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Edición testing    7 de abril de 2020

Audiencia Nacional

Audiencia Nacional

El comisario jubilado José Manuel Villarejo insiste en su libertad provisional mientras dure la pandemia de coronavirus.

El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo ha presentado un nuevo escrito en la Audiencia Nacional en el que insiste en solicitar su libertad provisional en lo que dure la pandemia de coronavirus por los riesgos para su salud que esto implica y en el que garantiza que cumpliría las medidas cautelares que se le aplicaran porque es “hombre de honor”.

Crisis de Banco Popular

El exgobernador del Banco de España ha estado declarando durante cerca de cinco horas.

El exgobernador del Banco de España Luis María Linde ha negado este miércoles haber tenido algún tipo de responsabilidad en la resolución del Banco Popular en 2017, y ha manifestado ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, José Luis Calama, que el problema de la entidad no tuvo que ver con las provisiones, sino con la falta de liquidez.

Caso Gürtel

El juez finaliza la instrucción del ‘caso Gürtel’ y propone juzgar a 21 personas, entre las que están Francisco Correa y Pablo Crespo.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado un auto en el que pone fin a la instrucción del llamado ‘caso Gürtel’ y donde propone juzgar en la llamada “pieza principal” a 21 personas físicas y a 19 personas jurídicas (éstas últimas como responsables civiles subsidiarios) por delito contra la Hacienda Pública, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales.

Caso Banco Popular

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, finalmente declarará a través de videoconferencia.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como testigo a la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, dentro de la investigación que el magistrado lleva a cabo en torno a la crisis y resolución de Banco Popular.

Audiencia Nacional

El auto desestima todos los argumentos planteados por Consujoya para la reapertura de la causa.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha confirmado el archivo de la denuncia presentada contra la marca Tous por delitos de publicidad engañosa, estafa continuada, falsedad en documento y corrupción en los negocios en relación con la composición de determinados artículos de joyería.

Tarjetas Black

Rodrigo Rato cumple condena de cuatro años y medio de prisión por el caso de las tarjetas 'black'.

El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha salido de prisión este viernes para disfrutar del primero de sus dos permisos de seis días concedidos por la Audiencia Nacional, que lo autorizó la semana pasada atendiendo al buen comportamiento y al no apreciarse riesgo de fuga, según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.

Casi Villarejo

BBVA ha aportado a la Justicia más de 100.000 folios y ha ofrecido poner a su disposición toda la base documental recopilada por PwC.

BBVA ha asegurado que su actual consejo de administración no tiene conexión alguna con el 'caso Villarejo' y que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad alguna para la entidad, según un comunicado emitido tras el levantamiento del secreto de sumario de la pieza número nueve de la investigación que está realizando la Audiencia Nacional.

Caso Villarejo

El informe 'forensic' fue encargado por el BBVA a la consultora en enero de 2019.

El BBVA no ha incluido en su lista de prioridades para la realización del informe 'forensic' encargado a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) los supuestos espionajes al expresidente de Sacyr Luis del Rivero, según ha confirmado este jueves el socio responsable del departamento de Forensic Services de la consultora, Javier López Andreo.

Caso Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cita a José Antonio Carpintero para tomarle declaración en condición de investigado.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, imputa formalmente al director de Prevención, Seguridad y Patrimonio del Grupo San José, José Antonio Carpintero, por un delito de cohecho activo, en el marco de la pieza 16 del 'caso Tándem' en la que se investigan los 'servicios' que ofrecía la empresa del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo a la constructora.

Caso Gürtel

La Audiencia Nacional pone fecha para el comienzo del juicio de la pieza separada del ‘caso Gürtel’ conocida como ‘papeles de Bárcenas’.

La sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha puesto fecha al inicio juicio de la pieza separada del ‘caso Gürtel’ conocida como ‘papeles de Bárcenas’. Y no será hasta dentro de un año. En concreto, hasta el 8 de febrero de 2021.

Valores a seguir

Deoleo se asegura el cobro efectivo de unas cantidades por un importe neto estimado de entre 8 y 12 millones de euros en función del valor de realización último de algunos activos.

Deoleo recibirá un cobro estimado entre 8 y 12 millones de euros tras alcanzar una serie de acuerdos extrajudiciales que ponen fin a los litigios con los hermanos Jesús Ignacio y Raúl Jaime Salazar Bello por el presunto desfalco de la mercantil SOS Cuétara, que llevaban años tramitándose en la Audiencia Nacional. Dentro de la montaña rusa en que se han convertido las acciones de Deoleo, hoy se desplomaban un 18,84% hasta los 0,0336 euros.

Justicia

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acuerda la prisión provisional incondicional y comunicada del exdirector de la compañía Pemex.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la prisión provisional incondicional y comunicada del exdirector de la compañía Pemex, Emilio Lozoya, en virtud de una extradición cursada por las autoridades judiciales mexicanas por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en España se corresponde con blanqueo de capitales.

Caso Bankia

La decisión ha sido adoptada, con el visto bueno de Fiscalía y del centro penitenciario de Soto del Real.

La Audiencia Nacional ha concedido 12 días de permiso de salida de la cárcel al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato por buen comportamiento y al no apreciarse riesgo de fuga, según ha adelantado 'Vozpópuli' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas y penitenciarias.

Caso Villarejo

BBVA asegura que “este caso no ha tenido impacto en el desarrollo de los negocios de la entidad, ni ha deteriorado sus índices de reputación”.

Ni el presidente del BBVA, Carlos Torres, ni ningún miembro actual del consejo de administración están implicados en los contratos que el banco encargó al excomisario José Manuel Villarejo y que se están investigando en la Audiencia Nacional. Al menos así parece mostrarlo el informe ‘forensic’ –todavía en curso- que la entidad encargó a PWC, de acuerdo con el ‘Informe Anual de Gobierno Corporativo’ que ha hecho público hoy BBVA.

Caja b del PP

El expresidente del Gobierno se hace eco de la decisión de la Audiencia de admitir la petición de Adade para que comparezca él, así como Mariano Rajoy, entre otros.

El expresidente del Gobierno José María Aznar declarará como testigo por el presunto pago con dinero de la ‘caja 'b’ de la reforma de la sede del PP. La Audiencia Nacional ha aceptado la petición de la Asociación Abogados Demócratas por Europa (Adade), que solicitaba su comparecencia, así como la de varios antiguos miembros de gobiernos del PP. Entre ellos, Mariano Rajoy. Algo ante lo que Aznar ya ha respondido.