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Edición testing    14 de julio de 2020

blanqueo de capitales

Casa Real

La Fiscalía suiza envía la documentación para aclarar el destino de 100 millones que, según Corinna Larsen, se habrían repartido entre otros Juan Carlos por la adjudicación del AVE a La Meca.

Las autoridades suizas han remitido a España parte de la investigación que mantienen desde hace años sobre presunto blanqueo de capitales y cobro de comisiones irregulares que afectaría al Rey emérito, Juan Carlos I.

Caso Gürtel

El juez finaliza la instrucción del ‘caso Gürtel’ y propone juzgar a 21 personas, entre las que están Francisco Correa y Pablo Crespo.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado un auto en el que pone fin a la instrucción del llamado ‘caso Gürtel’ y donde propone juzgar en la llamada “pieza principal” a 21 personas físicas y a 19 personas jurídicas (éstas últimas como responsables civiles subsidiarios) por delito contra la Hacienda Pública, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales.

Justicia

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acuerda la prisión provisional incondicional y comunicada del exdirector de la compañía Pemex.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la prisión provisional incondicional y comunicada del exdirector de la compañía Pemex, Emilio Lozoya, en virtud de una extradición cursada por las autoridades judiciales mexicanas por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en España se corresponde con blanqueo de capitales.

Justicia

El juez José de la Mata propone juzgar al exvicepresidente sirio Rifaat Al Asad y a su familia por blanquear más de 600 millones de euros en España.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado un auto en el que propone juzgar al exvicepresidente sirio Rifaat Al Assad, tío del actual presidente, y a otras 13 personas, entre ellas ocho de sus hijos y dos de sus esposas, por pertenecer a una organización criminal que ha podido blanquear más de 600 millones de euros en España.

Tribunales

El juez Moreno investiga el pago de 82 millones en comisiones a políticos para la adjudicación del metro y de la ciudad de la Salud de Panamá.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) como persona jurídica por delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de 82 millones de euros en comisiones a políticos para la adjudicación de la construcción de líneas del metro y de la ciudad de la Salud de Panamá. Lo hace instancias de la Fiscalía anticorrupción considera que personal de FCC y de la brasileña Odebrecht habrían diseñado un esquema que consistía en sobredimensionar el suministro de acero necesario para estas obras, facturarlo al doble de su precio y con ese dinero pagar sobornos a empleados y dirigentes políticos de Panamá.

Elecciones generales

Los partidos olvidan las advertencias de Bruselas contra una práctica por la que los grandes patrimonios ‘compran’ la ciudadanía a cambio de inversiones.

A pesar de que la Comisión Europea ha alertado reiteradamente de que conceder visados de residencia a cambio de una inversión inmobiliaria es una puerta abierta a la evasión fiscal y el lavado de dinero negro, ningún partido ha incluido en sus programas electorales la necesidad de eliminar las conocidas como ‘golden visa’ o ‘visado de oro’. Y ello, pese a que es una norma muy controvertida ya que, de hecho, supone vender el permiso de residencia a cambio de dinero y además se considera un mecanismo que contribuye a la especulación inmobiliaria y con ello a encarecer el precio de la vivienda.

Los periódicos digitales

Los investigadores del caso Erial tienen sospechas de blanqueo de capitales en el alquiler del piso donde Zaplana fue detenido.

La jueza que instruye la causa contra exministro de Trabajo Eduardo Zaplana incorporó hace varias semanas dos nuevos imputados al sumario. Se trata de una de las hijas del también expresidente de la Generalitat, María, y de su marido, el empresario Luis Iglesias. Ambos han sido notificados por su condición de investigados, han apoderado a sus abogados y son una parte más del sumario del 'caso Erial, según afirma hoy elconfidencial.com.

Los periódicos digitales

La Audiencia de Madrid rechaza cursar comisiones rogatorias a Mónaco, Alemania, Suiza, Reino Unido, Luxemburgo y Panamá.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, de no rastrear el dinero detectado al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en 13 cuentas bancarias de Mónaco, Alemania, Suiza, Reino Unido, Luxemburgo y Panamá, por considerar que el hecho de cursar las comisiones rogatorias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción dilataría la causa, según informan hoy vozpopuli.com y la información.com.

Monedas virtuales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), cerca de alcanzar un “consenso entre naciones” para combatir de manera coordinada el blanqueo con monedas virtuales.

Una de las críticas más habituales que han recibido las criptomonedas, como el popular bitcoin, es que son utilizadas para actividades ilegales como el blanqueo de dinero o incluso la financiación de grupo terroristas. Ahora, el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) ha puesto cartas en el asunto para acordar una serie de estándares que cierren las “brechas” entre las diferentes legislaciones nacionales.

Banca

Las acciones de Danske Bank se desploman casi un 5% en la Bolsa de Copenhague.

Thomas Borgen, presidente ejecutivo de Danske Bank, el mayor banco de Dinamarca, ha anunciado su renuncia por el escándalo de lavado de dinero en su filial de Estonia entre 2007 y 2015 que la entidad todavía no ha podido cuantificar. “Está claro que Danske Bank no ha cumplido con su responsabilidad en el caso de posible lavado de dinero en Estonia. Lo lamento profundamente”, ha explicado Borgen en un comunicado recogido por Reuters. Las acciones de la entidad se desploman casi un 5% en la Bolsa de Copenhague tras conocerse la noticia.

Justicia

El exvicepresidente del Gobierno declara ante el juez en la pieza por un supuesto blanqueo de capitales.

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha vuelto a negar que cometiese “ninguna defraudación de dinero en el extranjero”. En declaraciones a la prensa a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla, el también exdirector del FMI ha acusado a la fiscal del caso de llevar a cabo una “investigación prospectiva” para encontrar algún delito que justifique su detención en 2015.

Operación Rimet

La juez Lamela cifra en casi 15 millones de euros, el dinero de la confederación brasileña que termino en cuentas españolas y andorranas del matrimonio Rosell.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acuerda proceder contra el expresidente del Barca Sandro Rosell, su esposa, Marta Pineda, el abogado andorrano Joan Besolí y otras tres personas por delito de blanqueo de capitales y organización criminal por la llamada “Operación Rimet”.

Mafia

La banda está vinculada al tráfico de drogas y armas, al blanqueo de capitales, al contrabando de tabaco, así como a corrupción en apuestas deportivas.

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional están llevando a cabo una operación en varias provincias de España contra la mafia armenia, que se dedicaba, entre otros delitos, al tráfico de drogas y armas, al blanqueo de capitales, al contrabando de tabaco y estaba vinculada a corrupción en apuestas deportivas.

Interior

La policía tiene orden de practicar varias detentenciones.

La Policía desarrolla una operación en la que tiene orden de practicar varias detenciones en el marco de una investigación contra el blanqueo de capitales procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Justicia

La Audiencia Provincial de Madrid desestima la solicitud de Rato de que se archive la pieza separada relativa al blanqueo.

Rodrigo Rato tendrá que declarar finalmente ante el juez dentro de la investigación que pende sobre él por un posible delito de blanqueo, una cita con la justicia que llegará más de un año después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuyese este supuesto delito al exvicepresidente del Gobierno.