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Edición testing    5 de abril de 2020

Organización criminal

Justicia

El juez José de la Mata propone juzgar al exvicepresidente sirio Rifaat Al Asad y a su familia por blanquear más de 600 millones de euros en España.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado un auto en el que propone juzgar al exvicepresidente sirio Rifaat Al Assad, tío del actual presidente, y a otras 13 personas, entre ellas ocho de sus hijos y dos de sus esposas, por pertenecer a una organización criminal que ha podido blanquear más de 600 millones de euros en España.

Cataluña

La magistrada de la Audiencia Nacional procesa a la excúpula de los Mossos d’Esquadra por los hechos del 20 y 21 de septiembre, así como por el 1-O.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha confirmado el procesamiento de Josep Lluis Trapero por organización criminal y dos delitos de sedición. La magistrada ha imputado estos delitos por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consellería de Economía y por el 1-O.

Cataluña

La juez Lamela también cita como investigado al ex secretario general de Interior de la Generalitat por sedición y organización criminal en la preparación del 1-O.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado citar para declarar como investigados el próximo día 9 de marzo al exdirector de los Mossos d’Esquadra Pere Soler y al ex secretario general de Interior César Puig i Casañas, en el marco de la causa en la que se investigan los hechos de los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre del pasado año en Cataluña.

Cloacas del Interior

El colectivo, que reúne a denunciantes de corrupción, han interpuesto una querella criminal contra miembros y antiguos cargos de la cúpula policial de Interior.

La Plataforma X la Honestidad, que representa a denunciantes de corrupción en España, ha interpuesto una querella criminal en el Juzgado de Instrucción de Madrid contra el excomisario José Manuel Villarejo, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y el que fuera su jefe de gabinete Jose Ángel Fuentes Gago. Asimismo, este colectivo incluye en esta querella al periodista Eduardo Inda, director de OKdiario.

SGAE

El juez de la Audiencia Nacional determina que se ha puesto en marcha “una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de SGAE”.

Los problemas para Teddy Bautista se multiplican. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluida la instrucción de la parte principal del 'caso SGAE' y ha decidido procesar al expresidente de la entidad y a otras diez personas por poner en marcha “una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de SGAE”. De hecho, el magistrado ha determinado que hay indicios suficientes para constatar la comisión de delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida.

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