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Edición testing    7 de diciembre de 2019

Fraude

Economía

El TC entiende que la obtención de datos bancarios de presuntos defraudadores no vulnera derechos fundamentales.

El Tribunal Constitucional (TC) avala la conocida como 'lista Falciani' al considerar que la obtención de datos bancarios de presuntos defraudadores no vulnera derechos fundamentales como el de presunción de inocencia.

Seguridad Social

El objetivo es recuperar los recursos que pierde la Seguridad Social por incumplimiento de las obligaciones.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha creado este miércoles el Observatorio para la lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social, cuyo objetivo es prevenir y luchar contra el fraude para recuperar los recursos que pierde el Sistema de Seguridad Social por incumplimiento de las obligaciones y por conductas irregulares.

Europa

Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo pide más esfuerzos a los Estados para combatir el fraude.

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, los esfuerzos de los Estados miembros para combatir el fraude en los gastos de cohesión siguen siendo insuficientes. Los datos del documento colocan en unos 1.000 millones el dinero afectado por el fraude entre 2007 y 2017.

Hacienda

Las denuncias de la Agencia Tributaria por delito fiscal han caído en un 78%.

A raíz de la sentencia contra Cristiano Ronaldo por fraude fiscal, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han querido trasladar el Gobierno y a las autoridades sus propuestas para combatir con mayor eficacia los delitos fiscales.

Fraude en la UE

El Tribunal de Cuentas Europeo emite un informe sobre la gestión del fraude en el gasto de la UE.

El Tribunal de Cuentas Europeo ha realizado una auditoría sobre cómo responde la Comisión Europea al riesgo de actividades fraudulentas en detrimento del presupuesto de la UE. El Tribunal examinó en particular las medidas adoptadas por la Comisión para prevenir y evitar la actuación de posibles defraudadores y recuperar los fondos cuando se ha cometido fraude.

Fraude fiscal

La Agencia Tributaria concluye que defraudó 14,5 millones de euros con el impuesto de patrimonio y el IRPF entre 2012 y 2014.

La Fiscalía abre una causa penal contra Shakira por fraude fiscal. El Ministerio Público se ha querellado contra la cantante por supuestamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014. Concretamente, con el IRPF y patrimonio, por lo que ha sido denunciada por tres delitos de fraude, según ha informado El País.

Bolsa

Los títulos del fabricante de coches eléctricos se dejan un 12% en los primeros compases de la negociación de este viernes en la Bolsa neoyorquina.

Las acciones de Tesla se desploman un 12% en la apertura de la sesión en Wall Street después de que el regulador del mercado estadounidense (la SEC, por su siglas en inglés) acusara ayer de fraude a su fundador y CEO, Elon Musk, por el tiut en el que anunciaba sus planes para excluir a la compañía de Bolsa. Se confirman así las caídas que experimentaba el fabricante de coches eléctricos en el mercado 'after hours'.

Presupuestos

Rivera carga contra la falta de escrúpulos del PSOE para aprobar las cuentas. “De fraude en fraude con tal de seguir en Moncloa”.

Maniobra parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez para garantizar la aprobación de los Presupuestos. El PSOE ha aprovechado este martes que se acababa el plazo de enmiendas en el Congreso de una proposición de ley de medidas contra la violencia machista para presentar una propuesta que modifique de urgencia la Ley de Estabilidad Presupuestaria y tratar de sortear, de esta manera, el veto del Senado a la senda del déficit.

Empresas

La firma de análisis de sangre fundada por Elizabeth Holmes, considerada en su día como 'la nueva Steve Jobs', llegó a alcanzar una valoración de 9.000 millones de dólares.

La compañía de biotecnología Theranos prometía revolucionar el mundo de la medicina con análisis de sangre rápidos y de bajo coste, lo que le llevó a alcanzar una valoración de 9.000 millones de dólares (unos 7.800 millones de euros). Sin embargo, resultó ser el mayor fraude de Silicon Valley: engañó sobre las capacidades de su tecnología y sobre su rendimiento financiero para captar 700 millones de dólares (unos 656 millones de euros). Casi seis meses después de que EEUU acusara formalmente a su fundadora, Elizabeth Holmes, considerada en su día como 'la nueva Steve Jobs', la empresa se disolverá, pasando página a uno de los capítulos más oscuros de 'La Meca' de la tecnología.

Lobbies en la UE

Hay medio centenar de organizaciones religiosas inscritas en el registro de transparencia de la Unión Europea.

La Unión Europea tiene un registro de transparencia donde se puede observar qué organizaciones tratan de presionar a la UE para influir directamente en las políticas del Viejo Continente. Hay más de 11.000 grupos de presión inscritos en ese portal, de los cuales 51 son lobbies religiosos.

Hacienda

Los técnicos de Hacienda consideran que buena parte de los morosos de Hacienda son "desahuciados".

El fraude y la evasión fiscal cuestan 2.000 euros al año a cada contribuyente. Esa es la cantidad que pagan los ciudadanos para tapar el agujero que cometen los defraudadores. Así lo aseguran los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que consideran que buena parte de los morosos de Hacienda son "desahuciados" que nunca pagarán sus deudas.

Fraude fiscal

Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Neymar han tenido que pactar para solventar sus problemas fiscales.

Cristiano Ronaldo ha alcanzado un acuerdo con la Abogacía del Estado para cerrar el proceso judicial en el que estaba sumido. La estrella de la selección portuguesa acepta las condiciones impuestas por la Agencia Tributaria: el reconocimiento de cuatro delitos fiscales, una pena de dos años de cárcel – aunque no pisaría cárcel – y el pago de una multa de 18,8 millones de euros.

Nóos

Los Técnicos de Hacienda desaprueban que no se haya condenado a la infanta y a Tejeiro como partícipes a título lucrativo de los delitos fiscales de sus maridos.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advirtieron ayer, mientras Iñaki Urdangarin recogía su orden de entrada en prisión por el caso Nóos, de que el Tribunal Supremo ha abierto la vía para crear la "doctrina Infanta": critican que se considera por primera vez que “el aprovechamiento por el cónyuge e hijos de un delito fiscal cometido por el otro cónyuge no tiene por qué suponer un enriquecimiento ilícito”.

Fórum Filatélico y Afinsa

La Federación de Clientes de Fórum Filatélico y Afinsa, junto con la agrupación Anvifa, han llamado a una manifestación en Madrid que comenzará a las 12.00 horas en la Puerta de Alcalá y que terminará en la Puerta del Sol.

Los perjudicados por las estafas de las sociedades de inversión Fórum Filatélico y Afinsa, que afectó a 470.000 personas, se movilizan este sábado en toda España para exigir el desbloqueo de los procedimientos y la recuperación de sus ahorros.

Justicia

El magistrado urge a la ONIF para que aporte su versión final de los hechos dada “la duración de la instrucción”.

El titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha requerido a la ONIF, Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, para que realice “con la máxima urgencia” un informe definitivo que determine de forma “exacta” las cuotas supuestamente defraudadas por el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.