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Edición testing    9 de abril de 2020

blanqueo

Blanqueo de capitales

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y personal de la Agencia Tributaria han llevando a cabo actuaciones en más de diez provincias españolas con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales por parte de agentes de futbolistas.

La investigación se remonta a 2017, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento que dos agentes de futbolistas, vinculados a una de las agencias de representación de futbolistas con mayor volumen de negocio en Europa, habían adquirido unas lujosas viviendas en el término municipal de Calviá en la isla de Mallorca, utilizando para ello un complicado entramado societario para ocultar la verdadera
titularidad de los mismos.

Justicia

La Sala considera que no se han podido acreditar las acusaciones contra Rosell, por lo que debe primar el principio de 'in dubio pro reo'.

La Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y a los otros cinco acusados de blanquear comisiones por los derechos de audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol, así como de un contrato de esponsorización con Nike.

Justicia

El juez Santiago Pedraza señala que no está “debidamente justificada la perpetración” de los múltiples delitos que atribuía Anticorrupción.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el archivo provisional de la investigación contra Mario Conde. El expresidente de Banesto estaba acusado de los delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y del delito continuado de frustración de la ejecución.

PP

Fernando Martínez-Maillo asegura que el exministro “pertenece al pasado” y “a nadie le detienen por casualidad”.

El PP no quiere saber nada de Eduardo Zaplana. Génova se ha propuesto poner tierra de por medio con el exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat Valenciana tras su detención este martes en el marco de la 'Operación Erial'. Los populares se desentienden de él. Para ellos “pertenece al pasado”. Que es lo mismo que decir que son 'cosas' de la época de José María Aznar. Asimismo, desde la dirección nacional se recuerda los 'guiños' que tuvo con Ciudadanos.

PP

La investigación sobre el exministro de Trabajo del PP rastrea el cobro de unos diez millones en comisiones ilegales en su época al frente de la Comunidad Valenciana.

Tras dos años de trabajo, la operación Erial se saldó con la detención del exministro de Trabajo y expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, acusado de blanqueo por la repatriación de 10 millones de euros desde paraísos fiscales. Ese dinero proviene, según las sospechas de la Unidad Central Operativa (UCO), de mordidas por adjudicación de contratos públicos durante su etapa al frente de la Generalitat.

Justicia

El exvicepresidente del Gobierno está citado a declarar en calidad de investigado el próximo día 5 de abril a las 10:30 horas.

Un paso más en el periplo de Rodrigo Rato por los juzgados españoles. El exvicepresidente del Gobierno tendrá que declarar ante el juez el próximo mes de abril dentro de la investigación que pende sobre él por un posible delito de blanqueo.

Criptomonedas

Las autoridades del país nórdico han incautado miles de criptomonedas en los últimos dos años y no saben qué hacer con ellas.

Las criptomonedas no están impresas por bancos nin controladas por ninguna institución, por lo que han estado ligadas desde su nacimiento al blanqueo de dinero. Según ha desvelado recientemente Europol, en torno al 4% de las ganancias procedentes de la actividad delictiva en el Viejo Continente se canalizan a través de divisas digitales como el bitcoin. ¿Qué ocurre cuando se confiscan estas monedas virtuales?

Evasión fiscal

Hoy se celebra la última reunión del órgano creado por la UE tras el escándalo de los Papeles de Panamá para investigar el blanqueo y evasión de capitales y recomendar medidas para atajarlo.

“Queremos dar resultados a los ciudadanos”, declaró en julio de 2016 el presidente de la recién creada Comisión de Investigación sobre Blanqueo de Capitales y Elusión y Evasión Fiscales del Parlamento Europeo (PANA), listo para remangarse y explicar cómo pudo ocurrir todo aquello que desvelaron los Papeles de Panamá. Más de un año después, el órgano celebra hoy su sesión final con un dictamen: Europa pierde anualmente un billón de euros en recaudación de impuestos por la evasión fiscal, el equivalente aproximado al PIB de España.

Justicia

La Audiencia Provincial de Madrid ve indicios suficientes de que el exvicepresidente del Gobierno empleó sociedades en el extranjero para defraudar a Hacienda.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir las investigaciones contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto blanqueo de dinero al entender que “ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública”.

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