www.elboletin.com
Edición testing    21 de octubre de 2019

Fraude fiscal

Justicia

El Ministerio Público considera que el exfutbolista también habría defraudado 572.008 euros en el Impuesto de la Renta de 2013.

La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una nueva querella contra el exfutbolista Xabier Alonso Olano por la comisión de un delito fiscal durante el ejercicio 2013 que asciende a 572.008 euros. La querella se dirige también contra Iván Zaldúa Azkuenaga y contra Ignasi Maestre Casanovas. Esta es la segunda vez que la Fiscalía actúa contra este exfutbolista por delitos contra la Hacienda Pública, aunque anteriormente lo había hecho por delitos supuestamente cometidos durante los ejercicios fiscales de los años 2010, 2011 y 2012, por los que pide cinco años de prisión y una multa de 4 millones de euros.

Tribunales

El juez propone juzgar a 31 personas físicas y seis personas jurídicas por el ‘caso Nummaria’, una estructura creada para evadir impuestos y ocultar patrimonio.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno propone juzgar a un total de 31 personas físicas, entre ellas los actores Imanol Arias y Ana Duato, y a seis personas jurídicas por el conocido como "caso Nummaria", la estructura supuestamente creada en torno a este despacho de abogados para facilitar estructuras jurídico-económicas con la finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes frente a la Hacienda Pública y frente a terceras personas.

Tribunales

La sección de Delitos Económicos acusa al futbolista del Atlético de Madrid de fraude fiscal en el IRPF de 2014, el año que ficho por el Chelsea

La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra el futbolista del Atlético de Madrid Diego Da Silva Costa por un fraude fiscal en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) durante el ejercicio 2014 y que asciende a 1.014.416,76 euros.

Elecciones generales

Actúa aboga por bloquear las puertas giratorias, crear un registro de lobbies y un código ético y deontológico para los cargos públicos.

Actúa quiere endurecer las penas por financiación ilegal de partidos políticos. Así lo ha afirmado este martes su candidato a las elecciones generales, Gaspar Llamazares, que ha detallado las propuestas de la formación para luchar contra la corrupción. Entre ellas, propone rebajar el umbral de 500.000 euros a 150.000 para el delito de financiación ilegal, así como bajar a 50.000 euros la cantidad defraudada para que se considere fraude fiscal.

Elecciones generales

Los partidos olvidan las advertencias de Bruselas contra una práctica por la que los grandes patrimonios ‘compran’ la ciudadanía a cambio de inversiones.

A pesar de que la Comisión Europea ha alertado reiteradamente de que conceder visados de residencia a cambio de una inversión inmobiliaria es una puerta abierta a la evasión fiscal y el lavado de dinero negro, ningún partido ha incluido en sus programas electorales la necesidad de eliminar las conocidas como ‘golden visa’ o ‘visado de oro’. Y ello, pese a que es una norma muy controvertida ya que, de hecho, supone vender el permiso de residencia a cambio de dinero y además se considera un mecanismo que contribuye a la especulación inmobiliaria y con ello a encarecer el precio de la vivienda.

Hacienda

La Agencia Tributaria acusa al delantero del Atlético de Madrid de no tributar un ingreso próximo a los 800.000 euros.

La Agencia Tributaria denuncia al delantero del Atlético de Madrid Diego Costa por un presunto delito fiscal. Hacienda le atribuye un fraude de 1.117.272 euros durante el ejercicio 2014, según adelanta en exclusiva el diario El Mundo.

Justicia

Concepción Sabadell forma parte de la terna de candidatos al órgano judicial que iniciará en 2020.

El Ministerio de Justicia ha designado a Rosa Ana Morán Martínez, a Concepción Sabadell Carnicero y a Isabel Vicente Carbajosa, como integrantes de la terna de candidatos a Fiscal Europeo, anuncia este viernes el Boletín Oficial del Estado.

Fraude fiscal

Garzón quiere que el Gobierno explique cómo va cumplir el Plan de Control Tributario mientras en la Agencia Tributaria faltan "más de 25.000 empleos".

El coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha registrado una batería de iniciativas con el fin de conocer por boca del Gobierno del PSOE y de sus máximos responsables en la Agencia Tributaria cómo piensan cumplir el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019 dada la “confusa delimitación de responsabilidades y la falta de refuerzo de la plantilla” de quienes se deben encargar de perseguir el fraude fiscal.

Tribunales

La Audiencia Provincial de Madrid juzga al futbolista el próximo día 22 de enero por fraude fiscal.

La Fiscalía Provincial de Madrid solicitará 23 meses de prisión para Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro por la comisión de cuatro delitos contra la Hacienda Pública relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) durante los ejercicios fiscales que van del año 2011 al año 2014, en el juicio contra el futbolista que tendrá lugar el próximo martes 22 de enero en la Audiencia Provincial.

Hacienda

El ministerio público denuncia que la cantante dejó de presentar la liquidación del IRPF e Impuesto de Patrimonio los ejercicios de 2012, 2013 y 2014.

La Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra la cantante Shakira ante los juzgados de instrucción de Esplugues de Llobregat (Barcelona) por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública por un supuesto fraude de más de 14,5 millones de euros en IRPF e Impuesto de Patrimonio.

Fraude fiscal

La Agencia Tributaria concluye que defraudó 14,5 millones de euros con el impuesto de patrimonio y el IRPF entre 2012 y 2014.

La Fiscalía abre una causa penal contra Shakira por fraude fiscal. El Ministerio Público se ha querellado contra la cantante por supuestamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014. Concretamente, con el IRPF y patrimonio, por lo que ha sido denunciada por tres delitos de fraude, según ha informado El País.

Caso Rato

El juzgado de Instrucción número 31 de Madrid amplia otros 18 meses la instrucción de esta causa, hasta junio de 2020.

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato no declarará este viernes 30 de noviembre por el origen supuestamente ilícito de su patrimonio “al no ser pertinente en este momento procesal”. Así lo ha considerado el juez Antonio Serrano, que investiga este presunto fraude fiscal entre 2014 y 2015. Eso sí, ha ampliado 18 meses la instrucción, hasta junio de 2020.

Criptomonedas

Hacienda acabará con el anonimato de las divisas virtuales, que poseen uno de cada diez españoles.

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de este viernes una serie de medidas para combatir las nuevas formas de evasión fiscal, entre las que se incluye el control por parte del Ministerio de Hacienda de las criptomonedas como el bitcoin. Obligará a dar información sobre la tenencia de monedas virtuales, así como sobre las operaciones realizadas con estos activos, con el objetivo de acabar con el anonimato que rodea a estas divisas y que las convierte en un mecanismo cada vez más popular para actividades ilícitas y el lavado de dinero.

Fraude fiscal

En España se ha visto implicado el Banco Santander. La fiscalía le ha comunicado la apertura de una actuación penal por "fraude fiscal de especial gravedad".

Alemania investiga un millonario fraude fiscal cuya dimensión es mucho mayor de lo imaginado inicialmente y que ahora afecta a 11 países europeos, entre ellos a España, revela hoy un grupo de medios europeos liderados por el colectivo alemán Correctiv.

Justicia

La Audiencia de Madrid niega que se esté realizando una investigación prospectiva, como defiende el exvicepresidente del Gobierno.

Nuevo revés judicial para el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, que entrará en prisión antes del 25 de octubre. La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido desestimar la pretensión de Rato de que el juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid archive la investigación sobre su supuesta defraudación en las cuotas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los ejercicios 2014 y 2015.