www.elboletin.com
Edición testing    14 de diciembre de 2019

estafa

Justicia

El exdirectivo habría cometido una presunta estafa por la cual se concedieron créditos valorados en unos 50 millones a empresas de su entorno.

Bankia ha llevado a los tribunales a su ex director de riesgos en su principal territorial -zona Centro (Madrid)-, Jorge Puga, por presuntos delitos de estafa y falsedad documental, según publica hoy El Confidencial, que cita fuentes judiciales.

Economía

Un juzgado de Elche libra una requisitoria a Tabimed Tasación de Bienes Mediterráneo.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Elche ha decidido librar requisitoria frente a la persona jurídica Tabimed Tasación de Bienes Mediterráneo, S.A., por supuesto delito de falsedad documental y estafa.

Empresas

El magistrado propone juzgar también a otros cuatro miembros de la cúpula del grupo. A todos ellos les acusa además de falseamiento de cuentas y otros delitos contra los consumidores.

El juez Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha concluido la instrucción del 'caso Gowex' y ha propuesto sentar en el banquillo a la cúpula de la empresa, entre ellos el presidente y consejero delegado, Jenaro García, por presunta participación en delitos de estafa, falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica y financiera y uso de información relevante que afecta a los inversores.

Justicia

La Audiencia Nacional cierra un caso emblemático de lo que ha considerado "el paradigma de las estafas piramidales".

La Audiencia Nacional ha condenado a penas que van desde los 6 meses de cárcel a los 12 años y 4 meses para 20 de los 27 acusados en el juicio por la estafa de Fórum Filatélico, a la que considera el “paradigma de las estafas piramidales”.

Criptomonedas

Centenares de monedas digitales se consideran muertas, pues resultaron ser estafas, parodias o han sido abandonadas por sus desarrolladores.

El furor por las criptomonedas ha dado lugar a la creación de miles de divisas virtuales diferentes, especialmente en el último año y medio, sin embargo, muchas de ellas acaban quedándose por el camino. Se calcula que más de 800 monedas digitales ya están muertas, valen menos de un centavo de dólar o directamente, nada de nada, pues han sido 'abandonadas' por sus desarrolladores, resultaron ser estafas o apenas se ha sabido más sobre ellas.

Lezo

La acusación popular que integra IU entiende que nuevas informaciones sobre la empresa Indra muestran "sin dudas" la responsabilidad directa del PP.

Izquierda Unida, acusación popular en la trama de corrupción en torno al PP de Madrid conocida como “Lezo”, solicita a la justicia que investigue al PP como persona jurídica y a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, acordando “su declaración en calidad de investigados”.

Crisis

Diversas entidades plantean alternativas al negocio de empresas financieras que “siguen funcionando sin control y pueden arrastrar una nueva crisis”.

Este lunes 28 de mayo se presentará la campaña '10 años de crisis estafa' que cuenta con el apoyo de diversas entidades, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones políticas como Ecologistas en Acción o ATTAC.

Criptodivisas

Los responsables de esta compañía vietnamita han desaparecido con unos 660 millones de dólares.

La empresa vietnamita Modern Tech se ha destapado como el mayor fraude piramidal de la historia de las criptomonedas al dejar atrapados a más de 32.000 clientes que han perdido un total de 660 millones de dólares (unos 530 millones de euros). Los representantes de la firma, que se apoyaba en clásico esquema Ponzi, han desaparecido con todo ese dinero.

Impuestos

En 1980, el impuesto para las empresas era del 40% y el IVA del 17%. Ahora los dos son del 21%.

La globalización extendió por el planeta una economía de mercado basada en el movimiento del capital, ejecutada a través de empresas multinacionales, y sostenida por una sociedad de consumo. Ese fenómeno económico y social obtuvo su mayor plenitud a partir del año 90. Década en la que los Estados occidentales, principalmente, comenzaron a rebajar drásticamente los impuestos de sociedades. Europa ha pasado de tener una media de tipo impositivo para las empresas superior al 35% a una del 21%.

Proyecto Castor

Xnet y el Observatorio de la Deuda en la Globalización, entre otros, presentan una querella criminal ante la AN. Apuntan también a Soria y Sebastián.

Xnet, el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) e IDHC han llevado este martes al proyecto Castor ante la Audiencia Nacional. Estas plataformas ciudadanos han presentado una querella criminal contra el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, así como contra los ex ministros de Industria Miguel Sebastián y José Manuel Soria y la titular de Fomento de 2004 a 2009 Magdalena Álvarez.

Nueva Rumasa

El juez José de la Mata abre juicio oral por el ‘caso Nuevo Rumasa’.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata estrecha el cerco sobre el clan de los Ruiz Mateos. El magistrado ha acordado la apertura de juicio oral por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y contra la hacienda pública contra seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, Ángel de Cabo y otras ocho personas por el denominado ‘caso Nueva Rumasa’.

Campaña de la Renta

Como cada año, los cibercriminales aprovechan la campaña de la Renta para intentar robar datos bancarios.

Los 'cibercriminales' vuelven a la carga con los ataques de 'phising' en el arranque de la campaña de la Renta. Como cada año, aprovechan este período para hacerse pasar por la Agencia Tributaria a través de correos eléctricos, SMS o plataformas de mensajería instantánea para engañar a los contribuyentes y hacerse con sus datos bancarios.

  • 1