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Edición testing    23 de enero de 2019

Justicia

Hacienda

Las denuncias de la Agencia Tributaria por delito fiscal han caído en un 78%.

A raíz de la sentencia contra Cristiano Ronaldo por fraude fiscal, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han querido trasladar el Gobierno y a las autoridades sus propuestas para combatir con mayor eficacia los delitos fiscales.

Justicia

El exdirector financiero de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj ha presentado una recusación contra Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel.

El exdirector financiero de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj ha presentado una recusación contra los magistrados que componen el tribunal que juzga el caso Bankia, ya que no entiende que le mantengan en el banquillo pese a que ninguna acusación ha formulado hechos punibles concretos contra él.

Juicio de Bankia

La Sala considera que la solución ofrecida por el fiscal jefe Anticorrupción de celebrar una única sesión para concluir el interrogatorio de Rato “puede resultar inadecuada”.

La Audiencia Nacional busca una solución para continuar el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, suspendido al menos hasta la próxima semana por motivos de salud de la fiscal, Carmen Launa. A tal efecto, el tribunal ha pedido a las partes personadas en la causa que aporten sus ideas para que se pueda retomar la vista.

Crisis de Banco Popular

Los accionistas acusan a la presidenta de la JUR, Elke König, de haber desatado una fuga de liquidez que precipitó la caída del banco.

Un grupo de accionistas de Banco Popular, entre ellos parte de la Sindicatura de Accionistas y de la Mutualidad de la Abogacía, ha demandado al Banco Central Europeo (BCE) y la Junta Única de Resolución (JUR) por su responsabilidad en la resolución de la entidad, por la que reclaman 484 millones de euros.

Justicia

El exdirectivo habría cometido una presunta estafa por la cual se concedieron créditos valorados en unos 50 millones a empresas de su entorno.

Bankia ha llevado a los tribunales a su ex director de riesgos en su principal territorial -zona Centro (Madrid)-, Jorge Puga, por presuntos delitos de estafa y falsedad documental, según publica hoy El Confidencial, que cita fuentes judiciales.

Justicia

El banco ‘hereda’ la responsabilidad penal una vez absorbido Banco Popular, según considera el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado a Banco Santander como persona jurídica en la causa que investiga la gestión de los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho por la ampliación de capital acometida en 2016 por la entidad. Los banqueros podrían haber incurrido en los delitos de falsedades societarias y administración desleal, contra le mercado, falsedades documentales y apropiación indebida.

Operación Tándem

El diario digital publica hoy que Villarejo llegó a realizar seguimientos en la calle, documentados por fotografías, del que fuera número dos de la CNMV Carlos Arenillas.

La policía se ha personado hoy en las oficinas de Moncloa.com y El Confidencial con sendos requerimientos para obtener la documentación que los medios online han venido publicando en los últimos días sobre el espionaje que el excomisario José Manuel Villarejo habría realizado a empresarios y políticos por encargo de BBVA para defenderse de la ofensiva de Sacyr.

Operación Tándem

En el caso de que se detectaran indicios de delito, las acciones penales se dirigirían contra directivos concretos del banco.

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre el espionaje que José Manuel Villarejo habría realizado a determinados políticos y empresarios en 2005 por encargo de BBVA, según ha adelantado hoy el diario Expansión. Esta investigación se enmarca dentro de la denominada ‘operación tándem’, procedimiento ya abierto en la Audiencia Nacional contra el excomisario.

Gürtel

Ricardo Costa, Francisco Correa, Álvaro Pérez, ‘el Bigotes' y Pablo Crespo también comparecerán ante el juez De la Mata a partir del día 28.

El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha sido citado a declarar el próximo 30 de enero en calidad de imputado por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en la pieza sobre contrataciones de la Generalitat con sociedades de Francisco Correa, en concreto por una adjudicación pública que pudo ser un pago encubierto por trabajos al PP. Camps debe responder sobre el contrato adjudicado a Orange Market, empresa de la trama Gürtel, para la instalación del stand de la Comunitat en la edición de Fitur de 2009.

Juicio de Bankia

La fiscal del caso, Carmen Launa, estará dos semanas de baja y no podrá acudir a las sesiones que estaban previstas.

El juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que se reanudó esta semana con un tenso interrogatorio al expresidente del banco Rodrigo Rato que aún no ha concluido, no se retomará hasta la última semana de enero. La razón, motivos de salud de la fiscal, Carmen Launa, que estará dos semanas de baja y no podrá asistir.

Operación Tándem

El excomisario “va a solicitar” declarar ante el juez García Castellón para “desvelar la verdad” sobre las maniobras del CNI.

José Manuel Villarejo está dispuesto a tirar de la manta. O al menos así se lo advirtió por carta esta semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y así quiere hacerlo ante el juez del caso Tándem, Manuel García Castellón, al que pedirá declarar para “desvelar la verdad” sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Operación Tándem

El excomisario asegura que contará “de forma inminente” la verdad que “debería permanecer siempre en la penumbra”.

José Manuel Villarejo vuelve a la carga. El excomisario en prisión ha hecho difundir una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para advertirle de que en su defensa va a revelar “la verdad” sobre el CNI y “que debería permanecer siempre en la penumbra”.

Juicio de Bankia

El expresidente de Bankia destaca que el Banco de España no mostró ningún reparo en el fuerte descuento con el que el banco salió a Bolsa.

En su segunda jornada de interrogatorio, el expresidente de Bankia Rodrigo Rato no sólo no ha refrenado el tono sino que ha ido un poco más allá. Si ayer apuntó directamente al Banco de España por la creación y salida a Bolsa de Bankia, hoy sus dardos han ido dirigidos a Mariano Rajoy, que según ha dicho “le echó” del cargo.

Juicio de Bankia

El tribunal retira la acusación de falsedad contable sobre Bankia y su matriz, BFA, así como sobre Deloitte.

La Audiencia Nacional ha rechazado la mayoría de las cuestiones previas planteadas por los acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia. El tribunal rechaza aplicar la denominada ‘doctrina Botín’, por lo que todos los acusado -34 personas físicas y jurídicas, incluyendo Bankia y su matriz, BFA- siguen en el banquillo, mientras que las acusaciones se mantienen en la vista.

Justicia

El BOE confirma el Real Decreto del pasado 21 de diciembre de 2018.

El magistrado Juan Pablo González González ya es oficialmente Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid.