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Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional ordena la busca y captura de Al Qubaisi por la reventa de la Torre Cepsa

9 de junio de 2025
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Audiencia Nacional

La Audiencia condena a los seis hijos de Ruiz-Mateos por la estafa de Nueva Rumasa

30 de mayo de 2025
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Francisco Martínez Vázquez

La jueza envía a prisión al ex secretario de Estado de Seguridad del PP Francisco Martínez

29 de mayo de 2025
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Archivo - Fachada del banco ING, a 3 de octubre de 2024, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Multa de 3,9 millones de euros a ING España por una infracción muy grave de la ley antiblanqueo

6 de marzo de 2025
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Rodrigo Rato

Rodrigo Rato recurre su condena ante el Supremo alegando errores en la valoración de pruebas

26 de febrero de 2025
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Rodrigo Rato

Las dilaciones indebidas marcan a la baja la condena a Rato: La duración de la causa «excede lo razonable»

20 de diciembre de 2024
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Condenan a Rodrigo Rato a 4 años 9 meses de cárcel por defraudar a Hacienda y blanqueo

20 de diciembre de 2024
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Policía Nacional

Detenido el jefe de blanqueo de la Policía en Madrid con millones de euros escondidos en su casa

8 de noviembre de 2024
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Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo

Zaplana, condenado a 10 años y cinco meses de prisión por el caso Erial

15 de octubre de 2024
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Gerard Piqué

La jueza bloquea la cuenta de la empresa de Piqué que aún recibe pagos de Arabia por la Supercopa

23 de abril de 2024
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Lavado de dinero

El crimen organizado en Europa blanquea dinero a través del sector inmobiliario

6 de abril de 2024
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El presidente de la RFEF Luis Rubiales

Rubiales volverá a España el 6 de abril y se pone “a plena disposición” de la jueza

21 de marzo de 2024
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Federación espanola de futbol RFEF villar Las Rozas

Registros en la RFEF y en la casa de Rubiales y detenciones por contratos de la Supercopa en Arabia

20 de marzo de 2024
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Parlamento Europeo

Imputada la vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili bajo sospecha de corrupción

11 de diciembre de 2022
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Banco Santander

Multa de 125 millones al Santander UK por sus repetidos fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales

9 de diciembre de 2022
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Policía Nacional

Detenidas 52 personas en España en una operación contra el blanqueo de capitales a través de mulas de dinero

5 de diciembre de 2022
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Ayuntamiento de Madrid

Madrid quiere ser la sede de la autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales

26 de octubre de 2022
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Ana Botín, presidenta de Banco Santander

El Supremo ratifica la multa al Santander por blanqueo de capitales del Popular

15 de diciembre de 2021
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Felipe VI recibe a Dolores Delgado en medio de nuevas informaciones que salpican al Rey emérito

3 de septiembre de 2021
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El Rey emérito, Don Juan Carlos de Borbón

La Fiscalía cree que Juan Carlos I cobró comisiones internacionales

3 de septiembre de 2021
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La nueva ofensiva arancelaria de EEUU sacude el comercio mundial: Canadá, UE y México, en el punto de mira

Algunos óxidos de tierras raras. Desde arriba en el centro, en el sentido de las agujas del reloj: praseodimio, cerio, lantano, neodimio, samario y gadolinio. / Peggy Greb, US Department of Agriculture | Wikimedia Commons

La guerra por las tierras raras: China refuerza su poder mientras Occidente corre por no quedarse atrás

Catherine Connolly (Foto: Europa Press/Contacto/Annabelle Hamil)

Catherine Connolly arrasa en las elecciones y se convierte en la nueva presidenta de Irlanda

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Las infecciones de transmisión sexual se disparan entre los jóvenes: uno de cada tres casos afecta a menores de 25 años

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