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Policía Nacional

La operación contra el jefe de blanqueo de Policía en Madrid con 20 millones emparedados deja un total de 15 detenidos

8 de noviembre de 2024
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Rodrigo Rato

Rato apunta a Montoro en la causa por el que la Fiscalía le pide 63 años de cárcel

17 de mayo de 2024
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La Fiscalía pide 63 años de cárcel para Rato y una multa de más de 42 millones

26 de abril de 2024
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Sede del PP Partido Popular Genova

El PP cierra filas con la alcaldesa de Marbella y ve “suficientes” sus explicaciones sobre el caso de su marido

23 de noviembre de 2022
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Ignacio González

El juez de ‘Lezo’ propone juzgar al ex director del Canal por blanqueo y archiva para Ignacio González

5 de mayo de 2022
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Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional condena a tres años de cárcel al expresidente de SOS

6 de octubre de 2021
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José Luis Moreno a su salida de la Audiencia Nacional por la 'Operación Titella' - EUROPA PRESS

El notario de la organización de José Luis Moreno recibía 10.000€ al mes por dar credibilidad a sociedades ‘pantalla’

9 de agosto de 2021
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Rodrigo Rato

El juez sienta en el banquillo a Rato por blanqueo y delitos contra Hacienda

2 de junio de 2021
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Rodrigo Rato

Rato reitera su inocencia y dice sentirse “indefenso” tras pedir la Fiscalía 83 años de cárcel

24 de marzo de 2021
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Campo de fútbol

Investigados agentes de futbolistas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales: más de 10 millones solo en España

25 de febrero de 2020
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Sandro Rosell, expresidente del Fútbol Club Barcelona

La Audiencia Nacional absuelve al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell

24 de abril de 2019
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Mario Conde

Archivada la causa contra Mario Conde al no apreciarse blanqueo en la repatriación de 13 millones

24 de octubre de 2018
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Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo

El PP trata de poner tierra de por medio con Zaplana y recuerda sus ‘coqueteos’ con Ciudadanos

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Eduardo Zaplana junto a otros miembros del PP

El tiempo juega a favor de Zaplana: gran parte de los delitos han prescrito

23 de mayo de 2018
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Rodrigo Rato

El juez tarda un año en llamar a declarar a Rato por presunto blanqueo

28 de febrero de 2018
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Bitcoin

¿Qué pasa con los bitcoins confiscados? Los 2.000 ‘tokens’ que traen de cabeza a Finlandia

20 de febrero de 2018
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Europa pierde en impuestos cada año por la evasión fiscal el equivalente al PIB de España

27 de noviembre de 2017
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Rodrigo Rato, expresidente de Bankia

La Audiencia de Madrid reabre la causa contra Rato por blanqueo

5 de octubre de 2017
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