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Edición testing    3 de diciembre de 2020

desvío de fondos

Covid-19

La Asociación Madrileña de Enfermería asegura que el Gobierno madrileño está levantando un hospital de emergencias “sin la cobertura legal suficiente”.

La Asociación Madrileña de Enfermería (AME) ha denunciado ante la Intervención General de la Comunidad de Madrid, así como todas sus Intervenciones Delegadas, la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de construir un hospital de pandemias en Valdebebas mediante “una mera alegación al supuesto habilitante del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), sin que concurra una causa legal-sanitaria”.

Cataluña

Sospechan que subvenciones públicas pudieron destinarse a financiar el proceso soberanista.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, investiga a 49 personas por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones de la Diputación de Barcelona, y tiene previsto citarles a declarar en calidad de investigados, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Cataluña

La UDEF recaba pruebas de malversación en la organización del referéndum del 1 de octubre, tumbado por el Constitucional.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han lanzado este jueves una operación por financiar el 'procés' independentista usando presuntamente fondos destinados en origen para la cooperación internacional, según han informado a Europa Press fuentes policiales conocedoras de la investigación.

Cataluña

El juez encuentra apuntes contables sobre traslado de fondos del Estado hacia el ‘procés’ en las cajas que se decomisaron a la policía catalana.

El juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga los posibles delitos relacionados con el referéndum en Cataluña del 1-0 declarado inconstitucional, ha hallado un supuesto desvío de dinero al ‘procès’. Según publica El País, el juez Juan Antonio Ramírez Suñer ha hallado apuntes contables que suman unos tres millones de euros en fondos del Estado que, sospecha, han sido trasladados hasta el proceso independentista iniciado por el anterior equipo de Gobierno de la región catalana.

Caso Lezo

El expresidente madrileño insertó a una persona de su confianza en la operación de compra de Emissao en 2013 desde la filial colombiana del Canal, Inassa.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González colocó como asesor en la compra de la empresa brasileña Emissao desde la filial latinoamericana del Canal de Isabel II, Inassa, a un asesor de su confianza. Mediante su presencia, el expresidente podía controlar cada paso de una compra que presuntamente desvió hasta 23,3 millones de euros públicos de los madrileños.

SGAE

El juez de la Audiencia Nacional determina que se ha puesto en marcha “una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de SGAE”.

Los problemas para Teddy Bautista se multiplican. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluida la instrucción de la parte principal del 'caso SGAE' y ha decidido procesar al expresidente de la entidad y a otras diez personas por poner en marcha “una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de SGAE”. De hecho, el magistrado ha determinado que hay indicios suficientes para constatar la comisión de delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida.

Fernández Villa

La Guardia Civil investiga el desvío de fondos a través del Montepío de la Minería.

El ex dirigente minero José Ángel Fernández Villa ha sido detenido esta mañana en una operación de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción contra el sindicato UGT Asturias por las comisiones cobradas, según informa el diario El Español.

Corrupción en el Canal de Isabel II

La Guardia Civil ha lanzado una operación contra una trama corrupta en el Canal. Se esperan una decena de detenidos más.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha sido detenido por la Guardia Civil en una operación contra una trama corrupta que habría desviado fondos del Canal de Isabel II, la empresa pública de gestión del agua de la región, utilizando cuentas y sociedades en el extranjero.


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