Banco de España
El Banco de España ha sancionado en firme por la vía administrativa a tres sociedades –Gestión y Representación Global SL, Valoración y Control SL, y Participaciones y Cartera de Inversión SL–, por infracciones «graves» en su ejercicio como consejeras de Avalmadrid, con un total de 121.600 euros.
De esta forma, el supervisor ha ampliado las multas ya difundidas por la misma resolución del 22 de octubre de 2019 que también sancionó a Avalmadrid, a varios miembros de su consejo de administración, a la Comunidad de Madrid, a dos ex directores generales y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.
El supervisor considera todas las infracciones cometidas como «graves», al incumplir la entidad un requerimiento del Banco de España en materia de control interno, de concentración y seguimiento del riesgo. El total de las multas difundidas por el momento ascienden a 438.150 euros
En concreto, se amplían las multas difundidas hace un mes con tres sanciones firmes en vía administrativa a las sociedades consejeras Gestión y Representación Global SL, antes Gesmare Sociedad Gestora –absorbente de Mediación y Diagnósticos–, por importe de 45.600 euros; a Valoración y Control, por 42.750 euros; y a Participaciones y Cartera de Inversión, con 33.250 euros.
El organismo supervisor también multó en firme, con una sanción de 95.000 euros, a Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca, por la comisión de una infracción «grave», tipificada en el artículo 5.r) de la Ley 26/1988 sobre disciplina y intervención de las entidades de crédito.
Por su parte, el que fuera director general de Avalmadrid Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo fue multado en firme por vía administrativa con 45.000 euros, por la comisión de una infracción «grave». Del mismo modo, el consejero Pedro Irigoyen Barja fue sancionado con 10.000 euros.
El supervisor también multó con una sanción firme en vía administrativa a al consejero de Avalmadrid José María Rotellar García, con 18.000 euros.
De otro lado, el consejero de Avalmadrid Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa ha sido sancionado con 10.400 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario, por infracción grave. Esta sentencia, firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente.
Asimismo, fueron sancionados con multas firmes en vía administrativa Jorge Morán, quien fue director general de Avalmadrid, con 15.000 euros, y Juan Iranzo Martín, que fue consejero del ente, con 4.000 euros por unas infracciones «graves».
Entre los expedientados también se encuentra la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, con una multa de 34.800 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario. Esta sanción, que es firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente, según el expediente al que ha tenido acceso Europa Press.
También fue sancionado en firme por vía administrativa por infracción grave el Banco Santander, en su condición de sucesor universal del Banco Popular, como consejero de Avalmadrid, por un importe de 33.250 euros.
El origen del procedimiento es una visita de inspección del Banco de España a Avalmadrid en el año 2012, cuando se constató la necesidad de aplicar una política crediticia que redujera la concentración de riesgos, así como de mejorar los procedimientos de seguimiento del riesgo.
El Banco de España emitió un informe con requerimientos sobre ambas cuestiones que fue respondido por la entidad mediante carta, en la que se comprometió a implementar medidas a partir del 1 de enero de 2013, si bien no lo hizo hasta octubre de 2014 en el caso de la concentración de riesgos, y hasta al menos el 21 de junio de 2018 en cuanto al seguimiento del riesgo.
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