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Edición testing    16 de junio de 2019

Juez Ismael Moreno

Tribunales

El juez propone juzgar a 31 personas físicas y seis personas jurídicas por el ‘caso Nummaria’, una estructura creada para evadir impuestos y ocultar patrimonio.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno propone juzgar a un total de 31 personas físicas, entre ellas los actores Imanol Arias y Ana Duato, y a seis personas jurídicas por el conocido como "caso Nummaria", la estructura supuestamente creada en torno a este despacho de abogados para facilitar estructuras jurídico-económicas con la finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes frente a la Hacienda Pública y frente a terceras personas.

Cajas de Ahorros

Para el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno “existen indicios de criminalidad” por parte del exvicepresidente del Gobierno y otros cuatro investigados.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado continuar la investigación por irregularidades en CatalunyaCaixa respecto del expresidente de la entidad y exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra y otras cuatro personas, pero sólo respecto de determinadas operaciones inmobiliarias a través de la Promotora Catalunya Mediterránea SAU (PROCAM) al quedar archivada el resto de la causa.

Justicia

El juez Ismael Moreno cita a la entidad el próximo 26 de abril con objeto de que proceda a la designación de abogado y procurador.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado abrir una investigación contra CaixaBank por un supuesto delito de blanqueo de capitales por la actuación de diez de sus sucursales en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como ‘Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora’.

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