La sanción, que ha sido publicada este lunes en el BOE y que supera el millón de euros, fue impuesta hace casi un año por el Gobierno. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad, ha impuesto a la sucursal en España del portugués Banco Espírito Santo una multa superior a 1,1 millones de euros por dos infracciones «muy graves» de la ley de prevención del blanqueo de capitales, según publica hoy el BOE.
El Ejecutivo impuso esta multa en mayo de 2013, pero no se ha conocido hasta hoy. El banco recurrió ante el Supremo, que decidió suspenderla de forma temporal en diciembre del año pasado, pero rechazó otra de las peticiones del banco portugués: no publicar la sanción en el BOE. El Alto Tribunal argumentó “la concurrencia de un evidente interés público en publicitar las sanciones impuestas por infracciones de la Ley 10/1020, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”.
El Gobierno dictó entonces sendas multas de 150.000 y 960.000 euros a la sucursal española del banco luso y dos amonestaciones públicas por incumplir el deber de comunicación recogido en la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales. La sanción es ya firme en vía administrativa.
En todo caso, la entidad podrá interponer, con carácter potestativo, un recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación o recurrir las multas ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses a contar desde el día posterior a la notificación de las mismas.
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