El fiscal busca documentación que “guarde relación” con lo publicado en los ‘papeles de Panamá’ “que establecen la posible vinculación de la firma con actividades ilícitas”. La Fiscalía de Panamá ha registrado hasta las 2:00 horas locales del miércoles la sede central de la firma Mossack Fonseca en el enclave de la investigación de los ‘papeles de Panamá’. Un registro que tenía como propósito el “obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas que establecen la posible vinculación de la firma con actividades ilícitas”.
La Fiscalía también ha centrado su diligencia con el centro de datos de la empresa que le brinda el soporte informático a Mossack Fonseca. Una decisión que las autoridades panameñas han tomado después de ver que el personal de la firma no estaba “colaborando con el fiscal” , según ha informado el diario local La Prensa. De hecho, la información apunta a que los miembros de Mossack Fonseca lo que trataban era “dilatar” el proceso.
Por su parte, el propio bufete de abogados ha salido al paso de lo publicado y ha asegurado en su cuenta de Twitter que “seguimos cooperando con las autoridades en las investigaciones que se están realizando en nuestra Casa Matriz”. Y se ha querido defender recordando que “el único crimen cometido ha sido en contra de nosotros” donde su sistema “fue infringido ilegalmente por personal externo a la empresa”.
https://twitter.com/Mossfon/status/720014538012303360
No es la única acción que las autoridades están realizando sobre Mossack Fonseca. Como publica el mismo medio, desde el lunes la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) está efectuando una inspección especial en Mossfon Asset Management, la empresa de asesoría financiera que forma parte de la firma. El objetivo es comprobar que la compañía lleva a cabo la debida verificación del origen de los fondos de sus clientes y si conoce los beneficiarios finales de las empresas que asesora, ha precisado el diario.
El encarecimiento del combustible en Estados Unidos se ha acelerado en las últimas semanas en…
El pulso entre EEUU e Irán entra en una fase crítica tras el intercambio de…
La fotografía demoscópica refuerza el avance de Alternativa para Alemania en un momento de máxima…
El Gobierno alemán se ha sumado a una iniciativa impulsada por España, Italia, Portugal y…
El ultimátum de Trump eleva la tensión internacional en un momento crítico para el comercio…
El cambio legislativo introduce un nuevo control administrativo vinculado al modelo de servicio militar voluntario…