El documento remitido al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona analiza movimientos bancarios y operaciones vinculadas a la presunta trama de favores fiscales a empresas durante la etapa de Montoro al frente del Ministerio de Hacienda.
Hacienda comunica al juez que las gasísticas habrían abonado casi un millón de euros al despacho investigado y que existen cheques sin identificar por más de 2 millones de euros
Antes de detallar los importes, el informe advierte de “carencias en la información facilitada” y plantea la necesidad de ampliar los datos bancarios para identificar el origen y destino de los fondos.
Pagos de gasísticas y cheques sin identificar
Según la Agencia Tributaria, el importe total satisfecho por todas las gasísticas a Equipo Económico entre 2011 y 2019 ascendería a 846.413 euros, aunque se investiga otro pago que elevaría la cifra hasta 991.613 euros en ese periodo.
Además, Hacienda ha localizado más de 150 cheques de origen desconocido por un importe superior a 2 millones de euros correspondientes al periodo 2008-2014, distribuidos en cuatro cuentas bancarias de tres entidades financieras.
| Concepto | Periodo | Importe |
|---|---|---|
| Pagos de gasísticas a Equipo Económico | 2011-2019 | 846.413 € |
| Pago adicional investigado | Sin concretar | 991.613 € |
| Cheques de origen desconocido (más de 150) | 2008-2014 | Más de 2.000.000 € |
| Ingresos totales del despacho | 2008-2013 | 35.500.000 € |
Más de 150 cheques por encima de 2 millones de euros figuran en cuatro cuentas bancarias entre 2008 y 2014
El informe desglosa información remitida por varias entidades bancarias y apunta a “numerosos cheques y transferencias con conceptos genéricos que impiden conocer la identidad del pagador”.
35,5 millones en ingresos en cinco años
Hacienda señala que Equipo Económico ingresó 35.500.000 euros entre 2008 y 2013 a través de más de 2.100 operaciones bancarias. Entre los pagadores figuran las gasísticas investigadas y otros abonadores “hasta ahora desconocidos”.
Por ello, el organismo subraya la necesidad de ampliar la información para identificar a todos los pagadores y determinar la trazabilidad de los fondos.
El despacho ingresó 35,5 millones de euros en más de 2.100 operaciones entre 2008 y 2013
El documento añade que, respecto a los pagos efectuados por el despacho entre 2007 y 2013, “no debería descartarse la existencia de más transferencias adicionales a las localizadas”.
Fragmentación de pagos como “prima de éxito”
La Agencia Tributaria describe una operativa consistente en dividir el importe total convenido, fraccionar en pequeñas cantidades lo correspondiente a cada pagador e ingresar el dinero en al menos dos cuentas bancarias diferentes.
Según el informe, esta fragmentación sería “indiciariamente instada” por el despacho y se camuflaría bajo la cobertura formal de una “prima de éxito”, con el objetivo de distanciar los pagos de su origen temporal.
También se han detectado abonos recurrentes de importes idénticos y “informes gemelos a los satisfechos por las gasísticas”, lo que, a juicio de Hacienda, podría indicar remuneraciones por prestaciones equivalentes.
Contacto directo con el ministro
El informe apunta que el rol desempeñado por el despacho investigado habría sido facilitar el “contacto directo con el ministro” para lograr una reducción impositiva.
Asimismo, señala que no se han facilitado todas las cuentas bancarias en las que constan como titulares o autorizados el exministro y otros investigados, por lo que plantea la conveniencia de obtener esa información para completar el análisis.
La investigación continúa bajo la supervisión judicial para esclarecer el origen y destino de los fondos y la posible existencia de nuevas transferencias no identificadas.
