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Edición testing    10 de julio de 2020

Blanqueo de dinero

Casa Real

María Jesús Montero incide en la presunción de inocencia y rechaza “hacer juicios paralelos” en torno al monarca emérito.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró este martes en relación con un presunto caso de corrupción y blanqueo de dinero en el que algunas informaciones periodísticas involucran al anterior jefe de Estado, el rey Juan Carlos, y que se está investigando en Suiza, que “todos somos iguales ante la ley”.

Congreso

Los socialistas incluyen este medida en una Proposición no de Ley para mejorar la recaudación del sistema tributario.

“Eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva”. Esa es una de las medidas que ha puesto sobre la mesa del Congreso para su debate en el pleno el grupo parlamentario socialista en el marco de una Proposición no de Ley presentada el pasado mes de abril con el objetivo de mejorar el sistema tributario tras la crisis provocada por la pandemia de coronavirus Covid-19.

Blanqueo de capitales

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y personal de la Agencia Tributaria han llevando a cabo actuaciones en más de diez provincias españolas con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales por parte de agentes de futbolistas.

La investigación se remonta a 2017, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento que dos agentes de futbolistas, vinculados a una de las agencias de representación de futbolistas con mayor volumen de negocio en Europa, habían adquirido unas lujosas viviendas en el término municipal de Calviá en la isla de Mallorca, utilizando para ello un complicado entramado societario para ocultar la verdadera
titularidad de los mismos.

Justicia

Archiva las actuaciones contra la actividad de la entidad en Luxemburgo y se centra en la operativa desarrollada para sacar dinero de España.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno está ultimando la investigación de la operativa de blanqueo de fondos de la mafia china en España a través del banco ICBC (Industrial And Comercial Bank Of China), causa en la que también se investiga a CaixaBank por la actividad de diez de sus sucursales en Madrid, según han informado fuentes jurídicas.

Finanzas

La entidad holandesa reconoció que había permitido durante años el blanqueo de cientos de millones de euros.

El banco holandés ING reconoció la semana pasada su laxitud a la hora de prevenir el blanqueo de dinero a través de sus cuentas, una actitud que le ha costado una multa de 775 millones de euros. El escándalo ya se ha cobrado su primera víctima en la entidad, el director financiero, Koos Timmermans, que ha presentado su dimisión de este cargo y como miembro de su junta directiva.

Bolsa

El presidente de Danske Bank reconoce que el dinero blanqueado en Estonia es mayor de lo que se estimaba.

Las acciones de Danske Bank, el mayor banco de Dinamarca, caen más de un 4% en la Bolsa de Copenhague después de que el presidente de la entidad, Ole Andersen, haya reconocido que la cantidad de dinero blanqueado por su filial en Estonia entre 2007 y 2015 es mayor de lo que se estimaba.

Banca

Las acciones de Dankse Bank cayeron en torno a un 3% por las investigaciones que apuntan a lavado de dinero en su filial de Estonia.

Las acciones de Dankse Bank, el mayor banco de Dinamarca, cayeron en torno al 3% en la Bolsa de Copenhague después de que el diario local Berlingske informara de una investigación por la que la entidad habría lavado 8.300 millones de dólares a través de su filial en Estonia, más del doble de lo que las primeras informaciones apuntaban.

Criptomonedas

Las autoridades del país nórdico han incautado miles de criptomonedas en los últimos dos años y no saben qué hacer con ellas.

Las criptomonedas no están impresas por bancos nin controladas por ninguna institución, por lo que han estado ligadas desde su nacimiento al blanqueo de dinero. Según ha desvelado recientemente Europol, en torno al 4% de las ganancias procedentes de la actividad delictiva en el Viejo Continente se canalizan a través de divisas digitales como el bitcoin. ¿Qué ocurre cuando se confiscan estas monedas virtuales?

Blanqueo de dinero

La Oficina Europea de Policía advierte del “escaso éxito” de la lucha contra el blanqueo de dinero en la UE.

La agencia europea de cooperación policial Europol ha alertado del escaso éxito que está teniendo la lucha contra el blanqueo de dinero a escala comunitaria. Según sus estimaciones, las autoridades de la UE apenas confiscan el 1% de los ingresos procedentes de actividades delictivas.

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