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Edición testing    5 de diciembre de 2019

Delito fiscal

Caso Pujol

El expresidente Jordi Pujol, su esposa y sus hijos figuran como investigados en la causa por delito fiscal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid, José de la Mata, ha prorrogado hasta el 23 de marzo de 2021 la instrucción del conocido como ‘caso Pujol’ en el que figuran como investigadas 36 personas. Entre ellas, el expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, su esposa y sus hijos, todos ellos por delito fiscal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, entre otros.

Hacienda

El entrenador portugués ha estado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid.

El ex entrenador del Real Madrid y del Manchester United, José Mourinho, ha sido condenado a un año de cárcel y a una multa de dos millones de euros por cometer dos delitos fiscales durante su etapa como míster del conjunto blanco.

Hacienda

Las denuncias de la Agencia Tributaria por delito fiscal han caído en un 78%.

A raíz de la sentencia contra Cristiano Ronaldo por fraude fiscal, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han querido trasladar el Gobierno y a las autoridades sus propuestas para combatir con mayor eficacia los delitos fiscales.

Hacienda

El Ministerio Público le exige además el pago de una multa de 4 millones de euros.

La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid pide cinco años de cárcel para el exfutbolista Xabi Alonso por un presunto delito contra la Hacienda Pública durante los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012.

Justicia

El exvicepresidente del Gobierno deberá declarar en calidad de por la presunta comisión de un delito fiscal correspondiente a los años 2014 y 2015.

El magistrado del Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, ha llamado a declarar en calidad de investigado al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato el próximo 30 de noviembre (11:30 horas), por la presunta comisión de un delito fiscal correspondiente a los años 2014 y 2015.

Deportes

El futbolista reconoce cuatro delitos fiscales, pero evitará ir a la cárcel.

Cristiano Ronaldo cierra sus problemas fiscales. La Agencia Tributaria hace suyo el acuerdo que alcanzó el futbolista con la Fiscalía y la Abogacía del Estado hace apenas unas semanas. En dicho pacto, el exjugador del Real Madrid deberá pagar una multa de 19 millones de euros tras firmar ser condenado a dos años de prisión.

PP

El empresario Vicente Cotino, sobrino del exvicepresidente de la Generalitat Valenciana y exdirector de la Policía Nacional Juan Cotino, también ha sido arrestado.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha detenido a Eduardo Zaplana, exportavoz del Gobierno y exministro de Trabajo con José María Aznar, por un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de delito fiscal.

Tribunales

El máximo accionista de Bankinter acepta una pena de 8 de meses de privación de libertad y pagar el 50% de los 1,1 millones defraudados

El banquero Jaime Botín ha aceptado ser condenado en conformidad por un delito contra la Hacienda Pública en la compra de un avión privado a través de un entramado de sociedades en Portugal y Jersey, según informa hoy eldiario.es.

Justicia

El Juzgado de Pozuelo de Alarcón cita al entrenador el próximo 3 de noviembre por defraudar presuntamente 3,3 millones de euros en su etapa en el Real Madrid.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha citado a declarado como investigado a José Mourinho. El ex del Real Madrid y actual entrenador del Manchester United se enfrenta a una denuncia de la Fiscalía de Madrid por el supuesto delito contra la Hacienda Pública por defraudar 3,3 millones de euros. Está llamado a declarar el próximo 3 de noviembre.

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