Según el Ministerio de Empleo, las ayudas se habían solicitado para impartir tres cursos de teleformación a supuestamente más de 10.000 alumnos. La Policía Nacional ha detenido hoy a trece personas (diez en Madrid y tres en Córdoba) por un presunto fraude de 4,5 millones de euros en subvenciones para cursos de formación. Según ha anunciado el Ministerio de Empleo en una nota, las ayudas se habían solicitado a través de una federación de cooperativas para impartir tres cursos de teleformación a supuestamente más de 10.000 alumnos.
Los detenidos, según la nota del ministerio que dirige Fátima Báñez, “utilizaron una red empresarial, con familiares como socios y responsables, para intentar blanquear grandes cantidades de dinero a través de sucesivas transferencias”.
La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) inició la investigación en diciembre de 2012, tras recibir un informe de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) que alertó de supuestas irregularidades.
Este documento ponía de manifiesto que una federación de cooperativas había concursado en la resolución de cursos de formación, al objeto de obtener las subvenciones correspondientes por un expediente de 2010 y dos más de 2011. En el citado informe se confirmaba además que la cantidad adjudicada durante esos años ascendía a más de 4,5 millones de euros.
Asimismo, el total de alumnos inscritos en estos tres cursos es de 10.761, aunque según el Ministerio “un muestreo aleatorio efectuado sobre cientos de ellos reveló que ninguno de los mismos había realizado las acciones formativas de las que supuestamente tendrían que haber formado parte”. Es más, se indica que la federación de cooperativas “habría transferido importes millonarios, con la intención de blanquearlos, a través de un entramado de al menos cuatro mercantiles”.
La investigación policial ha permitido el arresto de trece personas, entre ellas el principal responsable de la trama, así como tres supuestos profesores de los cursos y varios familiares o personas relacionadas que figuraban como socios o responsables en la red de empresas.
Entre los arrestados están el empresario cordobés José Luis Aneri, ya en prisión provisional comunicada y sin fianza por los delitos de fraude de subvenciones, falsedad y estafa, y el presidente de la Federación de Empresarios de Madrid (Fedecam), Alfonso Tezanos, quien ha pasado hoy a disposición judicial junto a los otros detenidos. A Tezanos se le atribuyen todos los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa, asociación ilícita, mientras que al resto se les acusa solo de algunos de ellos, han precisado fuentes de la investigación citadas por Público.
El peso del voto de la diáspora será clave para determinar si enfrentará a Crin…
La noche del domingo se vio alterada por un acto de sabotaje que ha generado…
El plan israelí-estadounidense, que propone sustituir los actuales canales de ayuda gestionados por la ONU…
Desde que ganó su segundo mandato, Trump ha lidiado con especulaciones sobre cómo prolongar su…
En plena era digital, donde los pagos electrónicos y las aplicaciones móviles dominan el día…
En una entrevista publicada este domingo en El País, la vicepresidenta tercera y ministra para…