La filial suiza del banco español llega a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU. La filial suiza de BBVA ha pactado con el Departamento de Justicia de EEUU el pago de una multa de unos 10,39 millones de dólares (unos 9 millones de euros al cambio actual) para cerrar una investigación sobre evasión fiscal.
Según informa el Departamento de Justicia de EEUU, el acuerdo se enmarca dentro de la investigación realizada sobre varias entidades por colaborar presuntamente con contribuyentes norteamericanos en la evasión de impuestos utilizando las leyes de secreto bancario de Suiza para ocultar activos.
La filial suiza del banco que preside Francisco González “era consciente de que los contribuyentes de EEUU tenían la obligación legal de informar sobre sus bienes e ingresos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y del pago de los impuestos en base a todos sus ingresos, incluyendo los obtenidos en sus cuentas en Suiza”. Pero a pesar de ello, el banco mantuvo cuentas no declaradas de clientes estadounidenses.
BBVA Suiza ofrece una variedad de servicios bancarios que ayudaron a ocultar a estos contribuyentes sus activos e ingresos, presentando falsas declaraciones de impuestos evadiendo sus obligaciones fiscales. Estos servicios incluían la apertura y el mantenimiento de cuentas no declaradas, así como la opción de retener el correo y facilitar tarjetas de viaje en efectivo para poder gastar en EEUU los fondos no declarados. También permitió el mantenimiento de cuentas a nombre de empresas en paraísos fiscales como Panamá o Islas Vírgenes.
Desde el 1 de agosto de 2008, BBVA Suiza mantuvo 138 cuentas relacionadas con el país norteamericano, con un valor de más de 157 millones de dólares.
El programa impulsado por el Departamento de Justicia de EEUU, lanzado en agosto de 2013, ofrece una alternativa para que los bancos suizos alcancen acuerdos con las autoridades norteamericanas con el fin de evitar potenciales acciones penales.
