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Edición testing    24 de enero de 2020

Corrupción

Justicia

Cita el 27 y el 28 de enero a peritos y trabajadores en calidad de testigos.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ha declarado investigados al ex consejero Delegado del Grupo Día, Ricardo Currás, a su número 2 Amando Sánchez Falcón, por administración desleal y fraude en las cuentas al haber presuntamente engordado los números de la compañía en 2017 mediante "prácticas irregulares" que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones de euros.

Kenia

El dinero se empleaba para recibir documentos falsificados del personal de ACNUR como certificados médicos.

Cinco agentes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han sido despedidos en los últimos años por estar involucrados en casos de corrupción, según ha afirmado este viernes una portavoz.

Dia

La propuesta de diligencias incluye la toma de declaración como peritos de los auditores de Ernst & Young.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que cite a declarar en calidad de investigado al ex consejero delegado de Dia Ricardo Currás por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas durante su gestión, según informan en fuentes jurídicas a Europa Press.

Corrupción

La Fiscalía pide para antiguos directivos e intermediarios, además de 4 sociedades, multas millonarias por esta trama de sobornos

La Fiscalía Anticorrupción solicita condenas de entre 15 y 29 años de prisión para exdirectivos de la empresa semipública Defex así como intermediarios de la trama de sobornos a autoridades y funcionarios públicos que la empresa habría llevado a cabo en Arabia Saudí a lo largo de nueve años a cambio de contratos de armamento.

Francia

El juicio, que se celebrará del 5 al 22 de octubre.

El expresidente Nicolas Sarkozy será convertirá en octubre en el primer exjefe de Estado francés juzgado por corrupción, anunció este miércoles el Tribunal Correccional de París.

Gobierno de coalición

El líder del PP cree que Sánchez llegó a la Moncloa con una moción de censura "echando un Gobierno honesto y bueno para los españoles".

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que a la derecha no se le habría tolerado que las mujeres de sus líderes entrarán en el gobierno como sí ocurrirá ahora con Irene Montero y Pablo Iglesias. Además, ha señalado que la mayoría de las grandes empresas en España no permiten que "dos cónyuges o la pareja estén en el mismo departamento".

TV3

El 'convergente' David Madí facturó a Triacom por servicios dudosos.

La Agencia Tributaria ha destapado en una inspección sobre impuesto de sociedades la existencia de más de dos millones de euros en facturas falsas emitidas en 2010 y 2011 a Triacom, la productora 'estrella' de TV3 presidida por Oriol Carbó a la que el empresario Juan Manuel Parra afirmó haber facturado en falso para camuflar gastos electorales de Convergència Democratica de Cataluña.

Cataluña

Un informe incorporado a la Audiencia Nacional estima en más de 9 millones el beneficio directo e indirecto que obtuvo el partido.

Las fundaciones Catdem y Forum Barcelona, sospechosas de canalizar 'mordidas' para Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de obra pública, pagaron entre 2008 y 2015 más de 2,5 millones de euros en asalariados que tenían dados de alta pero que en realidad, trabajaban para el partido político, según un informe de la Guardia Civil incorporado a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por la presunta financiación irregular de la extinta formación catalana, el 'caso 3%'.

Justicia

El expresidente ejecutivo de Renault y Nissan huyó el lunes desde Japón.

El exmagnate de la industria automovilística Carlos Ghosn no será extraditado si llega a Francia, afirmó el jueves la secretaria de Estado francesa de Economía, Agnès Pannier-Runacher.

Corrupción

"Ahora estoy en Líbano y ya no seré rehén del amañado sistema judicial japonés".

El expresidente de Nissan Carlos Ghosn ha huido de Japón, donde se investiga su supuesta implicación en delitos de corrupción, y ha llegado a Líbano, tal como él mismo ha confirmado, en un comunicado en el que dice sentirse víctima de una "persecución política" y denuncia el "amañado" sistema judicial nipón.

Caso ERE

Ese pago no se va a realizar porque es "injusto" y porque "ya nos avalan los servicios jurídicos de la Junta".

El Gobierno andaluz no pagará la asistencia jurídica de los exaltos cargos de la Junta condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) tras contar con un informe de sus servicios jurídicos que avalan esa decisión.

Corrupción

De esta forma, ha desestimado la petición de la Fiscalía.

La Audiencia Provincial de Álava ha rechazado el ingreso en prisión para los cinco principales condenados por el denominado 'caso de Miguel', incluido el exdiputado foral Alfredo de Miguel, y ha decretado su libertad provisional.

País Vasco

Otegi señaló que "a nadie nos pueden convencer ya de que esto es una excepción y no la regla".

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha replicado este miércoles a EH Bildu de que, si ha habido corrupción en Euskadi, ha sido la derivada del 'impuesto revolucionario' de la que la izquierda abertzale "se ha beneficiado activa y pasivamente".

Fútbol

Esta transferencia le valió a Blatter y Platini una suspensión de seis y cuatro años respectivamente de toda actividad vinculada con el fútbol.

La FIFA anunció este lunes haber acudido a la justicia suiza para obtener el reembolso de los 2 millones de francos suizos (1,84 millones de euros) pagados de "manera indebida" por el expresidente de la instancia Joseph Blatter a Michel Platini, que fue suspendido cuatro años por recibir esta cantidad.

Lavado de dinero

La operación se llevó a cabo en 31 países, entre ellos Alemania, Bélgica, España, Suiza, Reino Unidos, Estados Unidos y Australia.

Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3.800 "mulas financieras" en el marco de una gigantesca operación contra el lavado de dinero, anunció este miércoles la agencia europea de policía Europol.