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Edición testing    7 de julio de 2020

estafa

Banca

El cliente contrató este producto en 2007, en el que invirtió los ahorros de toda su vida.

La Audiencia Provincia de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a Banco Santander a devolver un millón de euros más los intereses legales menos los rendimientos obtenidos, así como al pago de las costas judiciales de la primera instancia, a un anciano sin conocimientos financieros al que vendió 'Valores Santander'.

EEUU

Un tribunal de Manhattan ha denegado este jueves la libertad por motivos humanitarios al inversor Bernie Madoff.

Un tribunal de Manhattan ha denegado este jueves la libertad por motivos humanitarios al inversor Bernie Madoff, responsable de la mayor estafa realizada por un solo individuo en la historia de Estados Unidos, y que se encuentra a sus 82 años en estado terminal.

Coronavirus

Recibió más de 2.600 transacciones por valor superior a los 100.000 euros

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación MEDICAL SHIELD-MASCAR, ha detenido en Vigo (Pontevedra) a D.V.I., de 26 años de edad, a quien se le imputa el supuesto delito de estafa continuada por engaño en la venta online de material sanitario, según ha indicado el Instituto Armado a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Preferentes

Economía explica que contradice una directiva europa posterior y que obligaría a un gasto extra de 2.000 millones de euros.

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha vetado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley del Parlamento gallego de 2014 para asegurar la devolución íntegra de lo perdido en la crisis de las preferentes.

Justicia

Los 268.000 afectados serán indemnizados por el total de las cantidades efectivamente entregadas.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha hecho pública este jueves la sentencia del 'caso Fórum Filatélico' en la que ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Fueron casi 400.000 los contratos reconocidos por la Administración Concursal en el Juzgado Mercantil de Madrid con más de 3.700 millones de euros, y los 268.000 afectados serán ahora indemnizados por las cantidades que entregaron a la sociedad.

Vox

Más Madrid dice que si se confirman los indicios de delito debe dimitir.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias de investigación a raíz de una denuncia cursada contra la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, por presunta falsedad documental y estafa, han indicado a Europa Press fuentes fiscales.

Estafa

La Audiencia Nacional investiga una presunta estafa que afectaría a cuatro millones de piezas a la venta en 45 países

La asociación de consumidores y usuarios de joyas que interpuso una denuncia contra Tous por estafa compró productos en su página web y en tiendas de cuatro ciudades y las sometió al análisis y contraste de un laboratorio cordobés de cuyas conclusiones se desprende que las piezas carecían de relleno metálico, de modo que no se ajustaban a las características con las que estaban siendo ofrecidas en el mercado.

Justicia

El exdirectivo habría cometido una presunta estafa por la cual se concedieron créditos valorados en unos 50 millones a empresas de su entorno.

Bankia ha llevado a los tribunales a su ex director de riesgos en su principal territorial -zona Centro (Madrid)-, Jorge Puga, por presuntos delitos de estafa y falsedad documental, según publica hoy El Confidencial, que cita fuentes judiciales.

Economía

Un juzgado de Elche libra una requisitoria a Tabimed Tasación de Bienes Mediterráneo.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Elche ha decidido librar requisitoria frente a la persona jurídica Tabimed Tasación de Bienes Mediterráneo, S.A., por supuesto delito de falsedad documental y estafa.

Empresas

El magistrado propone juzgar también a otros cuatro miembros de la cúpula del grupo. A todos ellos les acusa además de falseamiento de cuentas y otros delitos contra los consumidores.

El juez Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha concluido la instrucción del 'caso Gowex' y ha propuesto sentar en el banquillo a la cúpula de la empresa, entre ellos el presidente y consejero delegado, Jenaro García, por presunta participación en delitos de estafa, falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica y financiera y uso de información relevante que afecta a los inversores.

Justicia

La Audiencia Nacional cierra un caso emblemático de lo que ha considerado "el paradigma de las estafas piramidales".

La Audiencia Nacional ha condenado a penas que van desde los 6 meses de cárcel a los 12 años y 4 meses para 20 de los 27 acusados en el juicio por la estafa de Fórum Filatélico, a la que considera el “paradigma de las estafas piramidales”.

Criptomonedas

Centenares de monedas digitales se consideran muertas, pues resultaron ser estafas, parodias o han sido abandonadas por sus desarrolladores.

El furor por las criptomonedas ha dado lugar a la creación de miles de divisas virtuales diferentes, especialmente en el último año y medio, sin embargo, muchas de ellas acaban quedándose por el camino. Se calcula que más de 800 monedas digitales ya están muertas, valen menos de un centavo de dólar o directamente, nada de nada, pues han sido 'abandonadas' por sus desarrolladores, resultaron ser estafas o apenas se ha sabido más sobre ellas.

Lezo

La acusación popular que integra IU entiende que nuevas informaciones sobre la empresa Indra muestran "sin dudas" la responsabilidad directa del PP.

Izquierda Unida, acusación popular en la trama de corrupción en torno al PP de Madrid conocida como “Lezo”, solicita a la justicia que investigue al PP como persona jurídica y a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, acordando “su declaración en calidad de investigados”.

Crisis

Diversas entidades plantean alternativas al negocio de empresas financieras que “siguen funcionando sin control y pueden arrastrar una nueva crisis”.

Este lunes 28 de mayo se presentará la campaña '10 años de crisis estafa' que cuenta con el apoyo de diversas entidades, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones políticas como Ecologistas en Acción o ATTAC.

Criptodivisas

Los responsables de esta compañía vietnamita han desaparecido con unos 660 millones de dólares.

La empresa vietnamita Modern Tech se ha destapado como el mayor fraude piramidal de la historia de las criptomonedas al dejar atrapados a más de 32.000 clientes que han perdido un total de 660 millones de dólares (unos 530 millones de euros). Los representantes de la firma, que se apoyaba en clásico esquema Ponzi, han desaparecido con todo ese dinero.