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La Policía belga registra dos viviendas del excomisario de Justicia Didier Reynders por blanqueo de dinero

3 de diciembre de 2024
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El expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana

La UCO detalla adquisiciones de inmuebles y servicios vinculados a Zaplana para el supuesto blanqueo

4 de enero de 2022
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Rodrigo Rato

El juez le comunica personalmente a Rato que tiene hasta el lunes para abonar 65 millones de euros

11 de junio de 2021
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Hervé Falciani

Falciani advierte de que el problema en la lucha contra la corrupción es que el modo de blanquear se ha «democratizado»

3 de febrero de 2021
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El Rey emérito, Don Juan Carlos de Borbón

El Gobierno sobre el rey Juan Carlos: “Todos somos iguales ante la ley”

7 de julio de 2020
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Billetes de euros

El PSOE aboga por la “eliminación gradual” del pago en efectivo

13 de junio de 2020
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Campo de fútbol

Investigados agentes de futbolistas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales: más de 10 millones solo en España

25 de febrero de 2020
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ICBC

El juez ultima la investigación de blanqueo de fondos de la mafia china a través del banco ICBC

13 de enero de 2020
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Sucursal de ING

Dimite el director financiero de ING tras un escándalo de blanqueo de dinero

11 de septiembre de 2018
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Euro lavado

El mayor banco danés se hunde un 4% en bolsa por sus problemas con el blanqueo de dinero

7 de septiembre de 2018
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Lavado de dinero

El mayor banco danés se hunde en Bolsa entre acusaciones de blanqueo de dinero

4 de julio de 2018
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Bitcoin

¿Qué pasa con los bitcoins confiscados? Los 2.000 ‘tokens’ que traen de cabeza a Finlandia

20 de febrero de 2018
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Euro lavado

Europol alerta: la UE solo es capaz de confiscar un 1% del dinero procedente de actividades delictivas

5 de septiembre de 2017
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El mercado inmobiliario en «modo alarma»: Presión del alquiler turístico, déficit de 225.000 viviendas y precios récord en 2025

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España alerta del auge de las ciberamenazas híbridas contra infraestructuras críticas como energía y transporte

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Trump declara la guerra a Harvard por acoger alumnos de países «hostiles» y ocultar información al Gobierno

Ataque aéreo ruso sobre Kiev, la capital de Ucrania (Foto: Europa Press/Contacto/Kyrylo Chubotin)

Ataque masivo de Rusia sobre Ucrania deja al menos 12 muertos y más de 30 heridos, incluidos varios menores

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