Las Vegas Sands, empresa promotora del proyecto Eurovegas en Madrid, pagará 47 millones de dólares (en torno a 35 millones de euros) a las arcas públicas de EEUU para sortear un juicio por un caso de blanqueo de capitales relacionado con uno de sus clientes, según anunció ayer la Fiscalía de Los Ángeles.
La empresa, según desvela Efe, llegó a este acuerdo anoche con las autoridades federales estadounidense con el objetivo de poner fin a una investigación criminal de la que era objeto ante las pruebas de que no cumplió con las leyes que regulan las actividades de los casinos tras recibir dinero en “circunstancias sospechosas”. Unas “circunstancias” que apuntaban al narcotráfico.
“Lo que pasa en Vegas ya no se queda en Vegas”, aseguró el fiscal André Birotte Jr. que remarcó que “todas las compañías, especialmente los casinos, están ahora sobre aviso de que las leyes de EEUU contra el lavado de dinero se aplican a todo el mundo, incluso si una empresa se arriesga a perder a uno de sus clientes más rentables”.
El protagonista de estos hechos, según señala Efe, era Zhenli Ye Gon, el jugador que más grandes sumas de dinero en efectivo había depositado en el casino Venetian en la historia del grupo Las Vegas Sands y que entre febrero de 2005 y marzo de 2007 transfirió 45 millones de dólares a los casinos de la compañía, así como depósitos valorados en 13 millones de dólares a través de cheques.
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