La UE busca crear una nueva autoridad para la lucha contra el blanqueo de capitales

20 de julio de 2021

Leer más »

Detenido en Portugal el presidente del Benfica por blanqueo de capitales y fraude fiscal

7 de julio de 2021

Leer más »

La UE endurece desde este jueves los controles sobre la entrada y salida de dinero en efectivo

2 de junio de 2021

Leer más »

La Audiencia Nacional imputa al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli por blanqueo de capitales y corrupción

6 de abril de 2021

Leer más »

Detenidos el presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, su mujer e hija, por supuesto blanqueo y falsedad

11 de marzo de 2021

Leer más »

El juez atribuye a Rato delitos fiscales, de blanqueo y corrupción en los negocios

1 de marzo de 2021

Leer más »

El juez de ‘Lezo’ archiva la causa contra el padre de Ignacio González, que fue imputado por blanqueo de capitales

12 de noviembre de 2020

Leer más »

El origen de su patrimonio, el frente judicial que aún le queda abierto a Rato

29 de septiembre de 2020

Leer más »

Suiza envía a España su investigación sobre las comisiones ilegales que afectarían al Rey emérito

6 de julio de 2020

Leer más »

De la Mata cierra la última pieza de Gürtel y propone juzgar a 21 personas por delito fiscal

9 de marzo de 2020

Leer más »

Prisión para el exdirector de Pemex, reclamado por México

13 de febrero de 2020

Leer más »

Procesan a diez familiares del presidente sirio por blanquear 600 millones en la Costa del Sol

22 de noviembre de 2019

Leer más »

La Audiencia imputa a FCC por corrupción y blanqueo de capitales

30 de octubre de 2019

Leer más »

Ninguno de los grandes partidos plantea eliminar los ‘visados de oro’ en sus programas electorales

22 de abril de 2019

Leer más »

La jueza imputa a una hija y al yerno de Zaplana por presuntas operaciones de blanqueo

12 de marzo de 2019

Leer más »

La Justicia renuncia a rastrear la fortuna de Rato en el extranjero para no alargar la investigación

14 de febrero de 2019

Leer más »

Ofensiva internacional para atajar el blanqueo de dinero a través de criptomonedas

19 de septiembre de 2018

Leer más »

El CEO del mayor banco danés renuncia por el escándalo de blanqueo de dinero

19 de septiembre de 2018

Leer más »

Rato se defiende: “No hay ninguna defraudación de dinero en el extranjero”

30 de julio de 2018

Leer más »

El expresidente del Barça Sandro Rosell, procesado por blanqueo de capitales y organización criminal

29 de junio de 2018

Leer más »