Un juzgado de Granada condena a casi tres años de cárcel a dos hijos de Ruiz-Mateos por fraude fiscal

El Juzgado de lo Penal número 1 de Granada ha condenado a Álvaro y Javier Ruíz-Mateos a 1,6 años de prisión por un delito contra la Hacienda Pública y a 1,3 años por otro de alzamiento de bienes por la venta en 2003 de un hotel en Peñíscola a la empresa ‘Hotel Tres Coronas’.

Asimismo, deberán abonar una multa de 1,8 millones de euros por el impago del IVA en la venta del mencionado hotel. El importe de esta operación, según la sentencia que recoge Efe, se desvió a una cuenta en Suiza.

De esta manera aparece en la sentencia de este juzgado fechada el pasado 15 de julio pero que se ha desvelado hoy y que hace referencia a la venta por parte de la sociedad Estofer Patrimonial, vinculada a Nueva Rumasa, de un hotel a la empresa ‘Hotel Tres Coronas’ por 8,71 millones de euros. A esto se sumó el pago de 1,39 millones en concepto del IVA de esta compra para su posterior ingreso en Hacienda.

El problema llegó cuando, según la sentencia, Estofer “nunca declaró dicho beneficio al fisco, ni se presentó declaración-liquidación por dicho impuesto”.
A esto hay que unir que, según Efe, entre el 14 y el 28 de febrero de 2003 se produjo la despatrimonialización de Esofer. De esta manera, su patrimonio de 7,52 millones pasó a ser poco más de 3 euros mientras que la Agencia Tributaria tuvo que declarar incobrable el crédito derivado del impago del IVA.

El 26 de febrero se consumó la total despatrimonialización de la sociedad con una transferencia de 6,47 millones de una cuenta de Caja Granada a la sociedad Ramsie Services, en una cuenta corriente en Suiza.

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