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Hervé Falciani

El Constitucional avala la ‘lista Falciani’ y considera que no vulnera la presunción de inocencia

16 de julio de 2019
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Seguridad Social

Trabajo crea el Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social

19 de junio de 2019
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El fraude en las políticas de cohesión de la UE alcanza los 1.000 millones en la última década

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Ministerio de Hacienda

Los técnicos de Hacienda piden que se investigue más a los asesores de los delincuentes fiscales

22 de enero de 2019
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Sede de la Comisión Europea

Bruselas solo recuperó una tercera parte de los fondos de la UE pagados “indebidamente”

10 de enero de 2019
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Shakira

La Fiscalía se querella contra Shakira por fraude fiscal

7 de diciembre de 2018
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Elon Musk

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28 de septiembre de 2018
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Pedro Sánchez

El Gobierno usa una ley de violencia machista para anular el veto del Senado a los PGE

19 de septiembre de 2018
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Elisabeth Holmes

Theranos: el final definitivo del mayor fraude de Silicon Valley

5 de septiembre de 2018
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Iglesia

Los lobbies religiosos en la UE duplican a los que luchan contra el fraude

2 de julio de 2018
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Ministerio de Hacienda

El fraude y la evasión fiscal cuestan 2.000 euros al año a cada contribuyente

28 de junio de 2018
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Mascota del Mundial de Rusia 2018

El Mundial de los ‘defraudadores’: los problemas fiscales de los futbolistas

15 de junio de 2018
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Iñaki Urdangarin Infanta Cristina

¿Ha creado el Supremo la “doctrina Infanta”?

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Afectados por Fórum-Afinsa

Los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa se movilizan hoy coincidiendo con en el 12º aniversario del fraude

12 de mayo de 2018
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Rodrigo Rato

El juez pide a Hacienda que concrete el supuesto fraude de Rato

23 de abril de 2018
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Jesús Posada.

Denunciada la esposa de Jesús Posada por un fraude de seis millones a Hacienda

20 de abril de 2018
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Criptomonedas

Modern Tech, la mayor estafa piramidal de criptomonedas hasta la fecha

18 de abril de 2018
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Ethereum y bitcoin

Hacienda estrecha el cerco sobre las criptomonedas para vigilar el fraude

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Cristina Cifuentes e Ignacio Aguado

Ciudadanos afloja la presión sobre Cifuentes: solo pide una comisión de investigación

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Hacienda rechaza la oferta económica de Cristiano y mantiene su petición de prisión

19 de marzo de 2018
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