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Edición testing    31 de octubre de 2020

Fraude

Impuestos

España dejó de ingresar 4.909 millones de euros por fraude de IVA en 2018.

España dejó de ingresar 4.909 millones de euros por fraude de IVA en 2018, lo que supone un 6% menos de lo que debería haber recaudado en ese ejercicio por el impuesto sobre el valor añadido, según consta en un informe publicado este jueves por la Comisión Europea.

EEUU

Steve Bannon ha sido detenido este jueves acusado de fraude a los donantes de la campaña de captación de fondos para construir el muro con México.

Steve Bannon, ex jefe de campaña y ex asesor político del presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido detenido este jueves acusado de fraude a los donantes de la campaña de captación de fondos para construir el muro con México.

Fraude

La cotización de la firma alemana de servicios de pago Wirecard se hundía un 39,44% este viernes en la Bolsa de Fráncfort.

La cotización de la firma alemana de servicios de pago Wirecard se hundía un 39,44% este viernes en la Bolsa de Fráncfort, después de perder ayer un 61,8% de su valor bursátil, tras reconocer que la compañía puede haber sido víctima de un fraude "de proporciones considerables".

Finanzas

En cinco años el 53% de las compras en punto de venta se realizarán en todo el mundo por medio de este tipo de tarjetas sin contacto.

Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha alertado este martes de que las tarjetas sin contacto acumulan el 65% del total de fraudes que se cometen mediante el pago con tarjetas de crédito o débito.

Estafas

"Si recibes en tu móvil un SMS informándote sobre un ERTE y que te pide tu número de cuenta bancaria, no lo facilites, es un fraude".

La Policía Nacional ha alertado este viernes en su cuenta de Twitter de un nuevo fraude que aprovecha el estado de alarma por el Covid-19 para enviar a los ciudadanos un mensaje por SMS al teléfono móvil para pedirles la cuenta bancaria con la excusa de informar de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Blanqueo de capitales

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y personal de la Agencia Tributaria han llevando a cabo actuaciones en más de diez provincias españolas con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales por parte de agentes de futbolistas.

La investigación se remonta a 2017, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento que dos agentes de futbolistas, vinculados a una de las agencias de representación de futbolistas con mayor volumen de negocio en Europa, habían adquirido unas lujosas viviendas en el término municipal de Calviá en la isla de Mallorca, utilizando para ello un complicado entramado societario para ocultar la verdadera
titularidad de los mismos.

Seguros

El coste del fraude en la última década supera los 9.200 millones.

El número de mafias dedicadas al fraude del auto se ha multiplicado por tres desde 2013, con 500 mafias en total y un coste de 1.296 euros por cada caso y de 9.200 millones de euros en la última década, según el barómetro de fraude en el seguro de Línea Directa.

Ayuntamiento de Madrid

La izquierda arremete contra el “fraude” llevado a cabo por PP y Ciudadanos al aprovechar la renuncia de Inés Sabanés para aprobar los presupuestos de Madrid.

El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde a los presupuestos de 2020. Y lo ha hecho rodeado de polémica. PP y Ciudadanos han aprovechado la renuncia de la concejala Inés Sabanés, de Más Madrid, para sacar adelante las cuentas de la capital. Una ‘jugada’ ante la que la izquierda ha estallado.

Ayuntamiento de Madrid

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprueba los presupuestos para 2020 pese a la abstención de Vox. La renuncia de una concejala de Más Madrid, clave.

El Ayuntamiento de Madrid encabezado por el popular José Luis Martínez Almeida ha ‘salvado’ los presupuestos 2020. Y no por el apoyo de Vox. La renuncia de Inés Sabanés de su acta de concejal en el consistorio el pasado viernes para ocupar un escaño en el Congreso ha sido clave para que el Gobierno de PP y Ciudadanos haya logrado sacar adelante las cuentas.

Economía

El TC entiende que la obtención de datos bancarios de presuntos defraudadores no vulnera derechos fundamentales.

El Tribunal Constitucional (TC) avala la conocida como 'lista Falciani' al considerar que la obtención de datos bancarios de presuntos defraudadores no vulnera derechos fundamentales como el de presunción de inocencia.

Seguridad Social

El objetivo es recuperar los recursos que pierde la Seguridad Social por incumplimiento de las obligaciones.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha creado este miércoles el Observatorio para la lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social, cuyo objetivo es prevenir y luchar contra el fraude para recuperar los recursos que pierde el Sistema de Seguridad Social por incumplimiento de las obligaciones y por conductas irregulares.

Europa

Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo pide más esfuerzos a los Estados para combatir el fraude.

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, los esfuerzos de los Estados miembros para combatir el fraude en los gastos de cohesión siguen siendo insuficientes. Los datos del documento colocan en unos 1.000 millones el dinero afectado por el fraude entre 2007 y 2017.

Hacienda

Las denuncias de la Agencia Tributaria por delito fiscal han caído en un 78%.

A raíz de la sentencia contra Cristiano Ronaldo por fraude fiscal, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han querido trasladar el Gobierno y a las autoridades sus propuestas para combatir con mayor eficacia los delitos fiscales.

Fraude en la UE

El Tribunal de Cuentas Europeo emite un informe sobre la gestión del fraude en el gasto de la UE.

El Tribunal de Cuentas Europeo ha realizado una auditoría sobre cómo responde la Comisión Europea al riesgo de actividades fraudulentas en detrimento del presupuesto de la UE. El Tribunal examinó en particular las medidas adoptadas por la Comisión para prevenir y evitar la actuación de posibles defraudadores y recuperar los fondos cuando se ha cometido fraude.

Fraude fiscal

La Agencia Tributaria concluye que defraudó 14,5 millones de euros con el impuesto de patrimonio y el IRPF entre 2012 y 2014.

La Fiscalía abre una causa penal contra Shakira por fraude fiscal. El Ministerio Público se ha querellado contra la cantante por supuestamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014. Concretamente, con el IRPF y patrimonio, por lo que ha sido denunciada por tres delitos de fraude, según ha informado El País.