consejo de la UE, rechazara incluir a 23 países en actualización de esta lista negra, entre ellos Arabia Saudí.

Bancos europeos

El banco suizo considera que la condena “no está respaldada por ninguna evidencia” y recurrirá el veredicto.

Francia ha impuesto una multa récord de 4.500 millones a UBS por haber ayudado a clientes de la entidad a evadir impuestos y colaborar en actividades de blanqueo de capital. La entidad suiza ha avisado de que “apelará el veredicto” con el que está “totalmente en desacuerdo”.

Bancos europeos

Los bancos disparan la inversión en tecnología y aumentan sus plantillas destinadas a luchar contra el crimen financiero.

Durante los últimos meses un buen puñado de bancos europeos se ha visto envuelto en determinados escándalos relacionados con actividades ilícitas, con especial foco en el lavado de dinero. El escándalo de Danske Bank, que tendrá que dejar Estonia, o el registro a la sede de Deutsche Bank han dañado la imagen del sector, y las entidades están comenzando a aumentar la plantilla de sus unidades destinadas a detectar malas prácticas.

Bancos europeos

El gigante bancario alemán explica que hasta el momento “no hay indicios de mala conducta” por su parte.

El supervisor financiero alemán (BaFin) ha ampliado el mandato de su monitor externo en Deutsche Bank para estudiar el papel del gigante bancario alemán en el escándalo de blanqueo de dinero en torno a Danske Bank.

Bancos europeos

La investigación de la Reserva Federal se encontraría todavía en una etapa temprana, según Bloomberg.

El escándalo de lavado de dinero de Danske Bank podría acabar costándole un nuevo quebradero de cabeza a Deutsche Bank. La Reserva Federal estadounidense si el gigante bancario alemán manejó miles de millones de dólares en transacciones sospechosas de la entidad danesa, según publica hoy Bloomberg, que cita fuentes familiarizadas con el asunto.

Bancos europeos

En septiembre del año pasado, el banco acordó pagar 775 millones de euros por un caso de lavado de dinero.

La multa de 775 millones de euros que ING ha pagado tras llegar a un acuerdo extrajudicial para cerrar un caso de lavado de dinero tendrá un reflejo en los bonus que recibirán los banqueros del gigante holandés, según ha publicado Financieele Dagblad.

Monedas digitales

La EBA pone bajo vigilancia la actividad en criptomonedas en un momento en que estos activos están de capa caída.

Los denominados cripto-activos no viven su mejor momento, con la moneda digital más popular, el bitcoin, por debajo de los 4.000 dólares cuando hace apenas un año rozaba los 20.000 dólares. Sin embargo, pese a que la fiebre de las criptomonedas parece remitir, no es hasta ahora que las autoridades bancarias europeas hayan comenzado a buscar un marco común regulatorio que afronte estos riesgos.

Bancos europeos

En una carta a un europarlamentario, Danièle Nouy recuerda que “garantizar el cumplimiento de la legislación contra el lavado de dinero sigue siendo de nivel nacional”.

El Banco Central Europeo (BCE) “no tiene el mandato de investigar directamente ninguna supuesta infracción” en lo respectivo al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Así lo ha recordado la todavía presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Danièle Nouy, en una carta remitida al eurodiputado irlandés Luke ‘Ming’ Flanagan, sobre la actuación de la institución ante los últimos escándalos.

Bancos europeos

La EBA constata un aumento de los casos relacionados con el lavado de dinero y un descenso de las provisiones para cubrir riesgos legales.

Primero fueron las sanciones por las actividades que generaron la crisis financiera y, cuando fueron superándose esos escándalos, empezaron a aflorar casos de lavado de dinero como el de Danske Bank o el más reciente que llevó a las autoridades alemanas a registrar las oficinas de Deutsche Bank. Por unas cosas o por otras, lo cierto es que el número de casos relacionados con mala conducta y riesgos legales ha aumentado en 2018, de acuerdo con el ‘Informe anual de riesgos y vulnerabilidades de la banca de la UE’ publicado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés).

Bancos europeos

Las acciones del gigante bancario alemán intentan hoy el rebote en la Bolsa de Frankfurt tras los registros del jueves y el viernes.

Preocupación entre los inversores de Deutche Bank tras la investigación abierta por la fiscalía alemana sobre supuestas actividades sospechosas de lavado de dinero que habrían llevado a cabo algunos empleados del banco. Más allá del daño a la imagen del gigante bancario, preocupa que esta investigación impida al CEO, Christian Sewing, aplicar el cambio de rumbo en el que está inmersa la entidad.

Bancos europeos

Los ministros de Finanzas de la UE retrasarán la reforma prevista hasta que se evalúen los recientes escándalos, como el de Danske Bank y el de Deutsche Bank.

Si hace sólo unos meses el mayor banco danés -Danske Bank- se veía envuelto en un escándalo por un supuesto delito de lavado de dinero, ayer mismo la policía alemana realizaba un registro en la sede del poderoso Deutsche Bank por un caso similar. Pero mientras los escándalos se suceden, la reforma prevista en la Unión Europea para tratar la supervisión bancaria en estos asuntos se retrasará al menos hasta junio del próximo año, y para entonces podría nacer ya muerta.

Bancos europeos

Las acciones de Deutsche Bank, que habían abierto la mañana con avances, caían un 3,4% a media mañana hasta marcar 3,80 euros tras conocerse esta noticia.

Las oficinas de Deutsche Bank, incluida su sede en Frankfurt, están siendo registradas este jueves por los fiscales en una investigación de un supuesto caso de lavado de dinero, según ha adelantado Bloomberg.

Wall Street

Las acciones del gigante de Wall Street se desplomaron ayer un 7,46% en el que fue su peor día en Bolsa desde 2011.

Goldman Sachs se enfrenta a una de sus mayores crisis de reputación de la última década por un escándalo en Malasia que incluye supuestos sobornos y lavado de dinero. El gigante de Wall Street vivió ayer su peor día en Bolsa desde 2011, con un desplome de un 7,46% hasta los 206,05 dólares la acción.