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Ayuntamiento de Madrid

El juez pide al Ayuntamiento de Madrid todas las ofertas de material sanitario para compararlas con la de Luis Medina

8 de junio de 2022
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Ayuntamiento de Madrid

Un juez reabre la causa por una segunda estafa de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid

6 de junio de 2022
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Ángel Ron, expresidente del Banco Popular

Admitidas dos querellas contra el Popular y Ron por un presunto delito de estafa en la ampliación de capital de 2012

2 de junio de 2022
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El juez da 48 horas a Alberto Luceño para abonar una fianza de 4 millones

3 de mayo de 2022
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Ayuntamiento de Madrid

Podemos pide la imputación del primo de Almeida por mediar en el “saqueo a las arcas municipales”

26 de abril de 2022
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Ayuntamiento de Madrid

Medina y Luceño declaran ante el juez por el ‘caso mascarillas’

25 de abril de 2022
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Ayuntamiento de Madrid

El juez estudia el embargo de los bienes de Luis Medina y su socio por la estafa de las mascarillas

8 de abril de 2022
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Ayuntamiento de Madrid

Los bancos de los empresarios comisionistas (y no el Ayuntamiento) alertaron de la estafa de las mascarillas

7 de abril de 2022
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El Juego del Calamar

La criptomoneda inspirada en El Juego del Calamar se hunde tras revelarse como una estafa

2 de noviembre de 2021
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Sede de la OMS

La OMS advierte de una estafa que anuncia una falsa lotería de compensación por la covid-19

9 de agosto de 2021
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La operación contra la red de José Luis Moreno deja 53 detenidos por estafar más de 50 millones de euros

29 de junio de 2021
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Banco Popular

El juez del ‘Popular’ pone el foco en la ampliación de capital de 2016 e imputa a dos directivos más

11 de junio de 2021
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Bankia

Asufin aplaude el fallo del TUE sobre Bankia: «Da igual el tipo de inversor si se basó en información falsa»

3 de junio de 2021
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El grupo automotriz alemán Volkswagen reduce metas de ventas y beneficios para 2020

Volkswagen, condenado a pagar 3.000 euros a cada afectado por el caso del diésel en España

25 de enero de 2021
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Banco Santander

Banco Santander, condenado a devolver un millón de euros a un anciano al que colocó ‘Valores Santander’

15 de junio de 2020
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Bernard Madoff, condenado en 2009 por estafa

Un juez niega la libertad humanitaria a Bernie Madoff, el mayor estafador individual de la historia de EEUU

5 de junio de 2020
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La Guardia Civil incauta 11.000 mascarillas quirúrgicas en el aeropuerto de Gran Canaria

Detenido por estafa en la venta online de mascarillas tras el engaño a dos residencias de mayores en Burgos

25 de abril de 2020
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Afectados por las preferentes

El Gobierno veta una ley del Parlamento gallego para devolver a los ahorradores lo invertido en preferentes

6 de marzo de 2020
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Tribunal Supremo

El Supremo confirma la estafa piramidal de Fórum aunque rebaja levemente las condena a Briones por dilaciones indebidas

5 de marzo de 2020
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Rocío Monasterio junto a Iván Espinosa de los Monteros, Ortega Smith y Santiago Abascal

La Fiscalía abre una investigación por la denuncia contra Monasterio sobre presunta falsedad documental y estafa

2 de marzo de 2020
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