Nadia Calviño, ministra de Economía.
El Boletín Oficial del Estado del viernes 22 de noviembre de 2019 publica la sanción impuesta por el Ministerio de Economía contra el banco Edmond de Rothschild (Europe), SA, por infracciones graves de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
La resolución, compartida por la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, señala a esta entidad financiera por no colaborar en la lucha contra el blanqueo de capitales.
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha firmado la sanción a Edmond de Rothschild (Europe) por la comisión de dos infracciones graves previstas y sancionadas, en los artículos 52.1 y 57 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Una sanción consistente en multa de 660.001 euros y amonestación pública y otra de 2,6 millones de euros como consecuencia de la infracción grave por incumplimiento de la obligación de colaboración con los órganos de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
El Alto Tribunal fija un criterio que afecta a miles de trabajadores y a empresas…
El Caribe atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión en años, en un contexto…
Según el último informe del ECDC, se están detectando casos de gripe en Europa mucho…
Tras la crisis financiera de 2008 y el parón de la pandemia, la respuesta fue…
Las principales organizaciones ecologistas y de derechos humanos han reaccionado con dureza al resultado de…
Las autoridades palestinas han señalado que las cifras podrían aumentar en las próximas horas debido…