Lavado de dinero
La agencia europea de cooperación policial Europol ha alertado del escaso éxito que está teniendo la lucha contra el blanqueo de dinero a escala comunitaria. Según sus estimaciones, las autoridades de la UE apenas confiscan el 1% de los ingresos procedentes de actividades delictivas.
Un informe publicado por el Grupo de Inteligencia Financiera revela que en 2014 se recibieron casi un millón de informes sobre transacciones sospechosas, más del 65% del Reino Unido y Países Bajos. Pese al incremento de los esfuerzos, tan solo el 10% de ellos es investigado en profundidad por las autoridades competentes, un porcentaje apenas ha variado desde 2006.
Según el director Ejecutivo de Europol, Rob Wainwright, los pobres resultados de la lucha contra el blanqueo no responden a la “falta de actividad” sino a una mala gestión de los recursos. En este sentido, explica que las acciones funcionan a nivel interno, pero “aún no se han ajustado plenamente a la realidad de un problema que se define por su carácter internacional”. Se refiere no sólo a los flujos de información entre las Unidades de Inteligencia Financieras de los distintos Estados miembros, también a las autoridades fiscales y aduaneras y al sector privado.
“Un mejor intercambio de datos y prácticas de cooperación entre todos los actores, en particular con respecto a la sector privado, contribuiría a garantizar que los esfuerzos son dirigidos por las autoridades competentes para un mejor reparto de los recursos y mayores resultados contra grupos delictivos”, señala el informe.
Europol destaca además el reto que suponen las nuevas tecnologías, que facilitan sus actividades a los criminales: “En la actualidad, los esfuerzos son ineficaces para combatir el creciente delito cibernético y los fraudes online. Estos delitos se basan en la rápida transferencia de fondos fuera del sistema financiero antes de la detección y, una vez movidos, hay pocas esperanzas de recuperarlos”.
A continuación propone una serie de recomendaciones para mejorar los resultados, como la estandarización de las estadísticas, un flujo de información financiera supranacional, la colaboración público-privada a escala europea o destinar más recursos para abordar nuevas tecnologías.
La iniciativa ha sido presentada por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich; el ministro de…
Los datos reflejan que la presión sobre determinados productos básicos continúa, mientras otros, como los…
Callamard ha descrito la intervención de Rubio como la presentación de un “proyecto estadounidense basado…
Feijóo defiende que el objetivo tras unas elecciones generales debe ser un Gobierno fuerte de…
En la apertura del tercer y último día del foro internacional celebrado en Alemania, Kallas…
Según el análisis de las declaraciones patrimoniales, el 86% de los diputados posee al menos…