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Edición testing    30 de marzo de 2020

Fraude

Estafas

"Si recibes en tu móvil un SMS informándote sobre un ERTE y que te pide tu número de cuenta bancaria, no lo facilites, es un fraude".

La Policía Nacional ha alertado este viernes en su cuenta de Twitter de un nuevo fraude que aprovecha el estado de alarma por el Covid-19 para enviar a los ciudadanos un mensaje por SMS al teléfono móvil para pedirles la cuenta bancaria con la excusa de informar de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Blanqueo de capitales

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y personal de la Agencia Tributaria han llevando a cabo actuaciones en más de diez provincias españolas con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales por parte de agentes de futbolistas.

La investigación se remonta a 2017, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento que dos agentes de futbolistas, vinculados a una de las agencias de representación de futbolistas con mayor volumen de negocio en Europa, habían adquirido unas lujosas viviendas en el término municipal de Calviá en la isla de Mallorca, utilizando para ello un complicado entramado societario para ocultar la verdadera
titularidad de los mismos.

Seguros

El coste del fraude en la última década supera los 9.200 millones.

El número de mafias dedicadas al fraude del auto se ha multiplicado por tres desde 2013, con 500 mafias en total y un coste de 1.296 euros por cada caso y de 9.200 millones de euros en la última década, según el barómetro de fraude en el seguro de Línea Directa.

Ayuntamiento de Madrid

La izquierda arremete contra el “fraude” llevado a cabo por PP y Ciudadanos al aprovechar la renuncia de Inés Sabanés para aprobar los presupuestos de Madrid.

El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde a los presupuestos de 2020. Y lo ha hecho rodeado de polémica. PP y Ciudadanos han aprovechado la renuncia de la concejala Inés Sabanés, de Más Madrid, para sacar adelante las cuentas de la capital. Una ‘jugada’ ante la que la izquierda ha estallado.

Ayuntamiento de Madrid

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprueba los presupuestos para 2020 pese a la abstención de Vox. La renuncia de una concejala de Más Madrid, clave.

El Ayuntamiento de Madrid encabezado por el popular José Luis Martínez Almeida ha ‘salvado’ los presupuestos 2020. Y no por el apoyo de Vox. La renuncia de Inés Sabanés de su acta de concejal en el consistorio el pasado viernes para ocupar un escaño en el Congreso ha sido clave para que el Gobierno de PP y Ciudadanos haya logrado sacar adelante las cuentas.

Economía

El TC entiende que la obtención de datos bancarios de presuntos defraudadores no vulnera derechos fundamentales.

El Tribunal Constitucional (TC) avala la conocida como 'lista Falciani' al considerar que la obtención de datos bancarios de presuntos defraudadores no vulnera derechos fundamentales como el de presunción de inocencia.

Seguridad Social

El objetivo es recuperar los recursos que pierde la Seguridad Social por incumplimiento de las obligaciones.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha creado este miércoles el Observatorio para la lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social, cuyo objetivo es prevenir y luchar contra el fraude para recuperar los recursos que pierde el Sistema de Seguridad Social por incumplimiento de las obligaciones y por conductas irregulares.

Europa

Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo pide más esfuerzos a los Estados para combatir el fraude.

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, los esfuerzos de los Estados miembros para combatir el fraude en los gastos de cohesión siguen siendo insuficientes. Los datos del documento colocan en unos 1.000 millones el dinero afectado por el fraude entre 2007 y 2017.

Hacienda

Las denuncias de la Agencia Tributaria por delito fiscal han caído en un 78%.

A raíz de la sentencia contra Cristiano Ronaldo por fraude fiscal, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han querido trasladar el Gobierno y a las autoridades sus propuestas para combatir con mayor eficacia los delitos fiscales.

Fraude en la UE

El Tribunal de Cuentas Europeo emite un informe sobre la gestión del fraude en el gasto de la UE.

El Tribunal de Cuentas Europeo ha realizado una auditoría sobre cómo responde la Comisión Europea al riesgo de actividades fraudulentas en detrimento del presupuesto de la UE. El Tribunal examinó en particular las medidas adoptadas por la Comisión para prevenir y evitar la actuación de posibles defraudadores y recuperar los fondos cuando se ha cometido fraude.

Fraude fiscal

La Agencia Tributaria concluye que defraudó 14,5 millones de euros con el impuesto de patrimonio y el IRPF entre 2012 y 2014.

La Fiscalía abre una causa penal contra Shakira por fraude fiscal. El Ministerio Público se ha querellado contra la cantante por supuestamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014. Concretamente, con el IRPF y patrimonio, por lo que ha sido denunciada por tres delitos de fraude, según ha informado El País.

Bolsa

Los títulos del fabricante de coches eléctricos se dejan un 12% en los primeros compases de la negociación de este viernes en la Bolsa neoyorquina.

Las acciones de Tesla se desploman un 12% en la apertura de la sesión en Wall Street después de que el regulador del mercado estadounidense (la SEC, por su siglas en inglés) acusara ayer de fraude a su fundador y CEO, Elon Musk, por el tiut en el que anunciaba sus planes para excluir a la compañía de Bolsa. Se confirman así las caídas que experimentaba el fabricante de coches eléctricos en el mercado 'after hours'.

Presupuestos

Rivera carga contra la falta de escrúpulos del PSOE para aprobar las cuentas. “De fraude en fraude con tal de seguir en Moncloa”.

Maniobra parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez para garantizar la aprobación de los Presupuestos. El PSOE ha aprovechado este martes que se acababa el plazo de enmiendas en el Congreso de una proposición de ley de medidas contra la violencia machista para presentar una propuesta que modifique de urgencia la Ley de Estabilidad Presupuestaria y tratar de sortear, de esta manera, el veto del Senado a la senda del déficit.

Empresas

La firma de análisis de sangre fundada por Elizabeth Holmes, considerada en su día como 'la nueva Steve Jobs', llegó a alcanzar una valoración de 9.000 millones de dólares.

La compañía de biotecnología Theranos prometía revolucionar el mundo de la medicina con análisis de sangre rápidos y de bajo coste, lo que le llevó a alcanzar una valoración de 9.000 millones de dólares (unos 7.800 millones de euros). Sin embargo, resultó ser el mayor fraude de Silicon Valley: engañó sobre las capacidades de su tecnología y sobre su rendimiento financiero para captar 700 millones de dólares (unos 656 millones de euros). Casi seis meses después de que EEUU acusara formalmente a su fundadora, Elizabeth Holmes, considerada en su día como 'la nueva Steve Jobs', la empresa se disolverá, pasando página a uno de los capítulos más oscuros de 'La Meca' de la tecnología.

Lobbies en la UE

Hay medio centenar de organizaciones religiosas inscritas en el registro de transparencia de la Unión Europea.

La Unión Europea tiene un registro de transparencia donde se puede observar qué organizaciones tratan de presionar a la UE para influir directamente en las políticas del Viejo Continente. Hay más de 11.000 grupos de presión inscritos en ese portal, de los cuales 51 son lobbies religiosos.