La CNMV advierte de más de 50 ‘chiringuitos financieros’ en tres países europeos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de más de 50 entidades radicadas en Reino Unido, Austria y Bélgica que están ofreciendo servicios de inversión sin la correspondiente autorización para llevar a cabo dicha actividad.

En concreto, el supervisor de los mercados recoge el aviso de la autoridad británica, FCA, sobre las entidades no autorizadas Cash FX Group (cashfxgroup.com) y T.U markets limited operando como Trading Underground en diferentes redes sociales (tradingunderground.co.uk, instagram.com/tradingunderground, facebook.com/tradingundergroundmarkets y twitter.com/tumarkets).

FCA también ha advertido de Omega FX (omegafx.io), Investing Capital operando como Dream Equity (investingcapital.com e investingcapital.info), Worth alternatives (1ea.online, 1ea.uk e investmentsstratagies.global, emsworthalternatives.com) y Debt Management Planning UK operando como Evolve loans (debtconsolidationloans.uk.com, debtmanagementplans.uk.com, facebook.com/debtuk, twitter.com/debt_uk).

En la treintena de entidades advertidas por el FCA figuran Cfreserve, Imperial App Limited (cfreserve.com), Affinity group investing y Msgroup limited (agroupinvesting.com, partnersgoal.com), 1-to-1 trading (1-to-1trading.co.uk), Easy money finance (easymoneyfinance.co.uk), Best returns (best-returns.com), The financial consultancy group (financialconsultancygroup.uk) y FFRR Escrow Services que tamibén opera como FFRR International Escrow Services en
ffrrescrow.com.

Asimismo, Miyamoto, asuka and associates (miyamotoasuka.com), Mayfair associates escrow (http://mayfairassociatesescrow.com), JMS invest (jmsinvest.com), Investteck (investteck.net e investteck.com), IAG (iag-isa.co.uk), HH trading group (hhtradinggroup.co.uk, instagram.com/hhtradinggroup, twitter.com/hhtradinggroup
uk.tradingview.com/u/hhtradinggroup), Trade100 fm, Fxfinest (fxfinest.com), European investment trading (e-i-a-t.com), Ellis finance (ellisfinancialinvestment.mw.lt), Country group (countrygroupuk.co.uk), Compare isa y clicksco digital limited (compareisa.org.uk), CFD Premium (cfdpremium.com), Bancorp finance (bancorp.online)
constan entre los chiringuitos advertidos.

Además, las webs indigo-patrimoine.com, payback-ltd.com, ajassetmanagement.com, banque2crypto.eu, investpremium.online, jandedavy.com, jandedavy.co.uk, jandedavy.eu, amanatrade.net y buy.bestbonds-uk.com no guardan relación con las entidades debidamente registradas del mismo nombre. Por otra parte, el FCA ha señalado que Goodman logisassure (glinvestmentsltd.com), GB loans y DQN capital (dqn-capital.com) no tienen ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada con idéntica denominación.

El FCA también ha advertido de los ‘clones’ de Creditstar UK Limited, de Barker and Company Financial Services en el dominio tclfinancialserviceltd.com; de Arab National Bank en online.anbaccess.com y anbaccessbn.com; Money ID Loans; Option Four operando como optionfx (optionfx.trade), MSI Fund management (msimfm.com), Orion Wealth Management
(orionwealth.co.uk).

Por su parte, la FSMA de Bélgica ha emitido advertencias sobre varias entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión. Se trata de Prêteur garde (preteur-garde.com), Financiën oplossingen (financienoplossingen.com), Groupe 2cm finance (groupe2cm.com), MC-express (mce-express.com), que es una entidad vinculada con Loan syndicate, también advertida por la FSMA y Loan express (loanpvsp-express.com).

Finalmente, la FMA de Austria ha advertido de Main invest (maininvestment.co.uk), Viva payment solutions (viva-exchange.com y viva-salesforce.com), Crypto hedge fundings (cryptohedgefds.com) y Nexo-group (nexo-group.com).

La CNMV recuerda que sus advertencias sobre ‘chiringuitos financieros’ y la de los supervisores internacionales pueden ser consultadas a través de su página web. Además, se ha habilitado un número de teléfono de atención al que los inversores pueden dirigirse para comprobar si una entidad está registrada e invita a informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas a través de su formulario de consulta o de su canal de comunicación de infracciones.

Acceda a la versión completa del contenido