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Edición testing    22 de noviembre de 2019

Audiencia Nacional

Caso Gürtel

Los magistrados absuelven por prescripción de los delitos a los cinco funcionarios del Consistorio gaditano que habían sido enjuiciados.

La Audiencia Nacional ha condenado a Francisco Correa y a Pablo Crespo a tres años de cárcel y siete de inhabilitación por delitos continuados de falsedad cometida por funcionario público y prevaricación por la adjudicación de tres contratos a las empresas del Grupo Correa en relación con la participación de la ciudad de Jerez en Fitur 2004.

Caso Villarejo

Los cuatro directivos y ex directivos del BBVA citados como investigados por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos se acogen a su derecho a no declarar.

Los cuatro directivos y ex directivos del BBVA citados este martes en la Audiencia Nacional como investigados por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos se han acogido a su derecho a no declarar al ser la causa secreta. Este silencio no ha sido compartido por otros imputado, como el expresidente del banco Francisco González y su ex responsable de Real Estate Antonio Béjar, que se han desmarcado de esta estrategia.

Caso Tándem

El banquero asegura que los directivos de BBVA “han trabajado siempre de una manera ejemplar”.

Tras casi tres horas de declaración, el expresidente de BBVA Francisco González ha abandonado la Audiencia Nacional sin que el juez Manuel García Castellón le haya impuesto ninguna medida cautelar. El banquero está imputado por los supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos en la investigación sobre los encargos que BBVA realizó a empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo.

Caso Lezo

El juez García Castelllón procesa al expresidente de la Comunidad por presuntos delitos de malversación y fraude en la compra de la empresa Emissao.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto enviar a juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por presuntos delitos de malversación y fraude en la compra de la empresa Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II. En esta operación se habrían desviado 25 millones de euros, presuntamente.

Justicia

La Audiencia Nacional investiga el presunto pago de comisiones por 82 millones de euros para la adjudicación de la construcción de líneas de metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar el próximo día 22 de noviembre como personas jurídicas investigadas a FCC Construcción, FCC Construcción América y Construcciones Hospitalarias por los pagos de 82 millones de euros de comisiones para la adjudicación de la construcción de líneas de metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá.

Caso Tándem

El expresidente de BBVA declarará como investigado el próximo 18 de noviembre ante el juez Manuel García Castellón.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado citar en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos al expresidente de BBVA Francisco González, que ha sido convocado para el próximo 18 de noviembre en relación a los contratos que el banco encargó al comisario excomisario José Manuel Villarejo.

Caso Tándem

La declaración de Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana Norte, habría sido clave para pedir esta imputación.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que impute Francisco González en la causa donde se investigan los encargos que BBVA realizó cuando él presidía el banco al excomisario José Manuel Villarejo, según una información que ha adelantado El Mundo.

Crisis de Banco Popular

La jueza María Tardón estudiará la “posible existencia de una infracción penal” en el informe de Deloitte que refrendaba la inviabilidad del Popular.

La jueza de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha acordado abrir diligencias contra la Junta Única de Resolución (JUR) y Deloitte por la presunta comisión de delitos de falsificación documental y de apropiación indebida en la resolución del Banco Popular tras la denuncia presentada por el abogado Ignacio Coll ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Resultados empresariales

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, señala que “el banco está comprometido con el esclarecimiento de los hechos”.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha insistido hoy en que la imputación del banco español en la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional por los supuestos contratos que encargó a empresas ligadas al excomisario José Manuel Villarejo.

Los pariódicos digitales

El partido sostiene que el juez se excedió al dar por probado que mantuvo durante décadas una caja B con dinero procedente de aportaciones ilegales de empresarios.

El PP ha utilizado la recusación del magistrado José Ricardo de Prada, decidida por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, para tratar de convencer al Tribunal Supremo de que la sentencia que le condenó como partícipe lucrativo de la trama Gürtel se excedió al dar por probado que mantuvo durante décadas una caja B con dinero procedente de aportaciones ilegales de empresarios, según informa vozpopuli.com.

Tribunales

El juez Moreno investiga el pago de 82 millones en comisiones a políticos para la adjudicación del metro y de la ciudad de la Salud de Panamá.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) como persona jurídica por delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de 82 millones de euros en comisiones a políticos para la adjudicación de la construcción de líneas del metro y de la ciudad de la Salud de Panamá. Lo hace instancias de la Fiscalía anticorrupción considera que personal de FCC y de la brasileña Odebrecht habrían diseñado un esquema que consistía en sobredimensionar el suministro de acero necesario para estas obras, facturarlo al doble de su precio y con ese dinero pagar sobornos a empleados y dirigentes políticos de Panamá.

Operación Tándem

El juez destaca la capacidad económica suficiente de Villarejo para sustraerse a la acción de la Justicia, como lo prueba su patrimonio inmobiliario superior a los 16 millones.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la prórroga de prisión provisional de hasta dos años más, hasta el límite máximo legal de cuatro, del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El magistrado toma esta decisión dado el “alto” riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.

Juicio de Dia

El juez José Luis Calama ha iniciado la investigación de una denuncia contra el magnate ruso Mikhail Fridman y la sociedad Letterone.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha iniciado la investigación de una denuncia contra el magnate ruso Mikhail Fridman y la sociedad Letterone en relación con la compra de Dia, una vez que el Tribunal Supremo determinó que era el órgano judicial competente para su instrucción.

Justicia

Las acciones de Dia cotizaban en el entorno de los cinco euros cuando el magnate ruso entró en el capital de la compañía.

La Justicia española investiga si el multimillonario ruso Mikhail Fridman actuó a través de un “entramado societario criminal” para provocar la caída del precio de las acciones de Dia y hacerse así con el control de la cadena de supermercados a un menor coste.

Justicia

La jueza ha autorizado el registro de la vivienda de Gonzalo Boye que es también abogado del narcotraficante Sito MIñanco.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional María Tardón ha autorizado la entrada y registro de varias dependencias, incluida la vivienda del abogado Gonzalo Boye, coordinador de la defensa jurídica del expresident Carles Puigdemont, fugado a Bélgica, en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales.

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