Luis Bárcenas realizó un ingreso en efectivo de 240.000 euros en el banco suizo Lombard Odier durante un viaje pagado por una empresa de Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama Gürtel. A este viaje a Ginebra, realizado en 2004, también fueron la esposa del extesorero del PP, Rosalía Iglesias, y el hijo de ambos, Guillermo Bárcenas.
Así consta en un informe que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Según este documento, Bárcenas salió de España cuatro horas antes que su familia para acudir a la entidad financiera y realizar el mencionado ingreso.
Por ello, la UDEF solicita al magistrado el “bloqueo preventivo” de las cuentas que el extesorero popular mantiene en el Lombard Odier de Ginebra, en el que en febrero de 2013 contaba con un saldo de algo más de nueve millones de euros, según recoge Europa Press.
El viaje, realizado el 23 de enero de 2004, fue sufragado por la empresa Special Events, propiedad Francisco Correa. La UDEF incluye en su informe una factura de la sociedad Gabinete de Viajes S.L. girada a la sociedad relacionada con el Gürtel por valor de 1.451,16 euros, con el concepto “pasajes avión” y por la que fueron abonados tres billetes de ida y vuelta entre Madrid y Ginebra.
Asimismo, el documento elaborado por la unidad especial de la Policía Nacional revela que Bárcenas no sólo realizó un ingreso en efectivo de 240.000 euros en su cuenta ‘Novis’ del Lombard Odier, sino que también ingresó 91.000 euros procedentes de una transferencia desde la cuenta ‘Obispado’, cuyo titular era, según la UDEF, el empleado del PP Francisco José Yáñez Román.
En base a estos movimientos, el informe policial concluye que “el propio día que voló a Ginebra” Bárcenas acudió al Lombard Odier para realizar el ingreso en efectivo de 240.000 euros, lo que explicaría que saliera cuatro horas antes que su mujer y su hijo. El viaje de vuelta, que tuvo lugar el día 25, lo realizaron los tres juntos.
El documento de la UDEF, realizado a partir de la comisión rogatoria de las autoridades suizas que revelaba que Bárcenas llegó a acumular 47 millones de euros en dos bancos del país helvético, refleja que su fortuna en el Lombard Odier ascendió a 26.929.851 euros en octubre de 2007. La Policía, sin embargo, eleva los fondos que el extesorero llegó a tener en Suiza en enero de 2008 a 48.292.341,35 euros.
El informe de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes correspondiente a 2025…
El balance difundido por el Comité Permanente Interinstitucional de Naciones Unidas (IASC) refleja el deterioro…
Las empresas japonesas llegaron a abril con una mezcla incómoda de confianza y preocupación. La…
El anuncio de Trump se produce a escasas horas de unos comicios considerados los más…
Tal y como explica la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en los…
El hito marca el primer vuelo tripulado lunar en más de medio siglo y refuerza…