El exministro de Transportes José Luis Ábalos en una comparecencia en la comisión del Senado. (Foto: Senado)
La petición responde a un informe de la UCO, que no ha encontrado rastro de estos pagos en las cuentas investigadas.
El magistrado Leopoldo Puente, que instruye la causa del caso Koldo en el Tribunal Supremo, ha reclamado formalmente al Ministerio de Transportes que aporte en un plazo de 15 días la información de que disponga sobre ciertos pagos realizados a José Luis Ábalos durante su etapa como titular de dicho departamento.
En concreto, el juez quiere esclarecer los conceptos, fechas y destino bancario de dos transferencias por 156.440,29 euros (2018) y 351.992,72 euros (2019), emitidas bajo la etiqueta de “rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen”.
Transportes deberá informar sobre pagos que, según la UCO, no han sido localizados en las cuentas bancarias analizadas
La decisión responde a una solicitud expresa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, contenida en un informe fechado el 28 de abril, donde se recomendaba solicitar al ministerio un detalle exhaustivo de los pagos realizados desde la caja pagadora central, para así avanzar en la investigación patrimonial del exministro.
Consultado por la agencia EFE, el Ministerio de Transportes, actualmente bajo la dirección de Óscar Puente, ha declinado hacer comentarios sobre el requerimiento judicial. Las fuentes oficiales se han limitado a subrayar que cualquier información relevante será remitida directamente al magistrado, al tiempo que han recordado que los hechos se remontan a una administración anterior.
Esta actitud de discreción institucional contrasta con la gravedad del asunto, dado que los pagos bajo investigación no han sido identificados hasta ahora en ninguna de las cuentas bancarias del exministro investigadas por la Guardia Civil. La trazabilidad del dinero es una de las claves del procedimiento en marcha.
El auto judicial recoge que, pese a que la Agencia Tributaria consignó los pagos como realizados en los años 2018 y 2019, no existe constancia de su ingreso en ninguna cuenta asociada a Ábalos. Este hecho ha motivado la solicitud de mayor detalle al Ministerio, con el objetivo de comprobar si los fondos fueron efectivamente transferidos y a dónde.
La UCO detecta ingresos tributarios sin correspondencia en las cuentas bancarias investigadas del exministro
Además, el instructor del caso había ordenado el pasado 20 de marzo recabar información adicional de la Agencia Tributaria y de entidades bancarias, tanto sobre el propio Ábalos como sobre la Fundación Fiadelso, vinculada a él. El fin: descubrir posibles ingresos irregulares.
En respuesta a estas diligencias, José Luis Ábalos presentó un recurso contra la decisión del magistrado, argumentando que se trata de una investigación prospectiva, es decir, una búsqueda sin indicios previos concretos. El exministro también arremetió contra el último informe de la UCO, que repasa su patrimonio, incluidas dos propiedades en el extranjero, y una compra inmobiliaria en Colombia en 2003, inicialmente tasada erróneamente en 2,1 millones de euros cuando su precio real fue de 751,23 euros.
Los investigadores analizaron diez de los navegadores con IA más utilizados —entre ellos ChatGPT de…
La Habana, Ciudad Maravilla desde el 2014 según la Fundación 7 Wonders, se nos está…
Posteriormente, el jefe del Ejecutivo hará una declaración en un Puesto de Mando Avanzado. Asimismo,…
Será la primera visita a la Casa Blanca del mandatario ucraniano desde el fallido encuentro…
La guerra en Ucrania cumple ya 1.269 días y el esperado cara a cara entre…
La automoción es uno de los sectores clave de la economía alemana, pero se enfrenta…