El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York mantiene la vista puesta en Deutsche Bank, así como en las posibles irregularidades cometidas por la oficina del banco en Moscú. La oficina de regulación de banca de Nueva York ha pedido a Deutsche Bank una lista de emails, memorándum, y clientes, además de otras informaciones, con vistas a conocer en mayor profundidad los detalles de una serie de transacciones de la entidad bancaria en Moscú. Al parecer, el organismo regulador encuentra a dichas transacciones sospechosas, y apunta a que todo podría deberse a un posible delito relacionado con la evasión de sanciones económicas.
La petición formal de información, de acuerdo con la agencia Bloomberg, se produjo la semana pasada, lo que confirma que el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York está profundizando la investigación que lo ligaba al banco alemán. Como examinador de los bancos con licencia para operar en Nueva York, el departamento es uno de los reguladores americanos de esta entidad bancaria.
Concretamente, el organismo quiere aclarar si la oficina del banco en Moscú llevó a cabo transacciones irregulares, que permitieron que ciertos clientes evitaran sanciones económicas. Para solventar las dudas, ha pedido también a Deutsche Bank que facilite una lista con el nombre de los empleados que podrían estar involucrados en dichas transacciones, así como la identidad de las contrapartes interesadas.
Por el momento, el banco ha lanzado su propia investigación interna para averiguar si las transacciones han permitido a los clientes sacar fondos del país sin alertar a las autoridades.
