Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain', detenido por presunta estafa piramidal.
Así lo ha avanzado Eldiario.es y han confirmado a Europa Press este jueves fuentes jurídicas, que precisan que el juez José Luis Calama ha levantado el secreto de la causa y que ha recibido nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.
Las fuentes apuntan que en uno de esos informes se indica que se ha encontrado una cuenta en Singapur vinculada al empresario con casi 30 millones de euros. El juez ha entendido que ese posible patrimonio en el extranjero hace viable que pueda huir y ha ordenado su detención, acordando que este viernes pase a disposición judicial, según las fuentes.
Romillo, alias ‘CryptoSpain’, estaba citado este viernes en el juzgado de instrucción para declarar como imputado por la presunta estafa piramidal, todo ello semanas antes de su detención.
Calama, que amplió hasta 2026 el plazo para investigar, incidió en un auto en el “carácter complejo” de la causa, apuntando que la infraestructura de la presunta organización “incluiría sociedades tanto en España como en el extranjero, cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles titulados por los investigados en diversos países”.
“Siendo que las diligencias de investigación acordadas hasta el día de hoy, resultan complejas y extensas en relación tanto con los aspectos empresariales, como con los movimientos efectuados por los investigados, lo que conlleva que las diligencias de investigación se encuentren en un estado incipiente”, añadió, según la citada agencia.
Romillo también está investigado en el Tribunal Supremo pero por la presunta financiación ilegal del partido de ‘Alvise’. El empresario confirmó en el alto tribunal lo que ya le dijo a Calama, que entregó 100.000 euros a ‘Alvise’ para la campaña electoral de las últimas elecciones europeas.
Por su parte, el político reconoció haber recibido el dinero por dar una charla sobre libertad financiera, pero negó haberlo usado para los comicios.
La Policía Nacional aseguró en un informe que el dinero que recibió el eurodiputado por parte del empresario fue para “financiar parte de la campaña electoral” y ve 2evidente” que buscaba “fondos opacos”.
El mandatario ha reivindicado además la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y ha…
La declaración conjunta eleva la presión diplomática y militar sobre Teherán en plena escalada tras…
El mercado cripto reflejó el impacto inmediato del conflicto en un contexto de elevada sensibilidad…
La decisión afecta a rutas estratégicas que conectan Asia, Oriente Medio, Europa y la costa…
La escalada bélica iniciada con los bombardeos sobre territorio iraní ha abierto un frente regional…
El triunfo se produjo durante la 49ª edición de los BRIT Awards, celebrada este sábado…