Las sospechas de blanqueo de capitales en el Bitcoin ya tienen nombre y apellidos. Los gestores Charlie Shrem y Robert Faiella han sido acusados por la Fiscalía de EEUU. Las sospechas de blanqueo de capitales que han rodeado al Bitcoin desde su nacimiento ya tienen nombre y apellidos. La Fiscalía estadounidense ha presentado cargos por este delito contra dos grandes gestores de esta divisa virtual en mercados paralelos no oficiales.
Ambos gestores han sido acusados de haber intentado vender más de un millón de dólares en Bitcoin en la plataforma web Silk Road, clausurada por las autoridades estadounidenses el pasado mes de septiembre. Esta plataforma de negociación no estaba autorizada para la negociación con ningún tipo de valores. Tampoco para la divisa virtual, que a pesar de no estar ligada a ninguna autoridad o banco central sí que cuenta con cauces formales de compraventa no regulados.
Los dos acusados por la Fiscalía, según un comunicado emitido por su oficina de Manhattan, son Charlie Shrem, director ejecutivo del mercado BitInstant.com y Robert Faiella, director de la plataforma de intercambio BTCKing, también sin autorización para realizar ningún tipo de transacción financiera o de valores en territorio estadounidense. Sobre los dos pesan ahora cargos de conspiración para blanqueo de capitales y de operar plataformas de negociación sin las autorizaciones necesarias para ello.
Por si fuera poco, uno de los dos acusados, Shrem, es también es vicepresidente de la Bitcoin Fundation, basada en la negociación con la divisa virtual cuya popularidad sigue en aumento a pesar de las advertencias de cada vez más entidades de supervisión internacional.
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