«Societe Generale, BNP Paribas, Estate (filial de BNP Paribas), Natixis (grupo BPCE) y el gigante británico HSBC son sospechosos de lavado de dinero como resultado de una evasión fiscal agravada», indicó el periódico.
Las pesquisas comenzaron esta mañana, y en el proceso participan 160 investigadores del Servicio de Investigación Judicial de asuntos financieros y 16 fiscales, según el artículo de Le Monde.
El medio afirma que los registros están relacionados con el esquema financiero denominado CumCum, el cual permite, a través de complejas transacciones financieras, evitar los impuestos a los dividendos que deben pagar los accionistas.
