Un exdirectivo europeo de la entidad ha recibido el mismo requerimiento, mientras que a otros tres se les ha marcado una fianza de 100.000 euros a cada uno. El juez de Parla que investiga una supuesta trama de blanqueo de capitales en el seno del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), uno de los cuatro gigantes financieros de titularidad estatal del país, ha decretado prisión sin fianza para dos de los alto ejecutivos de su sede en Madrid.
Los dos directivos a los que se dirige la medida del juez son Wei Liu, director general, y de Xiuzhen Wang, directora adjunta. También, a la espera de que los hechos se esclarezcan, se ha decretado lo mismo contra Liu Wang, ex director general del ICBC para Europa. Asimismo, se ha decretado prisión, en este caso eludible previo depósito de fianzas de 100.000 euros para Jing Wang Huang, jefa departamento Banca Minorista; Chen Chen, también jefe del departamento de Banca Minorista, y Dayan Li, director de Internacional (IT).
El instructor de la ya conocida como Operación Shadow mantiene el secreto de sumario de una investigación en la que, gracias a la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se habría destapado la supuesta trama corrupta. Según filtraciones referidas por agencias, el importe ocultado a la Agencia Tributaria española y enviado a China para su blanqueo mayoritariamente por parte de empresarios mayoristas de origen chino alcanzaría los 300 millones de euros.
Hasta el momento, las pesquisas judiciales apuntan a que la sucursal madrileña del estatal chino ICBC habría colaborado “de forma activa” con estas prácticas ilegales. El escándalo ha alcanzado tal magnitud que varios altos cargos del Gobierno de Pekín han dado la cara para explicar el caso y mostrar en un tono de cierta condescendencia, según analistas políticos, su confianza en la Justicia española.
