La llegada de los agentes de la UCO a las oficinas de BNP Paribas en Madrid tiene lugar cuatro días después del mismo episodio en la sede de Banco Santander. La investigación abierta por el juez José de la Mata en torno a la conocida como lista Falciani hace escala en BNP Paribas. Este martes agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han acudido a la sede madrileña de la entidad francesa por orden del magistrado de la Audiencia Nacional.
Como ocurrió el pasado viernes en la sede de Banco Santander, el cometido de estos agentes especializados es recabar información concreta sobre cuentas de ciertos clientes de la entidad vinculados al conocido listado de posibles defraudadores fiscales vinculados con el presunto blanqueo de capitales del anglo-asiático HSBC.
La investigación se focaliza ahora, según fuentes conocedoras del mismo, en el número 73 de la madrileña calle Serrano, donde BNP Paribas tiene su sede. Si se repite lo ocurrido la semana pasada, se trataría de un procedimiento que en realidad se conoce como ‘requerimiento subsidiario de registro’ mediante el cual se solicita al banco la información y sólo si no se facilita, los agentes proceden a un registro pormenorizado.
El escrutinio del juez De la Mata se remonta a noviembre de 2015, cuando comenzó a investigar las actividades del HSBC en España con relación a la conocida como lista Falciani, que agrupa a más de 600 titulares españoles de cuentas opacas con un valor de cerca de 6.000 millones de euros en la sede suiza de la entidad anglo-asiática.
En este contexto, el magistrado de la Audiencia Nacional investiga su posible colaboración en el manejo de dinero de sus clientes con conocimiento del delito de blanqueo de capitales por la supuesta procedencia ilícita de estos capitales. También se escudriña si la entidad habría ejercido de forma ilegal una actividad regulada en España y si sus gestores habrían intermediado y abierto cuentas a clientes españoles en nuestro país, cuando HSBC no está admitida para la prestación de servicios de banca personal en el territorio nacional.
Los datos reflejan que la presión sobre determinados productos básicos continúa, mientras otros, como los…
Callamard ha descrito la intervención de Rubio como la presentación de un “proyecto estadounidense basado…
Feijóo defiende que el objetivo tras unas elecciones generales debe ser un Gobierno fuerte de…
En la apertura del tercer y último día del foro internacional celebrado en Alemania, Kallas…
Según el análisis de las declaraciones patrimoniales, el 86% de los diputados posee al menos…
Los ataques se producen después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaran…