Así consta en uno de los atestados recogidos en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que los agentes informan al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de lo incautado en el marco de las entradas y registros practicados en la investigación sobre presunto fraude de hidrocarburos.
Los investigadores precisan que los ocho móviles, los tres Rolex y el Range Rover fueron intervenidos en el domicilio particular de Rivas en Majadahonda. Allí hallaron también una tablet, cuatro llaveros, notas manuscritas con apuntes de contabilidad, un pendrive y una tarjeta SD, fotocopias de pasaportes y de permisos de conducir y residencia. En efectivo había 22.000 euros.
Según recoge el informe, también se intervino a Rivas en la vía pública un Land Rover modelo Defender, otro móvil y 1.530 euros en efectivo.
Por su parte, figura a su vez lo incautado en un domicilio de Rivas en Cáceres: tres rifles, una escopeta y 328 cartuchos, así como dos furgonetas Toyota Hilux, cinco Quad Kymco, una motocicleta, un buggy marca Zforce y un Land Rover modelo Discovery.
En el marco del atestado, también consta que los agentes incautaron a De Aldama un vehículo marca Audi, un Ferrari modelo Berlinetta, un Volkswagen modelo Golf y un Land Rover modelo Range Rover, así como documentación relativa a acuerdos de socios y documentación bancaria, tres móviles y varios discos duros.
La UCO señala en el informe que en las diversas entradas y registros efectuados en el 10 de octubre «se ha procedido a incautar la cantidad total de 152.545 euros, en billetes de diverso valor facial». De dicho total 23.730 euros correspondían a Rivas.
En otro atestado aportado a la causa, la Guardia Civil sitúa a Rivas y a De Aldama como «los responsables últimos del presunto fraude cometido en entre noviembre del 2022 y febrero de 2024, cuantificado por la Agencia Tributaria en más de 182,5 millones de euros». Sin embargo, los agentes dejan claro que es importe podría «verse incrementado».
Los agentes, «tomando como referencia desde mayo del 2022 hasta febrero del año 2024», aseguran que la organización habría «transferido fondos de procedencia delictiva a Portugal, China y Colombia, por un importe total de 73.902.852,60 euros».
La banca estadounidense mantiene un balance sólido, con niveles de capital y liquidez por encima…
Desde la primavera, Washington opera con un armazón dual: un arancel recíproco por país (con…
El control de las tierras raras marca hoy la frontera entre autonomía y dependencia tecnológica.…
Connolly, abogada de 68 años y exalcaldesa de Galway, ha prometido ser la presidenta de…
El estudio refleja que el aumento no es coyuntural, sino una tendencia estructural que se…
Valencia ha vuelto a llenar sus calles un año después de la Dana del 29…