Audiencia Nacional
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, ha llamado a sede judicial a Elías Palacios, Belén Rico y Francisco Fernández Prieto, que declararán a partir de las 10.00 horas del mismo día 15 de este mes.
La declaración de Palacios y Rico fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba imprescindible escuchar a los superiores jerárquicos de José López, el extrabajador de BBVA que realizó los informes de la entidad en contestación a los requerimientos de información del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
El Ministerio Público anunció al juez en la declaración de López -que se celebró el pasado 20 de octubre- su intención de solicitar esta diligencia, a la que el juez finalmente ha accedido. Ante el magistrado, el extrabajador aseguró que no apreció irregularidades en la contratación del ahora comisario jubilado por parte del banco.
En esta misma providencia, el instructor también ha requerido a BBVA para que identifique a los analistas que efectuaron los informes que la entidad remitió al SEPBLAC el 16 de agosto de 2017 y el 19 de febrero de 2018.
Cabe recordar que en esta pieza de la macrocausa sobre Villarejo, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 pone la lupa sobre los contratos de BBVA con CENYT firmados al menos entre 2004 y 2017 y por los que la entidad habría pagado al expolicía más de 10 millones de euros.
El cierre administrativo comenzó hace casi un mes, después de que el Congreso fracasara en…
La decisión sitúa a España dentro del grupo de países europeos que están transformando la…
El avance de la colaboración público-privada refleja tanto la necesidad de absorber demanda como la…
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha confirmado desde Kuala Lumpur que el pacto…
Esta masiva movilización evidencia el hartazgo de cientos de mujeres que reclaman que los compromisos…
La banca estadounidense mantiene un balance sólido, con niveles de capital y liquidez por encima…