El Banco de España ha decidido sancionar con una multa contundente a Transferencias América, SA, y a los miembros de su Consejo de Administración, Silvia Patricia Miranda Juárez, José Antonio Zamudio Farrera, José Antonio Zamudio Miranda y Andrés Zamudio Miranda.
El Boletín Oficial del Estado del 21 de diciembre de 2018 anuncia la multa por infracción muy grave impuesta a Transferencias América que su alcanza en total los 180.000 euros.
A la empresa como tal la sanción de multa es de 100.000 euros por insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos, cuando éstos se sitúen por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentariamente establecido en función de los riesgos asumidos, permaneciendo en tal situación por un periodo de, al menos, seis meses (en concreto, desde el 30 de junio de 2016 hasta el 12 de enero de 2017).
A los cuatro miembros gestores de la compañía el Banco de España les ha impuesto una multa de 20.000 euros por cabeza.
