El sumario judicial que investiga presuntos favores desde el Ministerio de Hacienda bajo la dirección de Cristóbal Montoro a empresas que contrataban con Equipo Económico sigue desvelando detalles comprometedores.
Según un informe de la UCO, incluido en la causa que instruye el Juzgado Número 2 de Tarragona, parte de los fondos aportados por compañías del sector gasista terminaron en manos de los socios del despacho y fueron usados para cubrir gastos personales y operativos sin justificación aparente.
673.500 euros canalizados desde el sector gasista
La investigación de la Guardia Civil revela que los ingresos totales detectados en cuentas bancarias procedentes de empresas gasistas ascienden a 673.500 euros, distribuidos en 29 operativas distintas. Estas transacciones estarían directamente vinculadas a Equipo Económico, considerado el núcleo empresarial investigado en el denominado caso Montoro.
Según el análisis de la UCO, una proporción sustancial de esos ingresos fue transferida directamente a los socios del despacho, quienes los destinaron a cubrir gastos como impuestos, pagos operativos y consumos personales.
Una parte importante del dinero fue transferida directamente a los socios de Equipo Económico, quienes le dieron un uso privado
Fondos sin trazabilidad clara ni justificación empresarial
El informe puntualiza que no todos los movimientos pueden ser seguidos con precisión hasta los socios o empresas vinculadas a EE. No obstante, muchos de los ingresos sí terminan en cuentas controladas por los mismos y carecen de explicación fiscal clara.
Además, los investigadores identifican numerosos gastos operativos generales, pagos a terceros y retiradas en efectivo, que, aunque son parte de la actividad financiera del despacho, no tienen conexión directa con el objetivo de la investigación ni con los servicios prestados.
El uso irregular de fondos no se limita al sector gasista, sino que se repite con ingresos procedentes de otros sectores empresariales
Una práctica habitual más allá del gas
La UCO concluye que este comportamiento no es un caso aislado. El informe advierte de que el despacho EE ha utilizado el mismo mecanismo con fondos provenientes de otros sectores empresariales, lo que sugiere un patrón recurrente en su operativa.
Este hallazgo podría complicar la situación legal del despacho, ya que se refuerza la hipótesis de que las transferencias desde determinadas empresas a EE buscaban influir de forma fraudulenta en decisiones del Ministerio de Hacienda cuando este estaba bajo el mando de Montoro.
