El marido de la jefa antifraude, investigado por la ‘lista Falciani’

El juez José de la Mata ha ordenado investigar a Alejandro Pérez Calzada por su relación con una pareja identificada como evasora. La investigación que comenzó tras la publicación de la llamada ‘lista Falciani’ continúa dando sus frutos. Hoy hemos podido saber gracias a Vozpópuli que el juez José de la Mata, que lleva la causa en el Juzgado de Instrucción número 5, ha ordenado “recabar información sobre el gestor de fondos Alejandro Pérez Calzada, marido de Margarita García-Valdecasas, designada en 2013 por el PP jefa de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF).

Al parecer, el origen de las pesquisas “se encuentran en una pareja investigada precisamente por los datos facilitados por el antiguo empleado del HSBC”, explica el digital de Jesús Cacho. “Estos llevaron, primero, a un agente de Bolsa y éste, a su vez, a la filial española del banco suizo de inversión Mirabaud y a Venture Finanzas Sociedad de Valores, relacionados ambos con Pérez Calzada, muy conocido en el mundo de la náutica por haber sido tripulante del ‘Bribón’, el barco del rey Juan Carlos I”, aclara Vozpópuli.

La pista que habría llevado a investigar al marido de la jefa antifraude surgió en la aparición de Joel David Alar y María Belén Pérez-Minayo Barroso en la ‘lista Falciani’. El fisco español identificó en ella a cerca de 700 defraudadores. La mayoría saldó sus deudas pero 40 personas y empresas decidieron ignorar el aviso y se inició un proceso penal contra ellos por delito fiscal. Entre ellos están Joel David, de origen estonio pero nacionalidad estadounidense, y María Belén Pérez-Minayo. Ambos supuestamente defraudaron 10 millones de euros entre 2004 y 2008.

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