El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado a 14 altos cargos Afinsa por los delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. Según el magistrado, los máximos responsables de la empresa eran conscientes del negocio “ruinoso” e “inviable” que habían creado con una operación “piramidal”.
“Carecía de sentido económico y de apoyo legal”. Así ha descrito Pedraz, según Europa Press, el ‘modus operandi’ de los altos cargos de Afinsa con una estafa que ha cifrado en casi 2.000 millones, 1.928 millones concretamente.
En un auto de 59 folios, el juez de la Audiencia asegura que los administradores fueron conscientes de que, para mantener la actividad, resultaba esencial controlar tanto el precio de los sellos como su revalorización. Asimismo, se ocultaba la insolvencia de la empresa con artificios contables avalados por el auditor.
