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Edición testing    25 de febrero de 2020

Deloitte

Justicia

El juez Moreno admite la solicitud formulada por la plataforma de Perjudicados de Abengoa de ampliar la querella contra Abengoa y Deloitte.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido una ampliación de la querella contra Abengoa y Deloitte por un presunto delito de estafa de inversores en la causa en la que investiga la supuesta alteración contable de las cuentas de la multinacional española en los ejercicios 2014 a 2016 con efectos perjudiciales para sus socios y accionistas.

Justicia

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón rechaza la admisión a trámite de la denuncia presentada contra la Junta Única de Resolución y Deloitte Belgium CVBA.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha rechazado la admisión a trámite de la denuncia presentada por el letrado Ignacio Colls contra la Junta Única de Resolución (JUR) y Deloitte Belgium CVBA en relación con el proceso de resolución del Banco Popular y su venta por el precio simbólico de un euro al Banco Santander.

Rescate a la banca

La antigua cúpula del Banco de Valencia, incluidos el expresidente José Luis Olivas y el ex consejero delegado Domingo Parra, serán procesados por presunta falsedad contable.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz considera que hay indicios suficientes para juzgar a la antigua cúpula del Banco de Valencia, incluidos el expresidente José Luis Olivas y el ex consejero delegado Domingo Parra, por presunta falsedad contable.

Crisis de Banco Popular

La jueza María Tardón estudiará la “posible existencia de una infracción penal” en el informe de Deloitte que refrendaba la inviabilidad del Popular.

La jueza de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha acordado abrir diligencias contra la Junta Única de Resolución (JUR) y Deloitte por la presunta comisión de delitos de falsificación documental y de apropiación indebida en la resolución del Banco Popular tras la denuncia presentada por el abogado Ignacio Coll ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Caso Bankia

La Fiscalía Anticorrupción destaca el compromiso de los dirigentes de Bankia con una cultura ética empresarial.

La Fiscalía Anticorrupción ha descartado en su informe de conclusiones definitivas sobre la salida a bolsa de Bankia, ampliar su acusación a Deloitte, a BFA y a la propia entidad, al reconocer el compromiso de sus dirigentes con una cultura ética empresarial, según recoge la agencia Efe.

Caso Bankia

El Ministerio Público amplía su acusación, en la que incluye ahora al el socio auditor de Deloitte Francisco Celma y al exministro Ángel Acebes.

La Fiscalía Anticorrupción ha elevado a 8 años y medio de cárcel su petición de condena para el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y ha añadido falsedad contable al delito de estafa a los inversores en el juicio por la salida a bolsa del banco en julio de 2011.

Juicio de Bankia

“Fuimos entregando la documentación que se nos requería y desde finales de marzo ya no recibimos peticiones más que de cosas mínimas”, señala María Soraya Paredes García.

María Soraya Paredes García, exdirectora del área de auditoría contable y servicios centrales de Bankia, ha señalado que Deloitte solicitó información por última vez a la entidad a finales de marzo de 2012, sin que ella tuviera constancia de que volviera a hacerlo después de la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Juicio de Bankia

El exgobernador del Banco de España asegura que se enteró por la prensa de que Bankia presentó sus resultados de 2011 sin auditar.

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha asegurado hoy que la salida a bolsa de Bankia “acabó bien”, al tiempo que ha defendido la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas de menor tamaño que dio origen a la entidad: “Si uno tiene problemas, la integración trae ventajas enormes, es una excusa para recudir costes”, ha apuntado durante su intervención como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional sobre la salida a bolsa de Bankia.

Juicio de Bankia

El representante legal de BFA-Bankia no reconoce como propio el ‘plan Rato’, que incluía una inyección de 7.000 millones en el banco.

El representante legal de BFA-Bankia en el juicio por la salida a Bolsa de la entidad, Álvaro Hernando de Larramendi, ha asegurado hoy que el socio auditor de Deloitte Francisco Celma “en todo momento dispuso de las cuentas y pudo haber emitido su informe de auditoría, aunque no lo hizo”.

Juicio de Bankia

Francisco Celma asegura que tanto las cuentas iniciales de Bankia, como las reformuladas, reflejaban “una imagen fiel de la entidad”.

Segundo día de interrogatorio a Francisco Celma en el marco del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares sobre la salida a bolsa de Bankia. El socio auditor de Deloitte ha defendido que los estados financieros de Bankia a 31 de marzo de 2011, a 31 de junio de 2011, y los reformulados en mayo de 2012 sobre el ejercicio 2011 “reflejan la imagen fiel de la entidad” y sus auditorías “están bien hechas”.

Juicio de Bankia

“La documentación pendiente que impedía que hiciéramos nuestro trabajo de campo estaba relacionada con temas relevantes y en discusión con la dirección”, señala Francisco Celma.

Francisco Celma, socio de Deloitte que se encargó de las cuentas de Bankia a partir de su salida a Bolsa, ha defendido hoy en la Audiencia Nacional que no hubo ningún borrador del informe de auditoría correspondiente a las cuentas del ejercicio 2011 del banco. El motivo es que no era posible sin la documentación “de relevancia” pendiente de recepción, a pesar de haberla solicitado “hasta la saciedad”.

Juicio de Bankia

“No nos sentíamos respaldados por el auditor y pensábamos que no había sido coherente”, asegura el exconsejero Alberto Ibáñez González.

El exconsejero de Bankia, Alberto Ibáñez González, sale a la carga contra Deloitte. Durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la salida a bolsa del banco el acusado ha señalado que el auditor no hizo su trabajo bien en lo que se refiere a la reformulación de las cuentas de Bankia de 2011 e incluso ha vertido sospechas de que no estaba diciendo la verdad.

Juicio de Bankia

El exministro de Interior recuerda que se incorporó al consejo de administración tras la salida a bolsa de Bankia.

Turno para Ángel Acebes dentro del juicio sobre la salida a bolsa de Bankia que se sigue en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional. El que fuera ministro de Interior con Aznar ha defendido que durante el tiempo que fue consejero de BFA, matriz de Bankia, “nunca, jamás nadie del Banco de España” se dirigió a él “ni verbalmente ni por escrito, ni formal ni informalmente”.

Banca

El Gobierno pone en marcha texto normativa para que las familias en situación vulnerable no tengan que pagar comisiones.

En un escenario de bajos tipos de interés, los bancos han encontrado en las comisiones una tabla de salvación, junto a los recortes de costes, para seguir siendo rentables. Parece lógico que labores de asesoramiento a los clientes o gestión de determinadas operaciones conlleven un determinado coste, pero no son pocos los clientes que no entienden todos los cobros que les trasladan. A ello se une la posibilidad de que algunos clientes en situación de vulnerabilidad queden excluidos de los servicios bancarios.

Juicio de Bankia

El antiguo comité de auditoría de BFA, matriz de Bankia, asegura que Deloitte no comunicó salvedades en las cuentas de 2011.

Los exconsejeros de BFA y miembros del comité de auditoría de la entidad que han comparecido en el juicio por la salida a bolsa de Bankia han defendido que las cuentas del grupo correspondientes a 2011 se aprobaron sin el correspondiente informe de auditoría debido a que el auditor estaba pendiente de analizar cierta información con la dirección del banco, pero que Deloitte nunca trasladó que fuera a haber salvedades o algún problema con dichas cuentas.